证券简称：飞南资源 证券代码：301500 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 其中，本激励计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票为 239.1383 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 0.60%，占本激励计划拟 授出权益总数的 50.00%。本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票为 239.1383 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 0.60%， 占本激励计划拟授出权益总数的 50.00%。 广东飞南资源利用股份有限公司 二零二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

股权激励 - 第一类限制性股票激励对象278人，获授239.1383万股，占股本0.60%[1] - 第二类限制性股票激励对象278人，获授239.1383万股，占股本0.60%[6] - 中层及骨干在两类计划中占授出权益96.31%，占股本0.58%[1][3] - 三位高管在两类计划中每人获授2.9377万股，占比1.23%，占股本0.01%[1][3] - 激励对象累计获授未超股本1%，计划标的股票未超20%[2] 人事变动 - 2024年8月22日聘任汪华、熊小军为副总经理[2] 人员构成 - 中层及骨干名单列出51人，另有96人分三批排序[7][10][14][15][16]

广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 上市法律意见书 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 释 2 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明 4 | | 第二节 | | 正 文 5 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 5 | | | | 二、本激励计划内容的合法合规性 6 | | | | 三、本激励计划涉及的法定程序 | | 15 | | 四、激励对象确定的合法合规性 | | 16 | | 五、本激励计划的信息披露 | | 17 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 17 | | | | ...

广东飞南资源利用股份有限公司 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-045 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 二、关联人介绍和关联关系 名称：广东中耀环境科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日 召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，根据日常经营需要，公司预计 2024 年与公司参股公司广东中耀环境科技 有限公司（以下简称广东中耀）发生采购商品关联交易金额不超过 5,000 万元 （不含税），具体 内 容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常交易预计的公告》 （公告编号：2023-022）。 2、根据公司 2024 年上半年与广东中耀之间日常关联交易的实际执行情况， 基于公司业务发展及日常经营需要，公司拟增加 202 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年半年度报告于8月24日刊登于巨潮资讯网[1] - 2024年半年度业绩说明会定于8月30日15:00 - 17:00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网投资者关系互动平台举行[1] 参会人员与问题征集 - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理孙雁军等，以当天实际参会为准[1] - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-043 广东飞南资源利用股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员的情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 同意聘任汪华先生（简历见附件）为公司副总经理、财务总监，聘任熊小军先生 （简历见附件）为公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满时止。公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过聘任财务 总监事项，且公司独立董事专门会议审议通过聘任高级管理人员事项。 上述高级管理人员具备担任公司相关岗位的任职资格和从业经验，其任职符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规 定。 二、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议； 2、独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十四次会议相关 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-039 广东飞南资源利用股份有限公司 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划 草案）》及其摘要的内容 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》 以下 简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符 合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024 年修订）》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月 修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对飞南资源增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易概述 1、公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过 关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计 2024 年 与公司参股公司广东中耀环境科技有限公司 以下简称"广东中耀"）发生采购 商品关联交易金额不超过 5,000 万元 不含税），具体内容详见公司于 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-044 广东飞南资源利用股份有限公司 关于投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车 高值化拆解利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、 建设规划许可和施工许可等前置审批手续，如因政策调整、项目审批等实施条件 发生变化，项目实施可能存在变更、延期或终止的风险。 2、本次投资项目涉及的投资金额、建设周期等为预估数，项目建设及生产 运营尚需要一定的周期，实施进度存在不确定性。 3、本次投资的废弃电器电子产品拆解利用项目预计总投资约 3.70 亿元，报 废汽车高值化拆解利用项目预计总投资约 2.26 亿元，资金来源均为广东飞南资 源利用股份有限公司（以下简称公司）自有及自筹资金。若资金筹措未顺利到位， 可能影响项目实施进度。 4、本次投资是基于公司战略发展需要及对行业前景的判断，但项目实际达 成情况及达成时间受宏观经济、行业政策、市场开发、产能利用、经营管理等方 面的影响。若未来出现不利变化，可能 ...

证券简称：飞南资源 证券代码：301500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售 | | 期 9 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 11 | | （五）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 13 | | （六）限制性股票的授予与解除限售/归属条件 14 | | （七）激励计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对飞南资源 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （四）对股权激励计划权 ...