关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-008 深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于调整公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案的议案》，该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 及独立董事专门会议审议通过，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳市致尚科技股份有限公司章程》 等相关规定，随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步 发挥董事、监事和高级管理人员的科学决策支持和监督作用，公司结合实际情况 并参考行业薪酬水平、地区经济发展情况，计划对公司董事、监事和高级管理人 员的薪酬做如下调整： （一）董事薪酬、津贴方案 1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，保持基本 薪酬不变，按照其在公司担任的具 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-006 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 1 月 15 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 1 月 18 日在公 司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主 持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股 权的议案》 为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业 机遇，公司拟使用部分超募资金 13,000.00 万元收购深圳西可实业有限公司（以 下简称"西可实业"）52%股权并签署协议。本次收购不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组，本次交易完成后，公司将持有西可实业 52%股权 ...

关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以部分超募资金 13,000.00 万元收购深圳西可实业有限公司（以下简称"西可实业"或"标的公 司"）52%股权。本次收购完成后，西可实业将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，本次募集资金使用不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-007 深圳市致尚科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 预计投资金额 | 项目建设期 | 预计使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金金额 | | 1 | 游戏机核心零部件扩产项目 | 40,703.32 | 2年 | 40,085.95 | | ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技 使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司（以下简称"西可实业"或"标的 公司"）52%股权的事项进行了核查，具体核查情况如下： 使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7 月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.0 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-005 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 1 月 15 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 1 月 18 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会 议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股 权的议案》 为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业 机遇，公司拟使用部分超募资金 13,000.00 万元收购深圳西可实业有限公司（以 下简称"西可实业"）52%股权并签署协议。本次收购不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组，本次交易完成后，公司将持有西可实业 52%股权，西可实业成 为公司控 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-002 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 4 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 1 月 8 日在公司 会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议 应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有 限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过 2,525.00 万元。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-004 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2024 年1月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议分别审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈潮先、陈和先 已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计 事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易计 划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，预计 2024 年度日常 关联交易的总额度不超过 3,000 万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无 需提交股东大会审议。 注：2023 年 1-11 月已发生交易金额未经审计。 （三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | | | | | | 实际发生 | 实际发生 | ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-003 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 第二届监事会第十一次会议决议。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 4 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 1 月 8 日在公司 会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。 本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有 限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过 2,525.00 万元。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 三、备查文件 本公司及监 ...

2024 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技 2024 年度 日常关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议分别 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈潮先、陈和 先已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预 计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易 计划符合《深圳证券交 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：致尚科技 保荐代表人姓名：温波 联系电话：0755-23375555 保荐代表人姓名：宋平 联系电话：0755-23375555 现场检查人员姓名：温波、刘敏、朱嘉维 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适 用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等； （2）与公司相关人员进行沟通了解； （3）查阅公司章程及各项规章制度； （4）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行 ...