会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次[5] - 2024年召开股东大会3次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议4次[7] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会1次[7] - 2024年召开董事会提名委员会会议3次[7] - 2024年召开董事会独立董事专门会议1次[8] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] 业绩说明会 - 2024年5月10日举行2023年度网上业绩说明会[13] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《2023年度利润分配预案》[15] - 2024年4月26日审议关联交易及预计议案[17] - 2024年4月26日审议年报、内控报告等议案[18] - 2024年4月26日审议续聘2024年度审计机构议案[19] - 2024年4月26日审议变更财务负责人议案[20] - 2024年12月13日审议董事会换届选举相关议案[21] - 2024年12月31日审议聘任财务负责人议案[20] - 2024年12月31日审议聘任高级管理人员议案[21] - 2024年4月26日审议董事、高管薪酬议案[22] 人员变动 - 独立董事于2024年12月31日届满离任[24]

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度预计不超1亿，单笔不超最近一期经审计净资产10%[1] - 额度期限至下一年度股东大会批准新额度止，可循环使用[3] - 若审批通过，公司及控股子公司担保额度总金额为1亿，占2024年经审计净资产比例12.1%[18] 子公司情况 - 江苏德尔福医疗器械资产负债率29.63%，新增担保5000万，占比6.05%[5] - 华阳智能装备（宿迁）资产负债率56.40%，新增担保5000万，占比6.05%[5] 业绩数据 - 江苏德尔福2024年营收4862万，利润总额1058万，净利润963万[10] - 华阳智能装备（宿迁）2024年营收17451万，利润总额572万，净利润428万[12] 审批情况 - 担保额度预计事项需提交股东大会审议[3] - 董事会、监事会、保荐机构均同意此次担保额度预计事项[14][16][17]

独立董事评估 - 公司收到《独立董事关于独立性自查情况的报告》[1] - 董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 相关人员符合独立董事独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

财务审计 - 审计公司对江苏华阳智能装备2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] - 审计公司审核该公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[8] 资金占用 - 江苏德尔福医疗器械附属公司2024年期初占用资金余额2104.27万元[16] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）123.67万元[16] - 2024年度偿还累计发生额680.00万元[16] - 2024年期末占用资金余额1798.39万元[16]

内部控制基础信息 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[7] - 董事会由9名董事组成[13] - 监事会由3名监事组成[14] - 审计委员会由3名董事组成[15] - 审计部设负责人1名[15] 制度与原则 - 内部控制评价遵循全面、重要、独立原则[5] - 建立与实施内控遵循多原则[11][12] - 内控评价依据多项法律法规[8] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司有540名员工[16] 风险与管理 - 建立业务风险预警系统[19] - 建立重大风险预警和应急处理机制[22] - 制定多种资金管理制度[25] - 制定《募集资金管理办法》[25][26] - 设置供应链管理中心[27] - 借助ERP规范销售流程[28] 认证与规范 - 通过ISO19001和ISO13485体系认证[29] 制度建设 - 制定《生产管理制度》[29] - 制定多项成本费用控制制度[30] - 制定《仓储（存货）管理制度》[30] - 制定财务审批等制度[31] - 修订《对外投资管理制度》[32] - 通过《关联交易管理办法》[34] - 制定《对外担保管理制度》[35] - 制定多项研发制度[36] - 制定信息披露相关制度[37] 缺陷认定 - 确定财务报告内控缺陷认定标准[40] - 非财务报告内控资产总额缺陷分级[43] - 非财务报告内控营业收入缺陷分级[43] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[46] 未来展望 - 董事会认为内控体系健全有效[47] - 将补充完善内控体系并保证执行[48]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | ...

会计政策变更 - 公司根据2024年12月6日通知变更会计政策，自2024年1月1日起执行[2][7] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[8] 数据影响 - 2023年度合并及母公司报表营业成本增加612,547.44元，销售费用减少同额[9] 变更影响 - 对公司财务等无重大影响，能更客观反映状况成果，无损公司及股东利益[2][10]

募资情况 - 公司2024年1月30日首次公开发行1427.10万股A股，每股发行价28.01元，募集资金总额39973.07万元，净额34515.81万元到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金暂未使用余额21795.62万元，其中专户余额6795.62万元，现金管理余额15000.00万元[3][4] - 2024年已累计投入募集资金总额13103.79万元，其中置换自筹资金7605.17万元，直接投入5498.62万元[4] 资金管理 - 2024年和2025年公司分别获批不超1.5亿元和2亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年已到期理财产品认购金额合计1.5亿元，收益252.25万元[15] - 2024年底未到期理财产品认购金额合计1.5亿元，预期收益率1.51% - 3.10%和1.55% - 2.35%[15] 项目进展 - 智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目截至期末累计投入6358.97万元，投资进度30.15%[25] - 精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目截至期末累计投入6744.82万元，投资进度50.24%[25] - 承诺投资项目截至期末投资进度37.96%[25] 其他 - 公司将“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”及“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”预定可使用状态日期延至2026年底[26] - 报告期内公司不存在结余募集资金、超募资金、变更募投项目等情况[16][17][20] - 保荐机构认为公司募集资金使用合规，与披露情况一致[22]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过22项议案[2] - 列出各届监事会会议召开时间[2][3][4] 业绩总结 - 中汇江苏分所出具标准无保留意见审计报告[5] - 监事会认为公司2024年依法运作，决策合规[5] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习培训，审核报告，开展监督[7]

关联交易数据 - 2025年度预计关联交易金额合计不超750万元，上年实际发生569.58万元[1] - 2024年向关联方采购产品或商品实际发生547.27万元，占比2.05%，预计800万元[5] - 2024年向关联方提供服务实际发生22.30万元，占比82.52%，预计50万元[5] - 2025年预计向关联方采购产品、商品金额650万元，已发生60.29万元，上年547.27万元[7] - 2025年预计向关联方提供服务金额100万元，已发生6.66万元，上年22.30万元[7] 关联公司业绩 - 常州市东渠电机厂2024年营收1189.36万元，净利润30.91万元[11] - 常州市华达恒祥电器有限公司2024年营收258.66万元，净利润7.51万元[14][15] - 常州市凯达热源设备有限公司2024年营收597.66万元，净利润50.02万元[19] - 常州顺浦电机有限公司2024年营收507.86万元，净利润20.70万元[23] - 常州市利洪医疗科技有限公司2024年营收670万元，净利润31万元[27] - 江苏滴哒智能科技有限公司2024年营收2452.17万元，净利润77.33万元[31] - 江苏云联智能医疗装备有限公司2024年营收98.06万元，净利润 - 370.65万元[35] 关联公司股权 - 常州市东渠电机厂注册资本40万元，沈伟东持股100%[9] - 常州市华达恒祥电器有限公司注册资本50万元，臧俊皓持股60%，顾婧持股40%[12] - 常州市凯达热源设备有限公司注册资本280万元，杨晨志、杨晨希各持股40%，杨大伟持股20%[16] - 常州顺浦电机有限公司注册资本50万元，沈小东持股100%[20] - 常州市利洪医疗科技有限公司注册资本200万元，许仲初持股51%，周向莉持股49%[25] - 江苏滴哒智能科技有限公司注册资本1000万元，张敏持股75%，江苏华阳投资有限公司持股25%[28] - 江苏云联智能医疗装备有限公司注册资本1000万元，许云初持股55%，常州振鑫实业投资合伙企业持股45%[32] 关联交易相关 - 2025年4月18日公司审议通过关联交易议案，关联董事回避表决[2] - 日常关联交易包括采购产品、商品及提供租赁服务等[37] - 关联交易价格按市场价格等方式定价，公允合理[37] - 2025年度预计日常关联交易是业务正常需要[38] - 关联交易不损害公司和股东利益，不影响独立性[38] - 独立董事同意2024及2025年度日常关联交易事项[39] - 独立董事认为关联交易遵循市场定价原则，无不利影响[39] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害利益情形，不影响独立性[40] 其他 - 公告日期为2025年4月21日[43] - 备查文件包括董事会等会议决议及保荐机构核查意见[43]