深圳市致尚科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息的范围 第九条 公司（包括各部门、分支机构、公司控制或参股的企业）发生或即将发 生以下情形时，负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地向 公司董事会和董事会秘书报告有关信息，具体包括： （一）会议 2 第七条 公司的控股股东及持有公司 5%以上股份的股东，在出现本制度规定的 情形时应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第八条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员及其他知情人员在信息披露前， 应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格，非经董事会 书面授权不得对外发布公司未披露信息。 1、 董事会决议； 2、 监事会决议； 3、 召开股东（大）会或变更召开股东（大）会日期的通知； 4、 股东（大）会决议； 5、 董事会各专门委员会的会议通知、议案和决议； 6、 拟提交公司董事会、监事会、股东大会审议的事项。 （二）达到《上市规则》规定披露标准的交易事项 1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该 第一章 总则 第六条 公司各部门 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、部门规章、 规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市致尚科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露 的信息以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨 询董事会秘书或通过董事会秘书咨询交易所。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司监事 会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。公司对外信息披露 或回答咨询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接回答或处理。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-018 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2023 年 8 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。 本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 根据公司 2023 年半年度经营发展情况，公司编写了《2023 年半年度报告》 《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年半 年度报告》《深圳 ...

第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书对 公司和董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》 等对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 ...

第二章 股份变动的限制 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： (一) 公司股票上市交易之日起 1 年内； 深圳市致尚科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司("公司")对董事、监事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 ("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、《公司董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及 《深圳市致尚科技股份有限公司章程》("《公司章程》")的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份，但公司的董事、监事、高级管理 人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对致尚科技使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7 月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股发 行价格 57.66 元，募集资金总额为人 ...

二、《关于公司 2023年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见》 深圳市致尚科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的规定,我们作为深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,在认真查阅相关资料后,经过认真审核,并听取公司管理层 的说明后,基于独立、客观、公正的判断立场,针对关于控股股东及其他关联方 占用资金、对外担保情况发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的 专项说明和独立意见》 经核查,2023年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。 经核查,2023年半年度公司及子公司没有提供任何对外担保,不存在以前 年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日对外担保情形。 （本页无正文,是《深圳市致尚科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他 关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》的签字页 ) 独立董事签字: 刘胤宗 2v23年 8月28日 （本页无正文，是《深圳市致尚科技股份有限公司独立 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-016 深圳市致尚科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本：人民币 128,680,995 元 成立日期：2009 年 12 月 8 日 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权 管理层办理变更工商登记的议案》，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《致尚科技：关于变更注册资本、公 司类型、修订〈公司章程〉并授权管理层办理变更工商登记的公告》（公告编号： 2023-008）等文件。 公司于近日完成了相关工商变更登记及相关备案手续，并取得了广东省深圳 市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：深圳市致尚科技股份有限公司 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 015 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023- 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民 108,000 万元进行现金管理，使 用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有 效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技相关股东延 长股份锁定期进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人 民币 57.66 元/股，并于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首 次公开发行前股本为 96,510,695 股，发行人民币普通股（A 股）32,170,300 ...