业务计划 - 公司2025年拟继续开展金属期货套期保值业务[1] - 2025年度投入保证金余额预计不超40,000万元[2] 交易相关 - 交易方式为买卖金属期货标准合约，不场外交易[3] - 交易期限12个月，额度可循环使用[4] - 资金来源为自有及自筹资金[6] 风险与应对 - 套期保值存在多种风险[7] - 按制度执行，完善组织，明确职责[8][9] - 合理调度资金，执行止损机制[9] 业务目的 - 开展业务不以投机和套利为目的，额度可行[12]

公司治理 - 2024年12月4日召开二届二十七次董事会，审议通过增资和修订章程议案[1] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[2] 股权变动 - 完成2024年限制性股票激励计划2,090,778股授予登记[1] - 股份总数由400,010,000股变为402,100,778股[1] - 注册资本由400,010,000元变为402,100,778元[1] 章程修订 - 章程第六条、二十条分别修订注册资本和股份总数[2] 备查文件 - 备查文件为二届二十七次董事会决议[3]

借款信息 - 2020 - 2022年向罗源、地豆、迳口镇政府分别提供无息借款619.29万、662.69万、1643.10万元[2][3] - 原借款期限至2024年12月31日，拟延长至2025年12月31日[2][5][11] 财务状况 - 截至公告披露日，对外财务资助余额2925.09万元，占2023年末净资产0.67%，无逾期[18] 决策情况 - 2024年12月4日董事会通过延长借款期限议案[7][15] - 本事项无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2][7]

借款情况 - 2020 - 2022年向镇政府提供无息借款619.29万元、662.69万元、1643.10万元[1] - 截至核查日对外财务资助余额2925.09万元，占2023年净资产0.67%[13] 还款安排 - 原计划镇政府土地出让返款后还款，现拟延至2025年12月31日[3][8] 决策情况 - 2024年12月4日董事会通过延长借款期限议案[5] 风险评估 - 财务资助对象信用好、有履约能力，风险可控[4][7][11][14]

市场扩张和并购 - 2024年1月通过吸收合并四会晟南议案[2] - 2024年12月通过终止吸收合并四会晟南议案[2] 其他新策略 - 终止吸收合并因生产经营优化调整[3] - 终止吸收合并对经营和财务无实质影响[5] - 终止吸收合并不损害股东利益[5]

关联交易 - 2025年与广东中耀采购商品关联交易预计不超5000万元[2] - 2024年预计与广东中耀采购商品关联交易不超10000万元，1 - 10月实际发生4202.04万元[2] - 2024年1 - 10月实际发生额占预计金额比例42.02%，差异 - 57.98%[6] 广东中耀财务 - 2023年12月31日总资产39375.64万元，负债19859.40万元，净资产19516.24万元[10] - 2024年10月31日总资产39089.21万元，负债17298.53万元，净资产21790.68万元[10] - 2023年1 - 12月营收40687.69万元，净利润573.78万元[10] - 2024年1 - 10月营收68344.16万元，净利润1474.44万元[10] 其他 - 公司持有广东中耀10%股权并委派一名董事[10] - 2024年12月4日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 召开第二届董事会第二十七次会议[20] - 独立董事审核相关事项，湘财证券核查关联交易预计[20] - 公告发布于2024年12月5日[21]

期货套期保值计划 - 2025年度预计投入保证金余额不超40,000万元[2][5][14] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[2][7][14] - 交易品种为金属期货标准合约，不场外交易[2][6] 资金与审议 - 资金来源为自有及自筹，不涉募集资金[8] - 2024年12月4日董事会审议通过相关议案[14] 风险与控制 - 业务存在市场等多种风险[9][10] - 制定制度、建组织、小组研判并调整策略[11] - 合理调度资金、控规模、执行止损机制[11] 保荐意见 - 保荐人对2025年度计划无异议[16][17]

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股 东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-067 广东飞南资源利用股份有限公司 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 星期一）15:30 开始 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

会议相关 - 公司第二届董事会第二十七次会议于2024年12月4日召开，9位董事全部出席[2] - 公司将于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[24] 资金相关 - 公司向四会三镇征地借款期限延至2025年12月31日，金额分别为619.29万、662.69万、1643.10万[3] - 公司2025年与关联方关联交易预计不超5000万元（不含税）[8] - 公司2025年度期货套期保值业务保证金不超40000万元，额度可循环用[12] 公司结构相关 - 公司终止吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司[15] - 公司注册资本由400010000元变更为402100778元[18] - 公司根据股本、注册资本变化修订公司章程相关条款[21]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-065 广东飞南资源利用股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 合计持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）和 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）合计 持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称国 泰金源）和新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宏盛开源） 通过集中竞价或大宗交易方式减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，国泰金源和宏盛开源合计持有公司股份 20,104,938 股， 占公司总股本的 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 10 月 16 日披露了 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披 露公告》（公告编号 ...