证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-034 钧崴电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（独立董事 史兴松女士以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于钧崴电子科技股份有限公司 年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为钧 崴电子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟终止原募投项目中的"年产 电力熔断器 2300 万颗项目"的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股股票 6,666.6700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 10.40 元，募集资金总额为 69,333.37 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,388.04 万元，实际募集资金 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6,666.6700万股，每股发行价10.40元，募集资金总额69,333.37万元，净额61,945.33万元[1] 项目投资 - 截止2025年6月30日，电流感测精密型电阻生产项目投资总额77,178.34万元，拟投募集资金49,063.28万元，已累计投入23,485.54万元[5] - 截止2025年6月30日，年产电力熔断器2300万颗项目投资总额15,301.16万元，无募集资金拟投及累计投入[5] - 截止2025年6月30日，钧崴珠海研发中心建设项目投资总额8,265.48万元，拟投募集资金5,254.05万元，已累计投入2,158.71万元[5] - 截止2025年6月30日，补充流动资金项目投资总额12,000.00万元，拟投募集资金7,628.00万元，已累计投入960.32万元[5] 项目调整 - 电流感测精密型电阻生产项目一栋厂房面积实际增至28,541.16平方米，增加6,709.16平方米[4] - 电流感测精密型电阻生产项目一栋厂房部分面积不再用募集资金投入，剩余部分继续用募集资金建设[7] - 调整区域前期已投入募集资金3,545.42万元，公司将用自有资金置换[7] 决策事项 - 2025年8月26日，公司董事会和监事会审议通过调整部分募投项目实施面积的议案[10][11] - 保荐人对公司调整电流感测精密型电阻生产项目实施面积事项无异议[12][13][14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.55亿元，同比增长16.79% [1] - 净利润6824.2万元，同比增长24.20% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

股价表现 - 最新股价39.56元 较前一交易日上涨1.91% [1] - 盘中最高触及40.13元 最低38.50元 [1] - 单日成交额达3.37亿元 [1] 公司基本信息 - 属于电子元件行业 [1] - 主营业务为电子元器件研发、生产和销售 [1] - 注册地位于广东省 [1] - 为次新股板块成员 [1] 投资者关系 - 8月25日通过互动平台回应股东数量查询问题 [1] - 股东数量信息将在定期报告中统一披露 [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流入764.16万元 占流通市值0.3% [1] - 近五日主力资金净流出3802.37万元 占流通市值1.49% [1]

公司股东信息披露安排 - 公司通过互动平台回应投资者关于股东数量的询问 强调将统一在定期报告中披露相关信息以确保信息披露公平性 [1] - 公司建议投资者关注相关公告以获取股东数量等关键信息 [1]

股价与交易数据 - 8月22日公司股价上涨0.39% 成交额达1.98亿元 [1] - 当日融资买入2108.95万元 融资偿还2973.72万元 融资净流出864.78万元 [1] - 融资融券余额合计2.05亿元 其中融资余额占比流通市值8.19% [1] 融券交易情况 - 8月22日融券偿还100股 融券卖出0股 融券余量3100股 [1] - 当前融券余额12.03万元 [1] 公司基本信息 - 公司位于广东省江门市新会区 成立于2014年1月13日 [1] - 2025年1月10日上市 主营电流感测精密电阻及熔断器业务 [1] - 收入构成：电流感测精密电阻62.54% 熔断器21.62% 其他15.83% [1] 股东结构变化 - 截至7月31日股东户数2.47万户 较上期减少9.94% [2] - 人均流通股2608股 较上期增加11.03% [2] - 香港中央结算有限公司新进十大流通股东 持股26.51万股 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.67亿元 同比增长18.80% [2] - 归母净利润3441.29万元 同比增长57.71% [2] 分红记录 - A股上市后累计现金分红5280万元 [3]

公司业务合作情况 - 公司暂未与影石建立合作关系 [2]

业务发展策略 - 公司将通过对接行业头部客户提供定制化解决方案 [1] - 将合作成果转化为实际业绩红利 [1] - 持续跟踪AI服务器等新兴市场需求 [1] - 不断加速在新兴市场领域的拓展 [1] 募投项目进展 - 目前公司募投项目正按计划及市场情况稳步推进 [1]

公司业务布局 - 钧崴电子未参股液冷公司 [1] - 钧崴电子未参股光模块公司 [1]