财务内控 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[9][14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[53] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[47] 非财务内控 - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[54] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[52] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[24] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[25] 制度建设 - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度[17] - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定相关制度[26] - 公司制定各业务环节制度形成规范管理体系[34][35] 发展战略与文化 - 公司坚持“构建特种焊接技术应用转化平台”发展战略[30] - 公司以“为客户和员工创造价值”为企业文化理念[32]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月22日对博盈特焊2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表单位为万元[9] - 各方在非经营性资金占用和其他关联资金往来方面均无情况[9]

上市与股本 - 公司于2023年7月24日在深交所创业板上市，首次公开发行3300万股[8] - 公司注册资本13200万元，已发行股份13200万股[10][19] - 李海生持股比例51.5570%，为大股东[18] 股份发行与转让 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[22] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份25%[28] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可提起诉讼[37] 会议规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东会[51] 表决规则 - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过[76] - 特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[76] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[100] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[104] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[108] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[152] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[178,179] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[189]

审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计人士独立董事担任[4] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定监事会职权，审核财务信息等[7] - 审阅财务会计报告，关注重大问题并监督整改[8] - 指导监督内部审计部门，内部审计半年检查一次[9][10] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，临时需提前三天通知[15] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[15] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司承担[16] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[17] - 规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[19]

广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钟建英） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 钟建英女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、副教授。1992 年至 2000 年历任西北纺织工学院人文学院助教、讲师、副教授，2000 年至 2007 年任华 南农业大学人文学院副教授，2007 年至 2020 年任华南农业大学公共管理学院副教授。 现任公司独立董事。 出席董事会情况 出席股东大会情况 | | | | | 是否连续两 | | | | --- | --- ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事任职符合独立性要求[1]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[4][5] - 独立董事陈进军出席董事会7次、股东大会4次[4][5] - 独立董事陈进军参加审计委员会会议5次[5] 决策事项 - 2024年8月相关会议及临时股东大会通过续聘容诚为审计机构[10] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易，未违反承诺事项[10] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议维护中小股东利益[13]

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《广东博盈特焊技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公 室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配政策和长期回报规划的修改方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第四条 董事会应当设立 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后6个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，情形发生之日起2个月内召开[11] - 召集人年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[16] 临时股东会相关 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24][25] - 发行类别股的公司，影响类别股股东权利事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事的，采用累积投票制[33] 关联事项规则 - 关联股东回避表决争议时，由全体与会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决决定被申请回避的股东是否回避[35] - 关联交易事项应经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过[37] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 其他规则 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[50] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[49] - 股东会会议记录保存期限为10年[53] - 因召开股东会发生的合理费用由公司承担[55] - 公告或通知应在中国证监会指定报刊上刊登，篇幅长可摘要披露，全文需在指定网站公布[58]

广东博盈特焊技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东博盈特焊技术股份有限公司 以下简称 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品种 交易价格异常波动的信息； 一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司 ...