证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-018 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 2 月 23 日召 开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-017 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。经全体监 事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议 通知。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充 分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在 一起，促进公司健 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-015 深圳市致尚科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为增强投资者对公 司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、 稳定、可持续发展，基于对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑的情 况下，依据相关规定，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，则按调整后的政策执行； （3）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购； （4）拟回购股份的价格：不高于 57.66 元/股； （5）拟回购股份的资 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-016 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈 潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。根据《公司 章程》第一百二十二条，董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，全体董事 确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充 分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在 一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对自身财务状况、经营状况和发 展战略的充分考虑的情况下，依据相关规定，拟使用自有资金以集中竞价交易 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-014 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长陈潮先先生 6、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R TELUME ST A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:深圳市致尚科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-098 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市致尚科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-013 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 提前赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-011 深圳市致尚科技股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投 资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2024〕5 号），收到质询函 后，公司及时组织相关人员对质询函提出的问题进行了认真的核查及落实，现就 相关问题回复并公告如下： 一、问题一：说明西可实业盈利水平大幅增长的原因 本次收购公告披露，西可实业主营业务为高硬脆性材料研磨抛光设备的研发 制造，经审计合并口径的 2022 年、2023 年 1-10 月营业总收入分别为 10,788.58 万元、13,938.58 万元，净利润分别为 825.27 万元、2,969.23 万元，与前次收购 意向公告中披露的经营数据差异较大，且盈利水平大幅增长。一是你公司在 2023 年 12 月 8 日发布的《关于拟收购深圳西可实业有限公司 52%股权并签署意向协 议的公告》中披露，西可实业未经审计的 202 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-012 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议决议决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。 公司已于 2024 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009），本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有 关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-009 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 2 月 5 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...