证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-017 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 根据公司 2023 年半年度经营发展情况，公司编写了《2023 年半年度报告》 《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年半 年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司 202 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-022 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年 7 月 17 日预先投入募投项目的 自筹资金 364,952,958.28 元及已支付发行费用的自筹资金 5,983,123.11 元，共计 370,936,081.39 元。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市致尚科技股份有限公司（"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 四个专门委员会（以下合称"各专门委员会"），各专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员的组成如下： 第四条 提名委员会委员的组成如下： 1 (一) 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事； (二) 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生； (三) 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董 事会在委员内任命。 (一) 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名； (二) 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由 董事会以全体董事过半数选举产生； (三) 提名委员 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技调整募集资金投资项目内部投资结构 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7 月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股发 行价格 57.66 元，募集资金总额为人民币 1,854,939,498.00 元。扣除承销费等发 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，及时、公 平地披露所有可能对 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五） ...

单位：万元 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 其它关联资 金往来 | 资金往来方名 | 称 | 往来方与 上市公司 的关联关 | 上市公 司核算 的会计 | 年 2023 期初往来 | 2023 年半年 度往来累计 发生金额（不 | | 2023 年半 年度往来 资金的利 | 年度 2023 偿还累计 | 年期 2023 末往来资 | 往来形成 原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | 科目 | 资金余额 | | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 大股东及其 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 上市公司的 | 浙 江 | 春 生 电 子 | 子公司 | 其 他 应 | 3,255.53 | | 35.58 | 0.00 | 1,25 ...

深圳市致尚科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的规定,我们作为深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,在认真查阅相关资料后,经过认真审核,并听取公司管理层 的说明后,基于独立、客观、公正的判断立场,针对公司第二届董事会第十二次 会议涉及相关事项发表独立意见如下: 独立董事签字: nd 2 公司独立董事对本次调整募集资金投资项目内部投资结构的议案进行了认 真审核,认为:公司结合实际情况对募集资金投资项目内部投资结构进行调整是 合理的,符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集 资金管理制度》的规定,符合公司实际发展需要,有利于募投项目的正常实施; 未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额的情况。该事项不存在 变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形,独立董事同意本次调整募集 资金投资项目 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-023 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7 月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股发 行价格 57.66 元，募集资金总额为人民币 1,854,939,498.00 元。扣除承销费等发 行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 165,692,067.32 元，公司募集资金净额为人民币 1,689,247,430.68 元。上述资金已 全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（容诚验 字[2023]518Z0096 号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了相关监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 根据公司披露的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，首次公 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平， 明确总经理的职责权利，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，并结合公司的实际情况制订本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有较强的组织、协调能力； （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有关法律、法规和政 策； （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪， 被判处刑罚执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、 ...