证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-002 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名，会议由公司董事长秦华先生主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-006 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月31日的公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利 2.5元（含税），共计100,011,125.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润的16.01%，不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。本次利润分配预案公告 后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将 按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议，以同 ...

中期分红安排 - 拟定2025年中期分红，前提是当期累计未分配利润为正等[1][3] - 分红金额上限不超当期净利润，以总股本为基数[1] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事会制定实施方案，期限至2025年年会[1][2] - 已通过董事会、监事会审议，尚需2024年年会审议[4] 其他说明 - 分红前瞻性陈述不构成承诺，年会审议存不确定性[4][5]

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-011 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于股权激励计划授予价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整事由：因公司实施2024年前三季度权益分派方案，向全体股东每10 股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计划中首次授予价 格（含预留，下同）进行相应调整。 2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性 股票激励计划（草案）》相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价 格需相应调整。 3、调整结果：首次授予限制性股票价格由25.93元/股调整为25.68元/股。 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案 （关联董事已回避表决 ...

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行A股40,004,500股，发行价每股39.99元，募集资金总额1,599,779,955元，净额1,472,398,848.19元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,123,626,141.28元，2024年使用523,895,261.28元[14] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额360,872,696.41元[14] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用等进行规定[15] - 2023年8月28日和10月13日分别签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[18][19] - 截至2024年12月31日，部分募集资金账户已注销，部分在用[16] 现金管理与补充流动资金 - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为130,000,000元[21] - 2023年10月23日同意使用不超过260,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还；2024年10月23日同意使用不超过200,000,000元，已实际使用且未到期归还[25] - 2024年公司同意使用最高不超过8亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，余额为130,000,000元[26] 超募资金使用 - 超募资金净额为872,396,855.47元[36] - 2023年9月16日同意使用560,000,000元超募资金用于“年产10万吨高端宠物食品项目”，截至2024年12月31日，已累计使用218,711,855.58元[30][36] - 2023年9月16日同意使用260,000,000元超募资金永久补充流动资金，2024年同意使用52,396,855.47元及利息，截至2024年12月31日，已累计使用316,534,520.84元[30][36] 募投项目进展 - 宠物食品生产基地扩产建设智能仓储升级项目承诺投资67,374,094.4元，截至期末累计投入66,700,799.2元，投入比例99.82%[35] - 另一智能仓储升级项目承诺投资71,910,498.32元，截至期末累计投入68,168,867.78元，投入比例94.80%[35] - 研发中心升级项目承诺投资30,604,800元，截至期末累计投入4,631,321.8元，投入比例80.48%[35] - 某项目承诺投资25,112,600元，截至期末累计投入25,000,000元，投入比例95.09%[35] - 募集资金投向补充流动资金合计60,000,000元，截至期末累计投入23,878,776元[35] 其他情况 - 2023年9月16日公司增加全资子公司山东海创工贸有限公司作为“研发中心升级项目”实施主体并新增实施地址[23] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更[24] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[27] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及管理违规的情形[41] - 保荐机构中泰证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无异议[42]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[3][4] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[9] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[10][11] - 2024年末保持有效财务报告内部控制[14]

现金管理计划 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[1] - 投资品种含银行大额存单等[2] - 投资有效期自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3] 决策与实施 - 授权管理层决策并签合同，财务中心实施[6] 风险与控制 - 投资风险有收益波动、不可预期、操作监控风险[9][10] - 风控措施包括遵循原则等多项[11][12][13][14] 审议与保荐 - 2025年4月19日董事会、监事会审议通过议案[16][17] - 保荐人对现金管理事项无异议[19]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入52.2005669161亿元，源于宠物食品销售[7] - 2024年营业总收入52.45亿元，上年43.27亿元，同比增长21.21%[34] - 2024年营业总成本44.61亿元，上年37.83亿元，同比增长17.92%[34] - 2024年净利润6.27亿元，上年4.30亿元，同比增长45.78%[34] 财务数据 - 2024年12月31日合并资产总计50.0951097495亿元，较2023年增长20.91%[19] - 2024年12月31日合并负债合计8.5818391167亿元，较2023年增长81.29%[25] - 2024年12月31日合并股东权益合计41.5132706328亿元，较2023年增长13.12%[25] - 2024年合并货币资金6.9477913395亿元，较2023年下降31.15%[19] - 2024年合并应收账款4.0019779841亿元，较2023年增长44.11%[19] - 2024年合并存货7.8043209304亿元，较2023年增长18.75%[19] - 2024年合并固定资产10.7744066958亿元，较2023年增长17.64%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.20亿元，上年6.17亿元，同比增长16.60%[37] - 2024年投资活动使用的现金流量净额 -9.69亿元，上年 -10.75亿元，同比减少9.86%[37] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额 -0.96亿元，上年12.82亿元，同比减少107.49%[37] - 2024年现金及现金等价物净减少额 -3.44亿元，上年增加8.22亿元，同比减少141.85%[37] 股东权益与股本 - 2024年公司股东权益上年年末余额12.28亿元，本年年末余额28.42亿元[49] - 2024年公司股本上年年末余额3.60亿元，本年年末余额4.00亿元[49] - 2024年公司资本公积上年年末余额6.65亿元，本年年末余额20.98亿元[49] - 2024年公司盈余公积上年年末余额0.20亿元，本年年末余额0.34亿元[49] - 2024年公司未分配利润上年年末余额1.83亿元，本年年末余额3.10亿元[49] 应收账款与坏账准备 - 应收账款年末账面余额419,998,212.57元，年初298,252,375.88元[182] - 应收账款年末坏账准备19,800,414.16元，年初20,554,894.39元[182] - 2024年本年计提坏账准备7,169,863.00元[196] - 2024年本年转回坏账准备2,502,625.57元[196] - 2024年本年核销坏账准备5,442,812.39元[196] 其他财务信息 - 审计报告认为2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 公司以产品控制权转移确认收入，涉及多种销售模式[7] - 公司营业周期为12个月[57] - 重要单项计提坏账准备应收款项金额标准大于1000万[61] - 重要在建工程金额标准为占合并报表总资产5%以上[61] - 公司财务报表于2025年4月19日经董事会批准[51] - 增值税税率为13.00%/9.00%/6.00%/适用税率，境外子公司适用7%至15%[176] - 企业所得税税率为15.00%/20.00%/25.00%/适用税率，大陆公司多适用25%[176]

募集资金情况 - 2023年8月公司发行40,004,500股，发行价39.99元/股，募集资金总额1,599,779,955元，净额1,472,398,848.19元[1] - 募集资金于2023年8月11日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,123,626,141.28元，2024年使用523,895,261.28元[3][4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额360,872,696.41元，含利息收入12,099,989.50元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户存款余额30,872,696.41元[4] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，购买定期存款130,000,000元，闲置资金补充流动资金200,000,000元[4][11] - 2023年10月获批使用不超2.6亿元闲置募集资金补流，已归还；2024年10月获批不超2亿元，已使用未到期[16] - 2024年获批用最高8亿元闲置募集资金现金管理，截至年底余额1.3亿元[17] 项目投资进度 - 宠物食品生产基地扩产项目截至2024年底投资进度99.82%[28] - 智能仓储升级项目截至2024年底投资进度94.80%，研发中心升级项目为80.48%[28] 超募资金使用 - 2023年同意用5.6亿元超募资金投建项目，截至2024年底累计使用2.1871亿元，2024年使用2.1839亿元[19] - 2023年和2024年同意用超募资金永久补流，截至2024年底累计使用3.1653亿元，2024年使用5653万元含利息414万元[20] 其他事项 - “研发中心升级项目”实施地址新增“聊城经济技术开发区松花江路南、金山路东、小湄河西、牡丹江路北；上海市闵行区华漕镇金辉路863弄优乐加城市工业园南区10号物业”[30]

内部控制审计 - 审计乖宝宠物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月19日[9]