证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-017 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五） 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 ...

经审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-013 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关法律法规、 规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-012 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海 生先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理李海生先生提交的 2024 年度总经理工作报告，该报告 真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况，公司管理层在 2024 年度有效 地执行了董事会、股东大会的各项决议， ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润69,420,729.62元，母公司净利润71,391,418.61元[2] - 2024年研发投入19,927,031.03元，营收460,310,746.80元[5] 利润分配 - 每10股派2.6元，拟派34,205,312.44元[2][3] - 2024年现金分红占净利润49.27%，总额34,205,312.44元[3][5] 金融资产 - 2023 - 2024年金融资产核算列报分别为1,311,600,582.15元、1,035,662,336.51元[7]

募集资金情况 - 2023 年 7 月公司 A 股募资 157,014.00 万元，净额 142,741.74 万元于 7 月 14 日到账[11] - 2024 年使用募集资金 29,388.42 万元，累计使用 92,350.89 万元，未使用 52,418.09 万元[12] - 2023 年和 2024 年均用 1.7 亿元超募资金永久补充流动资金[24][25] - 2023 年拟用不超 9 亿元闲置募集资金现金管理，2024 年调整为不超 6 亿元[25] - 截至 2024 年 12 月 31 日，闲置超募资金现金管理余额 8900 万元，专户剩 1.58848 亿元（含利息）[26] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额 5.241809 亿元，2.33 亿元买产品，2.911809 亿元存专户[27] - 2024 年募集资金总额 15.7014 亿元，投入 2.938842 亿元，累计投入 9.235089 亿元[35] - 超募资金 5.774174 亿元，2023 年和 2024 年各用 1.7 亿元永久补充流动资金[37] 账户信息 - 2023 年 8 月 4 日公司与多家银行和中信建投签协议，开设专项账户[15] - 截至 2024 年 12 月 31 日，各银行账户有不同余额[17] 项目情况 - 公司新增“鹤山工业城大凹工业区”为募投项目实施地点[19][38] - 2023 年 12 月 22 日同意用募集资金置换自筹资金 15,040.90 万元，25 日完成置换[20][21][38] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目未实施完毕，无节余资金使用情况[23] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计以银行承兑汇票支付募投项目款 810.27 万元已全部置换[29] - 2024 年不存在变更募投项目情况[31] - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目投资进度 54.85%，原厂区自动化升级改造项目 37.00%，补充流动资金项目 100.00%[35] 其他 - 2024 年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 公司募集资金使用及管理无违规情形[32] - 2024 年 8 月 27 日同意用 17000 万元超募资金永久补充流动资金[38] - 2024 年 8 月 27 日同意用不超 6 亿元闲置募集资金现金管理[38] - 截至 2023 年 10 月 31 日以自筹资金预先投入募投项目 15040.90 万元[38] - 截至 2023 年 10 月 31 日，两项目自筹资金预先投入分别为 11848.63 万元和 3192.27 万元[38] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金利息和收益合计 2027.25 万元[38]

募集资金 - 公司首次公开发行3300.00万股A股，募资总额157,014.00万元，净额142,741.74万元[1] 项目投入 - 防腐防磨项目投资51,462.00万元，拟用募资42,283.00万元，累计投入25,524.43万元，进度60.37%[5] - 原厂区升级项目投资12,000.00万元，拟用募资12,000.00万元，累计投入4,662.54万元，进度38.85%[5] - 补充流动资金项目拟用募资30,717.00万元，累计投入30,716.96万元，进度100.00%[5] 项目调整 - 原厂区升级项目预定可使用日期从2025年4月30日调至2026年4月30日[6] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过部分募投项目延长期限议案[10][11] - 保荐人认为部分募投项目延长期限合规，无异议[12]

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 为孙公司代为开具保函及其申请授信提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对博盈特 焊为孙公司代为开具保函及其申请授信提供担保事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、担保情况概述 1、为孙公司代开保函情况概述 为满足博盈特焊越南制造有限公司（以下简称"孙公司"）生产经营及发展的 需要，有效节省财务费用、降低资金风险，促进孙公司整体发展。公司将根据实 际需要为孙公司代为开具保函并提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保，在有 效期内额度可循环使用。本次担保额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2、为孙公司申请银行授信提供担保情况概述 为满足生产经营及发展的需要，缓解资金需求，公司孙公司拟向银行申请最 高 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1024 号文《关于同意广东博盈特 焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币157,014.00万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为 142,741.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2023]518Z0103 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为广东 博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

审计报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0084 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-113 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.glob ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为广 东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对博盈特焊 2024 年度内 部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、中信建投证券对公司内部控制的核查工作 中信建投证券保荐代表人认真审阅了博盈特焊《2024 年度内部控制自我评 价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构 等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度 的方式，从博盈特焊内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...