业绩总结 - 2024年1 - 9月扣非净利润2224.92万元，同比降51.57%[4] - 2024年1 - 9月营业毛利同比减1826.06万元，降20.43%[4] - 2024年前三季度管理费用同比增758.35万元[4] - 2024年度净利润较上年同期降48.51%[6] - 2024年精密给药装置业务收入较2023年降36.17%[6] 保荐情况 - 保荐机构未及时审阅文件次数为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为7次[4] - 保荐人向本所报告次数为0次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2024年12月13日[4]

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ： | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-117 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、2 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 确认 2024 年度关联交易 及预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏华 阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏华阳 智能装备股份有限公司确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常性关联交 易的预计情况进行审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常性关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及江苏华阳 智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）2024年度关联交易的 实际情况，并结合公司2025年业务发展及日常经营的需要，公司2025年度预计与常 州市东渠电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限公司 ...

募集资金情况 - 2024年1月公司公开发行1427.10万股，每股发行价28.01元，募集资金总额39973.07万元，净额34515.81万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金暂未使用余额21795.62万元，含专户余额6795.62万元和现金管理余额15000.00万元[2] - 2024年已累计投入募集资金总额13103.79万元，含置换预先投入项目自筹资金7605.17万元和直接投入5498.62万元[3] 资金管理与使用 - 2024 - 2025年，公司分别获批不超1.5亿和2亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品合计15000万元[15] 项目投资进度 - 智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目截至期末累计投入6358.97万元，投资进度30.15%[25] - 精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目截至期末累计投入6744.82万元，投资进度50.24%[25] 其他情况 - 2024年3月，新增华阳宿迁为募投项目实施主体，新增泗洪县为实施地点[9] - 公司首次公开发行不存在超募资金[17] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[16]

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 （一）募投项目及投入金额调整情况 截至2024年12月31日，本公司本次募集资金具体使用计划及使用进度情况如下： | | | | 募集资金承诺 | 调整后募集 | 截至2024年 | 截至2024年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 投资金额 | 资金承诺投 | 12月31日已 | 12月31日累 | | | | | | 资金额 | 投入金额 | 计投入进度 | | | 智能精密注 射给药医疗 | | | | | | | 1 | 器械产业化 | 31,041.75 | 21,091.50 | 21,091.50 | 6,358.97 | 30.15% | | | 建设项目 | | | | | | | | 精密微特电 机及应用产 | | | | | | | 2 | 品智能制造 | 13,885.50 | 13,885.50 | 13,424.31 | 6,744.82 | 50.24% | | | 基地建设项 | | | | | | | | 目 | | | ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次等[5] - 独立董事对各项议案均投同意票[6][10] 人事变动 - 2024年12月31日审议通过聘任财务负责人等议案[19][20][21] - 2024年史庆兰当选独立董事[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[23]

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡桂如-已离任） 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体 股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡桂如，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会 计师，常州注册会计师协会副会长。1985年12月至1986年12月，任常州市财政局办事员；1987 年1月至1998年5月，就职于常州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长、所长；1998年 6月至2002年4月，任常州市财政局副局长；2001年10 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次等[5] - 独立董事对2024年董事会议案均投同意票[6][10] 人事变动 - 2024年12月31日聘任财务负责人等[19][20][21] - 干为民于2024年12月31日当选独立董事[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[23]

新策略 - 公司制定《独立董事津贴管理办法》[2] - 津贴适用独立董事，每人每年7.2万元税前[2] - 津贴从股东大会通过日起算，按月发放[2] - 办法经股东大会审议通过后实施[3] - 办法由公司董事会负责解释[3]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事均列席参加[4] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席0次[6] - 2024年召开董事会提名委员会会议3次，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开董事会独立董事专门会议1次，独立董事亲自出席[8] 独立董事工作 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] - 2024年独立董事对各项议案均投同意票[5][8][9] - 2024年独立董事与审计机构等沟通财务业务状况[11] - 2024年独立董事关注公司运营动态[13] - 独立董事监督公司完善信息披露制度[13] 公司审议事项 - 2024年4月26日审议多项议案，包括利润分配等[15][16][17][18][19][22] - 2024年12月13日审议董事会换届选举相关议案[21] - 2024年12月31日审议聘任财务负责人等议案[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性建议[24]