董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选两名及以上董事用累积投票制[2] - 董事会及持股超1%股东有权提名非职工董事候选人[8] - 股东表决权股份总数为持股数乘以应选董事人数[14] - 独立董事、非独立董事分开投票，表决权为持股总数乘以应选人数[16][17] 当选条件与处理 - 当选董事得票数须超出席股东会所代表有表决权股份总数（未累积）二分之一[19] - 等额选举中，候选人获表决权股份数超该总数二分之一当选[19] - 差额选举中，超二分之一候选人超应选人数，按得票排序当选[19] - 当选人数少于应选但超法定最低和章程规定三分之二，缺额下次股东会填补[20] - 当选人数不足法定最低或章程规定三分之二，进行二、三轮选举[20] - 三轮选举未达要求，本次股东会结束后2个月内再开股东会选缺额董事[20] 制度其他规定 - 制度与新法规不一致以新法规执行并修订报股东会审议[24] - 制度中“以上”等含本数，“以外”不含本数[24] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度自股东会批准通过生效施行，修改亦同[26]

审计机构续聘 - 公司2025年10月27日通过续聘容诚为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2024年收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[3][4] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元，同行业客户383家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 容诚近三年受行政处罚1次、监管措施15次等，82名从业人员受处罚4次等[7] 审计相关人员 - 项目合伙人田景亮等近三年未因执业受处罚[10] 审计费用 - 审计费用待公司与事务所协商确定[12][13]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-105 深圳市致尚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，第三届董事会第十二次 会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，以上议案尚需股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、修订及制定相关制度情况 1、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 第三届监事会主席赖鹏臻先生、监事童育英女士、监事傅克祥先生所担任的 监事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-103 董事会 2025 年 10 月 28 日 深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-107 深圳市致尚科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分 别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2025-008）。 2、2025 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 预计增加 2025 年度日常关联交易预计，公司及控股子公司向关联方深圳市鑫力 创芯智控科技有限公司采购电子器件、电路板、SMT 贴片等；向关联方深圳市 你我网络科技有限公司提供出租办公场所及提供物业服务。具体内容详见 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-108 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

经审核，监事会认为：公司将不再设置监事会，监事会由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，审议 通过公司新章程并办理工商变更登记的事项，符合《公司法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求， 提 升 公 司 规 范 运 作 水 平 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 23 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日在 公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。 本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-101 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 10 月 23 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先生、庞霖霖先生以 通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。《公 司章程》中相关条款亦作出相应 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技增加 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审 议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-008）。 2025 年 5 月 9 日，公司召开第 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为2.34亿元，同比下降18.75%[5] - 营业总收入为7.49亿元，较上年同期7.26亿元增长3.2%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1855.61万元，同比下降194.40%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比大幅增长173.36%[5] - 公司净利润为1.78亿元，同比增长74.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长173.4%[21] - 营业利润为2.11亿元，同比增长81.8%[21] - 基本每股收益为1.28元，同比增长172.3%[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为7.42亿元，较上年同期6.17亿元增长20.2%[20] - 销售费用本期发生额为5371.47万元，同比增长102.51%，主要因居间服务费、职工薪酬及新增股权激励[10] - 销售费用为0.54亿元，较上年同期0.27亿元增长102.5%[20] - 研发费用为0.43亿元，较上年同期0.48亿元减少11.2%[20] - 所得税费用本期发生额为3342.39万元，同比增长178.64%，主要因利润总额上升[11] - 信用减值损失为-903.15万元，同比扩大5.8%[21] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5538.48万元，同比大幅下降2194.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5538.48万元，上年同期为264.47万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.669亿元，同比增长47.56%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.67亿元，同比增长47.6%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.020亿元，同比增长73.24%[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.722亿元，同比增长53.21%[12] - 支付的各项税费为4225万元，同比增长85.03%[12] - 收到的税费返还为3890万元，同比增长668.82%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为1296.92万元，上年同期为-3.69亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为785.99万元，上年同期为-1.07亿元[24] - 吸收投资收到的现金为4083万元，同比增长1417.09%[12] - 期末现金及现金等价物余额为2.93亿元，较期初减少11.6%[24] 资产与投资表现 - 交易性金融资产期末余额为9.91亿元，较期初大幅增长373.30%，主要因购买结构性存款增加[9] - 交易性金融资产期末余额为9.91亿元，较期初2.09亿元大幅增长373.7%[16] - 长期股权投资期末余额为0元，较期初减少100.00%，主要因本期处置联营企业[9] - 货币资金期末余额为3.10亿元，较期初3.63亿元减少14.4%[16] - 应收账款期末余额为2.96亿元，较期初3.60亿元减少17.8%[16] - 公司总资产为31.33亿元，较期初30.95亿元增长1.2%[16][17] - 归属于母公司所有者的未分配利润为5.20亿元，较期初4.08亿元增长27.5%[18] 投资收益与非经常性损益 - 投资收益本期发生额为2.12亿元，同比激增1145.58%，主要因处置子公司获得收益[11] - 投资收益为2.12亿元，较上年同期0.17亿元大幅增长1146.2%[20] - 年初至报告期末非经常性损益总额为1.65亿元，其中非流动性资产处置损益达1.98亿元[6] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,907名[14] - 控股股东陈潮先持股比例为23.94%，持股数量为30,807,060股[14] - 股东陈潮先与陈和先为兄弟关系，合计直接及间接持股比例超过28%[14] - 股东计乐宇、计乐强、计乐贤为兄弟关系，其父亲计献辉亦为股东，该家族合计直接持股比例超过17%[14]