证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-081 深圳市致尚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会非独立董事候选人简历 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名陈潮先先 生、陈和先先生、计乐宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附 件一）；提名刘胤宏先生、庞霖霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历见附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。公司第三 届董事候选人中兼任 ...

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票 进行选举。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公 司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-082 深圳市致尚科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会 提名赖鹏臻先生、童育英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-084 深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会现就提名庞霖霖先生为深圳市 致尚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明与承诺。被提 名人庞霖霖先生已书面同意作为深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求。 提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-087 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市致尚科技股份有限公司（以下称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、行政法规和规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作小组是公司应对各 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会现就提名刘胤宏先生为深圳市 致尚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明与承诺。被提 名人刘胤宏先生已书面同意作为深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求。 提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-083 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-085 深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胤宏作为深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会提名为深 圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-078 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。 本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于公司监事 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入287,501,118.81元，同比增长137.70%；年初至报告期末营业收入725,686,055.82元，同比增长95.51%[3] - 2024年1 - 9月营业收入725,686,055.82元，较2023年同期371,171,792.54元增长95.51%，主要因控股子公司营收增多[8] - 营业总收入本期为725,686,055.82元，上期为371,171,792.54元，同比增长约95.51%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,656,565.10元，同比增长34.35%；年初至报告期末为59,707,601.77元，同比增长4.98%[3] - 净利润本期为102,019,815.41元，上期为56,232,388.39元，同比增长约81.43%[19] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为2,644,724.13元，同比减少97.52%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,644,724.13元，较2023年同期106,634,377.91元下降97.52%，主要因职工支付现金及其他经营活动现金增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,644,724.13元，上期为106,634,377.91元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,017,732,576.21元，较上年度末增长11.85%；归属于上市公司股东的所有者权益2,478,082,688.37元，较上年度末减少1.48%[3] - 2024年9月30日资产总计期末余额为3,017,732,576.21元，期初余额为2,697,996,736.03元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,478,082,688.37元，上期为2,515,331,537.32元，同比下降约1.48%[17] 主要资产项目变化情况 - 货币资金较上年度末减少60.37%，主要系购买大额存单及分红所致[6] - 应收账款较上年度末增长66.41%，主要系收入增加所致[6] - 存货较上年度末增长84.64%，主要系新增子公司存货及业务增长所致[6] - 应付账款较上年度末增长205.20%，主要系新增子公司及业务规模扩大所致[6] - 合同负债较上年度末增长320.09%，主要系新增子公司预收款项所致[6] - 少数股东权益较上年度末增长179.41%，主要系新增子公司所致[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为286,002,541.93元，期初余额为721,676,798.60元[15] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为385,610,492.47元，期初余额为579,656,725.25元[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额为373,960,529.08元，期初余额为224,719,367.42元[16] - 2024年9月30日存货期末余额为199,472,917.93元，期初余额为108,032,525.33元[16] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,152,577,572.74元，期初余额为2,038,868,388.71元[16] - 2024年9月30日固定资产期末余额为568,528,613.64元，期初余额为473,936,225.81元[16] - 2024年9月30日商誉期末余额为104,872,971.34元，期初余额为26,293,263.26元[16] - 2024年9月30日应付账款期末余额为211,132,480.94元，期初余额为69,178,865.10元[16] 成本与税金情况 - 2024年1 - 9月营业成本471,012,520.66元，较2023年同期241,079,530.70元增长95.38%，主要因控股子公司成本增多[8] - 2024年1 - 9月税金及附加8,656,646.06元，较2023年同期1,543,495.00元增长460.85%，主要因增加房产税及新增子公司税金及附加[8] - 营业总成本本期为617,279,396.40元，上期为314,702,708.55元，同比增长约96.14%[19] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 369,054,824.34元，较2023年同期 - 54,514,198.80元增长576.99%，主要因本期购买大额存单[9] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 107,072,448.85元，较2023年同期1,408,561,094.00元下降107.60%，主要因本期回购库存股、分配现金股利，上期收到募集资金[9] - 投资活动现金流入小计本期为1,989,751,182.22元，上期为25,971,025.18元[22] - 投资活动现金流出小计本期为2,358,806,006.56元，上期为80,485,223.98元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 369,054,824.34元，上期为 - 54,514,198.80元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为2,691,648.00元，上期为1,734,638,914.64元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 472,195,897.91元，上期为1,454,788,667.42元[23] 股东持股情况 - 报告期末陈潮先持股比例23.94%，持股数量30,807,060股[11] - 报告期末深圳市新致尚投资企业（有限合伙）持股比例8.36%，持股数量10,752,000股[11] - 计乐强、计乐贤、计乐宇分别直接持有公司5.37%股份，计献辉与三者为父子关系，直接持有公司1.79%股份[11][12] - 陈潮先和陈和先为兄弟关系，分别直接持有公司23.94%、2.63%股份，还分别持有深圳市新致尚投资企业（有限合伙）的出资份额[11][12] 限售股份情况 - 2024年第三季度限售股份期初总数为98,168,676股，本期解除限售41,480,736股，期末限售股数为56,687,940股[14] 负债情况 - 流动负债合计本期为318,603,212.94元，上期为101,390,304.35元，同比增长约214.23%[17] - 非流动负债合计本期为77,867,627.05元，上期为30,031,356.51元，同比增长约159.3%[17] - 负债合计本期为396,470,839.99元，上期为131,421,660.86元，同比增长约201.7%[17] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.47元，上期为0.44元，同比增长约6.82%[20] - 稀释每股收益本期为0.47元，上期为0.44元，同比增长约6.82%[20] 经营活动现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为519,698,225.40元，上期为447,624,497.40元[21] - 收到的税费返还本期为5,058,716.66元，上期为25,776,274.80元[22] - 经营活动现金流入小计本期为543,650,525.02元，上期为490,003,102.59元[22] - 经营活动现金流出小计本期为541,005,800.89元，上期为383,368,724.68元[22]

深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 法律、法规编制本报告书。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：致尚科技 股票代码：301486 信息披露义务人：刘东生 住所及通讯地址：广东省深圳市****** 权益变动性质：股份数量减少，股份比例下降（持股比例降至 5% 以下) 签署日期：2024 年 10 月 11 日 1 第一节 释义 除非另有说明，以下简称具有如下特定含义： | 致尚科技、上市公司 | 指 | 深圳市致尚科技股份有限公司，股票代码：301486 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、本人 | 指 | 刘东生 | | 本报告书、权益变动报告书 | 指 | 《深圳市致尚科技股份有限公司简式权益变动报告书》 | | 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人通过集中竞价 ...