国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-016 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东出席的总体情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 4、 召集人：公司董事会。 5、 主持人：公司董事张茵女士。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-015 上海维科精密模塑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会 任期于2024年5月5日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹 备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监 事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的 其他人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人 员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 6 日 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.59亿元，同比增长7.33%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.97亿元，同比增长17.43%[1] - 公司新能源汽车产品收入占比从7.83%上升至12.38%[1] - 公司预计2024-2026年营业总收入分别为8.15亿元、8.87亿元、9.71亿元，同比增速分别为7.42%、8.78%、9.53%[3] - 公司2026年底预计营业总收入将达到971.13百万元，同比增长9.53%[7] - 公司2024年底动力系统零部件营业收入预计为538.83百万元，同比增长11.07%[7] - 公司2024年底汽车连接器及零部件营业收入预计为51.55百万元，同比增长16.44%[7] 风险提示 - 公司风险提示包括定点项目供货量不确定性、新产品开拓风险、客户开拓风险等[4] 财务指标 - 公司2026年PE为34，高于可比公司平均值18[9] - 公司2026年预计净利率为9.5%，ROE为6.2%[10] - 公司2026年预计P/E为34.5，P/B为2.1[10] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[11] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，涵盖了不同投资收益率领先或落后沪深300指数的情况[11] - 风险评级分为A和B两个等级，根据未来6个月投资收益率的波动与沪深300指数的关系进行划分[11]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-010 上海维科精密模塑股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规 定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事项仍 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 2、发行股票的种类、数量和面值： 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"） ...

上海维科精密模塑股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累 | 2023年度占 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额(不 | 用资金的利 | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 企业 | - | - | - | - ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向深交所报告次数为0次[3] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年12月13日[4] - 公司各方面未发现问题[5] - 13项承诺均已履行[6][7] - 保荐代表人无变更[8] - 无监管措施事项及重大事项报告[8]

上海维科精密模塑股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

公司基本信息 - [公司股票简称为维科精密，代码为301499，法定代表人为TAN YAN LAI（陈燕来），注册及办公地址均为上海市闵行区北横沙河路598号][7][8] - [公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为肖峰、陶碧森][8] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体包括上海证券报、中国证券报等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券部办公室][8] 利润分配 - [公司2023年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案以138,254,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股][2] - [2023年度利润分配预案为以总股本13825.49万股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），共计1935.57万元，不进行送股及资本公积转增股本][113] - [截至2023年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为16108.85万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%][113] - [公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%][111] - [公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%][111] - [公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%][111] - [公司拟实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值且现金充裕、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或支出等条件][111] - [公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红][111] 财务数据 - [2023年营业收入7.59亿元，同比增长7.33%][9] - [2023年归属于上市公司股东的净利润6420.13万元，同比下降5.01%][9] - [2023年经营活动产生的现金流量净额9206.44万元，同比增长6.59%][9] - [2023年末资产总额15.15亿元，较上年末增长51.39%][9] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产12.40亿元，较上年末增长116.07%][9] - [2023年非经常性损益合计703.82万元][12] - [2023年第一至四季度营业收入分别为1.68亿、1.82亿、1.87亿和2.22亿元][9] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为978.40万、1583.29万、1189.64万和2668.80万元][9] - [2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2926.55万、3508.35万、2077.21万和694.33万元][9] - [2023年公司实现营业收入75,874.26万元，较去年增加7.33%；净利润6,420.13万元，较去年减少5.01%；经营活动现金流量净额9,206.44万元，较去年增加6.59%][27] - [2023年公司研发费用投入达4,673.36万元，较去年增长30.42%][27] - [2023年电子助力转向系统部件等产品量产，新能源和智能驾驶类项目占比提升，产品结构优化][27] - [2023年公司外销收入达17,696.14万元，较去年同比增加19.50%，主要面向欧美，客户有博世等][27] - [2023年公司营业收入758,742,555.08元，同比增长7.33%，其中汽车电子业务收入641,876,318.21元，同比增长13.63%，占比84.60%][29] - [2023年公司内销收入581,781,179.41元，同比增长4.11%，外销收入176,961,375.67元，同比增长19.50%][29] - [2023年汽车零部件制造销售量724,179,905件，同比增长1.91%，生产量697,297,325件，同比增长3.41%，库存量63,016,806件，同比下降29.90%][29] - [2023年非汽车连接器及部件销售量148,391,048件，同比下降31.12%，生产量146,705,318件，同比下降30.58%，库存量7,792,089件，同比下降17.79%，主要因客户整体需求下降][29][30] - [2023年前五名客户合计销售金额606,024,241.34元，占年度销售总额比例79.87%][32] - [2023年前五名供应商合计采购金额147,352,823.43元，占年度采购总额比例33.58%][33] - [2023年销售费用12,404,722.93元，同比增长6.61%；管理费用49,391,952.11元，同比增长18.87%；财务费用7,038,074.98元，同比下降38.74%；研发费用46,733,613.61元，同比增长30.42%][33][34] - [2023年动力系统零部件成本356,558,231.73元，同比增长22.15%，占营业成本62.40%；底盘系统零部件成本71,793,171.97元，同比下降6.48%，占营业成本12.56%][31] - [2023年研发人员数量为118人，较2022年的91人增长29.67%，占比从13.15%提升至16.01%][57] - [2023年研发投入金额为46733613.61元，占营业收入比例为6.16%，较2022年的35833671.27元及5.07%有所提升][57] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为92064396.03元，较2022年的86375417.85元增长6.59%][58] - [2023年投资活动现金流入小计为725780837.02元，较2022年的54021589.69元增长1243.50%，流出小计为1247545692.73元，较2022年的120075673.32元增长938.97%][58] - [2023年筹资活动现金流入小计为718177113.03元，较2022年的166570328.90元增长331.16%，筹资活动产生的现金流量净额为421583402.41元，较2022年的14372688.93元增长2833.23%][58] - [投资收益为967537.02元，占利润总额比例1.31%，主要系购买理财产品到期产生收益所致][61] - [资产减值为425024.78元，占利润总额比例0.58%，主要系存货跌价转回所致][61] - [营业外收入为4801271.73元，占利润总额比例6.52%，主要系收到与企业日常活动无关的政府补助所致][61] - [信用减值损失为3789609.18元，占利润总额比例5.15%，主要系应收款项坏账准备增加所致][61] - [其他收益为2750723.66元，占利润总额比例3.74%，主要系企业增值税加计抵减增加所致][61] - [公司2023年货币资金43,899,032.03元，占总资产2.90%，较上期占比减少1.56%；应收账款247,529,900.04元，占比16.33%，较上期占比减少0.25%；存货176,736,080.49元，占比11.66%，较上期占比减少6.19%；固定资产464,938,268.91元，占比30.68%，较上期占比减少16.28%；在建工程75,004,096.44元，占比4.95%，较上期占比减少0.23%；短期借款1,419,787.71元，占比0.09%，较上期占比减少14.73%；合同负债1,023,726.71元，占比0.07%，较上期占比减少0.36%；长期借款70,030,800.00元，占比4.62%，较上期占比减少4.35%；交易性金融资产429,973,245.27元，占比28.37%，上期为0][62] - [报告期投资额为1,247,545,692.73元，上年同期投资额为120,075,673.32元，变动幅度为938.97%][64] - [2023年公司公开募集资金总额673,992,481.50元，净额601,284,063.47元，截至2023年12月31日，本年度投入使用243,617,815.98元，累计投入243,617,815.98元，尚未使用357,666,247.49元][66][68][69] - [汽车电子精密零部件生产线扩建项目承诺投资30,000万元，截至期末累计投入12,252.02万元，投资进度40.84%，预计2025年7月31日达到预定可使用状态][70] - [智能制造数字化项目承诺投资6,500万元，截至期末累计投入209.76万元，投资进度3.23%，预计2027年7月31日达到预定可使用状态][70] - [补充流动资金项目承诺投资7,000万元，截至期末累计投入7,000万元，投资进度100%][70] - [超募资金总额166,284,063.5元，其中4,900万元用于永久补充流动资金，已在2023年7月完成][73] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为0，本期购买427,186,700.00元，期末为429,973,245.27元][63] - [应收款项融资期初11,336,105.72元，本期购买93,957,220.42元，期末为12,618,238.92元][63] - [2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为6420.13万元，母公司实现净利润为7262.91万元][113] 行业情况 - [中国汽车零部件行业市场规模呈稳步增长态势，国内少数领先企业具备全球竞争力，海外市场份额逐步增加][14] - [全球连接器市场规模由2011年的489亿美元增长至2020年的627.27亿美元，年均复合增长率约2.80%，2021年达779.9亿美元][15] - [汽车电子技术应用领域扩大，设备成本占比提升，新能源汽车电子成本占整车价值比重进一步提升][14][15] 公司业务 - [公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售，定位为汽车零部件行业的二级供应商][14] - [公司拥有一批长期稳定合作的全球知名客户，包括联合电子、博世、博格华纳等知名跨国集团][17] - [公司采购采用“以产定采”策略，生产以“以销定产”为主，汽车电子业务按客户订单和预测安排生产][18] - [动力系统部件产量226,381,087，同比增长8.53%；销售量226,962,254，同比增长10.31%][20] - [底盘系统部件产量92,758,712，同比下降2.29%；销售量91,460,782，同比增长0.51%][20] - [汽车连接器及部件产量348,955,557，同比增长3.09%；销售量375,030,255，同比下降1.71%][20] - [汽车 - 其他产量29,201,969，同比下降9.52%；销售量30,726,614，同比下降4.80%][20] - [新能源汽车零部件产量16,936,627件，销量18,049,201件，销售收入79,445,055.58元][22] - [公司采用直销模式销售产品，通过多种方式开拓新客户，经综合评审认证后成为合格供应商][19] - [公司形成自主研发与客户协同研发的多层次研发创新模式，研发分为基础工艺与技术研发和新产品研发][19] - [公司模具精度可达±0.002mm，表面粗糙度可达Ra0.1um，最小R角可达0.04mm][23] - [公司喷油器部件、电磁阀线圈、传感器组件等产品相关技术处于行业前列][24] - [公司自主开发设计及组装了电磁阀自动生产线，实现全自动化生产][24] - [公司拥有绕线机、注塑机等先进制造设备，生产工艺涉及多个环节且可整合][25] - [公司以精密模具设计与制造为核心，提供全流程配套服务，满足全流程需求][26] - [公司汽车电子业务产品多为平台项目，应用于众多国内外汽车品牌，需求稳定][26] - [公司凭借可靠产品质量等积累优质稳定客户资源，与客户合作关系稳定][25] 研发项目 - [汽车发动机第3代进气控制电磁阀研发项目已完结，旨在提高电磁阀在恶劣环境下性能，简化结构、降低成本，提高产品市场占有率][35] - [公司完成燃气喷射电磁阀研发项目，精准控制燃气供给量和时机，提高天然气汽车能耗比，增强产品市场竞争力][38] - [公司完成混合动力汽车高压电源滤波单元注塑模具研发项目，优化电源滤波器结构，降低成本，提高散热和耐冲击性能，扩大核心零部件市场份额][39] - [公司完成柴油汽车尾气过滤系统尿素喷射单元研发项目，精确控制尿素喷射量，达到国外同类产品技术品质，提高市场占有率][40] - [公司完成带连续嵌件注塑的双色通讯接插件模具研发项目，实现全自动多穴嵌件注塑，提高产品市场竞争能力][41] - [公司完成国六排放标准汽车燃油系统高压传感器研发项目，产品技术品质与进口

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘启明、陆建忠独立性[1] - 两人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 两人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]