五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市 致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 2024 年 7 月 8 日，公司部分首次公开发行前限售股上市流通，限售期为自 公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月（即自 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日），数量为 39,822,755 股，占公司总股本的 30.9469%。具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-093 深圳市致尚科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 公司股东刘东生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东名称 | 股份来源 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持数量 | 占公司总股 | 占剔除公司回购 专用账户股份后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元/股） | （股） | 本比例 | | | | | | | | | | 总股本比例 | | | 公司首次公开 | | 2024 年 9 月 13 日 | | | | | | 刘东生 | 发行前已发行 | 集中竞价 | | 36.55 | 1,274,040 | 0.990076% | 0.999924% | | | | | -2024 年 11 月 27 日 | | | | | | | 股份 | | | | | | | 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 股份来源 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-090 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意豁免第三届董 事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知和通讯方式送达全体董事。公司第 三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先 生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事推举，本次会议由陈潮先先生主持， 全体监事和高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规的规定。 本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举 陈潮先先生 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-092 深圳市致尚科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，并选举出第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工监事。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董 事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人 的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主 席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-089 深圳市致尚科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会。经全体参会职工代表讨论表决，选举傅 克祥先生为第三届监事会职工代表监事（傅克祥先生简历详见附件）。本次职工 代表监事选举产生后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一， 符合相关法律法规要求。 傅克祥先生将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 监事会 2024年11月14日 附件：第三届监事会职 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-091 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事、2024 年 11 月 14 日召开职 工代表大会选举产生职工代表监事后，经监事会全体成员同意豁免第三届监事会 第一次会议通知的时间要求，以现场通知方式送达全体监事。公司第三届监事会 第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推举，本次会议由赖鹏臻先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-088 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长陈 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-086 深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庞霖霖作为深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会提名为深 圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-077 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年第三季度报告已 ...