证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-013 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中独立董事蔡桂如委托独立董事毛建东代为出 席并表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先 生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了总经理许鸣 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《江 苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内 部控制自我评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏华阳智能装备股份有限公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，成立于2013年12月，管理总部设立于杭州，首席合伙人为余 强先生，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人；注册会计师中，签署 过证券服务业务审计报告282人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 二届第十一次董事会会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的 议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为6,535.33万元，其中母公司实现净利润3,631.46万元。截 止2023年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为25,515.90万元，母公司期 末可供股东分配的利润为16,735.51万元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合 理回报投资者、共享企业价值，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，进行如下分配： 向全体股东每10股派发现金股利5.25元（含税） ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"）担任公司2024年度财务审计机构。上述事项尚需提请公司2023年度股东大 会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 人数：282人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 最近一年（2023年 ...

2023年会议情况 - 召开4次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事均出席或列席[4][5] - 召开2次董事会审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自出席[5] 2023年议案审议 - 独立董事多次审议利润分配、关联交易等议案并发表同意意见[9][10] 审计与内控 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构[12] - 公司保持有效的财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[11] 2024年展望 - 独立董事将依法履职、维护股东权益、调研提建议[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年4月26日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过2023年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3]

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共 有三位独立董事，分别为周旭东先生、蔡桂如先生、毛建东先生，任 职期间均为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日。公司于近日收 到独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 江苏华阳智能装备股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 二○二四年四月二十六日 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-014 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈洪先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度报告内容真实、准确、 ...

二、本次《募集资金四方监管协议》的签订和募集资金专户开立情况 公司分别于2024年3月8日、2024年3月27日召开第二届董事会第十次会议、 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实 施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同 意新增华阳智能装备（宿迁）有限公司（以下简称"华阳宿迁"）为"精密微特 电机及应用产品智能制造基地建设项目"的实施主体，同意公司以募集资金向华 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122号)同意注册，江苏华阳智 能装备股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票 1,427.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币28.01元/股，募集 资金总额为人民币39,973.07万元，扣除发行费用人民币5,457.26万元(不 ...