独立董事提名 - 刘启明被提名为上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[9][10] 其他承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] - 承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[10] - 授权报送声明及信息并承担责任[12]

独立董事提名 - 何浩被提名为上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[9][10] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[10] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10]

组织架构 - 2024年5月28日召开董事会、监事会会议及职代会，审议换届选举议案[1][4] - 第二届董事会5名董事，含3名非独立董事、2名独立董事[2] - 第二届监事会3名监事，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[4] 股权结构 - TAN YAN LAI（陈燕来）和张茵为实际控制人，截至披露日均未直接持股[10][11] - 董斌间接持有28,000股，占总股本0.02%[17] - 谢韬、刘启明等多人未直接或间接持股[13][15][16][18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举金鑫女士为公司第 二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事金鑫女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格 的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-020 上海维科精密模塑股份有 ...

独立董事提名 - 公司第一届董事会提名委员会审阅独立董事候选人议案[1] - 刘启明、何浩具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 公司同意提名二人为第二届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2024年5月28日[3]

独立董事提名 - 维科精密董事会提名刘启明为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年5月28日签署[13] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月13日召开[1] - 现场会议时间为6月13日15:00，网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年6月6日[2] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[3][4] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为6月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 现场登记地点为上海市闵行区北横沙河路598号公司董事会办公室[6] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[8] - 普通股投票代码为"351499"，投票简称为"维科投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月13日9:15 - 15:00[17] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 股东参会登记表应于2024年6月12日下午17:00前送达、邮件或传真到公司并电话确认[25]

第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-018 上海维科精密模塑股份有限公司 1、审议通过《关于提名董斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名张红昕先生为第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，并采取累积投票制方式逐项 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-017 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

提名人维科精密董事会现就提名何浩为上海维科精密模塑股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海维 科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...