2024年履职情况 - 独立董事亲自出席5次董事会、列席2次股东大会[4][5] - 提名、薪酬与考核、审计委员会分别召开1、1、4次会议[8] - 独立董事与审计部和事务所沟通，检查公司情况提建议[9][10] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责维护股东权益[12]

钧崴电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士的任职经历及签署的相关 自查文件，报告期内上述人员未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东、实际控制人公司及其附属企业任职，与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响其独立性的其他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 24 日 钧崴电子科技股份有限公司 董事会 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，积极 出席公司召开的会议，进行认真审议各项议案，参与公司的重要决策工作，对公 司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投 资者的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的监督作用。现就本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人胡旭阳，男，1969 年出生，博士研究生，浙江财经大学金融学院教授， 博士生导师，入选浙江省 151 人才工程。2022 年 3 月起担任公司第一届董事会 独立董事。 二、 出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，本人在任职期内亲自出席 5 次董事会、列席 2 次股东大会，具 体出席会 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要 求，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 ...

审计委员会组成 - 第一届审计委员会由3名独立董事组成[1] - 2024年4月3日翁文星不再担任，史兴松加入[2] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议[3] - 各次会议分别审议多项财务相关议案[3][4] 审计评估 - 认为公司财务报告真实准确完整[5] - 评估安永华明独立性和专业性良好[5] - 认为公司内部控制符合规范要求[6]

资金池业务决策 - 2025年4月24日公司会议审议通过开展资金池业务议案[2] 业务内容 - 公司及子公司与合作银行签约统一管理资金[2] - 合作银行选资信较好的商业银行[3] 业务额度与期限 - 业务额度不超过1亿元人民币[5] - 期限自审议通过至业务终止，以合同为准[4] 业务管理 - 公司及子公司可参与，可调整成员及数量[6] - 董事会授权董事长及其代表办理相关事宜[7] 业务影响与风险控制 - 开展业务可提高效率、降低成本，无不利影响[10] - 从多方面控制业务风险[8]

安永华明（2025）专字第70052557_B04号 钧崴电子科技股份有限公司 钧崴电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了钧崴电子科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70052557_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，钧崴电子科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是钧崴电子科技 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计钧崴电子科技股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对钧崴电子科技股份有限公司2024年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 关于钧崴电 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 钧崴电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合钧崴电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。2024 年度内部控制评价具体情况如下： 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司各职能部门与业务单元、全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督五个方面；重点关注的高风险领域包括：对外投资、关联 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 公告编号：2025-024 钧崴电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会（以下简称"股东会"）， 根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的见证律师； （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月20日。 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-015 钧崴电子科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯 方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席江显伟先 生召集并主持，公司董事会秘书张照欣先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席江显伟先生汇报了《2024 年度监事会工作报告》，全体监事认为： 该报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的重点工作。公司监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规，依法独立行使职权，积极开展相 ...