证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-011 广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并办理工商登记 的议案》、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，该两项议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、增加公司注册资本并办理工商登记的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元。根据致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东飞南资源利用股份有限公司验资 报告》（致同验字（2023）第 441C000437 号），公司首次公开发行股票完成后， 公司注册资本由 36,000 万元变更为 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计 ...

为提高公司资金在国庆、元旦、春节等节假日期间和日常经营中的使用效 率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理 利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。 湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券或保荐人）作为广东飞南资源 利用股份有限公司（以下简称飞南资源或公司）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就飞南资源使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个 月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。 （五）资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资 金来源为闲置自有资金，主要为国庆、元旦、春节等节假日期间暂时闲置的自 有资金，不涉及募集资金或银行 ...

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立、存储情 况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，及《广东飞南资源利用股 份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十四次会议审议 通过，公司及负责募投项目实施的子公司江西巴顿环保科技有限公司（以下简称 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-005 广东飞南资源利用股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，广东飞南资源利 用股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,001 万股，每股面 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事，对 公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整募投项目拟投入募集资金金额的独立意见 二、关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的独立意见 公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，有利于募投项目的有效实 施，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形。该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，同意公司使用募集资金向子 公司提供借款以实施募投项目的事项。 三、关于使用 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额、 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目、 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券或保荐人）作为广东飞南资源 利用股份有限公司（以下简称飞南资源或公司）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对飞南资源调整募投项目拟投入募集资 金金额、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1152 号）同意注册， ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-009 广东飞南资源利用股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委 托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 广东飞南资源利用股份有限公司于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第 十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，具 体内容如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金在国庆、元旦、春节等节假日期间和日常经营中的使用效率， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理利用闲 置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 重要内容提示： 1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报 表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构发行的安全性 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 9 月 21 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金 额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及公司募集 资金管理制度中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-008 广东飞南资源利用股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年 9 月 15 日预先投入募投项目的自筹资金 88,980.00 万元、预先支付的发行费 用 1,018.17 万元，共计 89,998.17 万元，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 23.97 元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币 959,039,700.00 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-001 广东飞南资源利用股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯 表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广 东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》 同意公司股本总数由 36,000 万股变更为 40,001 万股，注册资本由 36,000 万元变更为 40,001 万元和修订公司章程，并同意提请股东大会授权管理层办理 相 ...