钧崴电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 钧崴电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合钧崴电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。2024 年度内部控制评价具体情况如下： 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司各职能部门与业务单元、全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督五个方面；重点关注的高风险领域包括：对外投资、关联 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 公告编号：2025-024 钧崴电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会（以下简称"股东会"）， 根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的见证律师； （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月20日。 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-015 钧崴电子科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯 方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席江显伟先 生召集并主持，公司董事会秘书张照欣先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席江显伟先生汇报了《2024 年度监事会工作报告》，全体监事认为： 该报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的重点工作。公司监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规，依法独立行使职权，积极开展相 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-014 钧崴电子科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董 事张元杰先生及独立董事史兴松女士、胡旭阳先生以通讯方式参加会议）。公司高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了总经理颜睿志先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为该 报告真实、准确地反映了公司 2024 年度生产经营管理等情况，公司管理层较好地完成 了公司 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-025 钧崴电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第一届 董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将该预案的 基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 105,552,271.83 元，其中母公司实现 的净利润为 91,756,457.19 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润为 330,775,091.32 元，母公司累计未分配利润为 189,131,322.50 元。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》要求，为避免出现超分配的情况，应按照合并报 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 公告编号：2025-016 钧崴电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 钧崴电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 166,711,843.90 | 140,329,818.29 | | 18.80% ...

钧崴电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 钧崴电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人颜睿志、主管会计工作负责人张照欣及会计机构负责人(会计主 管人员)张照欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司面临的风险因素详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"。 2025 年 4 月 25 日 1 钧崴电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 266,666,700 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | | | 第一节 重要提示、目 ...

文章核心观点 钧崴电子与英伟达等客户深度合作，产品在服务器和AI端侧应用空间良好，已进入中恒电气供应链体系，暂无间接供货字节数据中心建设的消息 [1] 公司合作情况 - 钧崴电子与英伟达等客户有深度合作 [1] - 钧崴电子已进入中恒电气的供应链体系 [1] 公司产品应用 - 钧崴电子产品在服务器和AI端侧具有良好的应用空间 [1] 公司供货情况 - 暂无钧崴电子间接供货字节数据中心建设的消息 [1]

文章核心观点 钧崴电子完成工商变更登记并换发营业执照，公告了变更后基本登记信息 [1] 分组1 - 工商变更相关决议 - 2025年3月18日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本、公司类型、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] 分组2 - 工商变更完成情况 - 公司完成工商变更登记及公司章程备案手续，取得江门市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 分组3 - 变更后营业执照基本信息 - 名称为钧崴电子科技股份有限公司，统一社会信用代码为91440700090124276R [1] - 类型为股份有限公司（外商投资、上市），法定代表人为颜睿志 [1] - 注册资本为人民币贰亿陆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元，成立日期为2014年01月13日 [1] - 住所为江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地202座第二、三、四层 [1] - 经营范围包括研发、生产经营多种产品及金属、陶瓷电镀处理等 [1] 分组4 - 备查文件 - 备查文件为营业执照 [1]

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-013 钧崴电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：颜睿志 注册资本：人民币贰亿陆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元 成立日期：2014 年 01 月 13 日 住所：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 202 座第二、三、四层 经营范围：研发、生产经营熔断器、熔断器复合金线材、过电压保护组件、过电流 保护组件、静电防护组件、高频组件、电容器、滤波器、补偿器、温度传感器、精密型 电阻器及其半成品、高密度互连积层板、多层扰性板、刚性印刷电路板及其半成品、自 动化精密设备、功能型新材料，金属、陶瓷电镀处理。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 202 ...