内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][25][26] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[5] 公司治理结构 - 董事会设7名董事，3名独立董事；监事会设3名监事，1名职工监事[8] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 公司制定会计、财务、担保、投资等多项管理制度[12][17][18] 内控标准 - 明确财务报告内控资产、营收潜在错报各等级定量标准[22]

融资情况 - 公司首次公开发行2200.00万股，发行价26.35元/股，募资总额5.797亿元，净额4.9896279415亿元[14] - 2023年7月14日，扣除承销保荐费后余额5.2564020755亿元汇入募集资金专户[14] 资金余额与存放 - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.2655355385亿元，含专户存款9645.355385万元、理财1.45亿元、定存1.851亿元[14] - 公司银行存款合计3.301亿元，含结构性存款和定期存款[19] 资金使用与收益 - 2023年7月14日至年底，支付除承销保荐费外发行费用2655.267359万元，募投项目投入7515.012647万元[14] - 累计支出募集资金专户手续费1240.73元，闲置资金现金管理收益84.915982万元，收到专户利息收入176.822727万元[14] 账户情况 - 招商银行苏州干将路结构性存款1000万元，2024年1月17日到期，期限92天[17] - 中国民生银行苏州吴中支行活期存款初始9015.4万元，截止日余额4620.863253万元[18] - 招商银行苏州干将路支行活期存款初始9553.46万元，截止日余额2572.480877万元[18] - 中国农业银行苏州东吴支行两账户活期存款初始分别为1.25693亿元和1.0749680755亿元，截止日余额分别为2125.909365万元和47.982567万元[18] 募投项目 - 截至2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目6098.25万元，支付发行费用466.89万元，12月31日全部置换完毕[21][22] - 智慧城市综合管理平台建设项目投入2546.10万元，投资进度26.65%[30] - 信息化系统建设项目投入486.40万元，投资进度10.40%[30] - 城乡规划创意设计与研究中心建设项目投入0元，投资进度0%[30] - 区域营销中心建设及设计专业化扩建项目投入4482.51万元，投资进度29.85%[30] 其他事项 - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，履行无问题[16] - 公司可使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情况[27] - 截至2023年12月31日，尚未使用的超募资金余额为80,979,825.67元[31] - “城乡规划创意设计与研究中心建设项目”和“信息化系统建设项目”预定可使用状态日期由2023年调至2025年12月[31] - 2023年9月28日增加募投项目“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”实施地点，含长三角和大湾区部分城市[31] - 2023年10月底公司竞拍取得姑苏区科研用地地块，11月取得《不动产权证书》[31]

2023 年度董事会工作报告 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》法律法规、规范性文件及中国证监会、 深圳证券交易所发布的相关及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益 出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行了公司及股 东赋予的董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 2023 年，外部宏观经济整体承压。在此背景下，公司积极应对，坚守主业，经营业绩整 体保持稳定、略有下降。2023 年，公司实现营业收入 390,819,128.91 元，同比下降 3.35%； 实现归属于母公司股东的净利润 78,053,288.37 元，同比下降 1.88%，实现扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润 70,282,517.09 元，同比下降 9.18%。 2023 年，公司研发 投入 27,946,291.26 元，同比增长 14.68%，占营业收入比例为 7.15%。 二、2023 年董事 ...

人员情况 - 截至2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年中天运收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2] - 2023年中天运上市公司审计客户50家，收费4529.00万元，同行业上市公司审计客户0家[2] 公司事项 - 公司聘请中天运为2023年审计机构，费用85万元（含税）[3] - 中天运认为公司财报按准则编制，反映2023年财务等情况，内控有效并出具无保留意见报告[5]

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知已于2024年4月8日向全体监事发出并送达。本次会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会 议的监事3人。会议由监事会主席花征召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求， 长江保荐对苏州规划本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，苏州规划设计 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.35 元/股，募集资金 总额为人民币 579,700 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会8次，现场6次、通讯2次，未缺席[4][5] - 2023年独立董事出席4次股东大会[5] - 2023年独立董事出席全部5次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事就多项事项发表同意独立意见[7] - 独立董事认为2023年财务信息真实、完整、准确[15] - 独立董事审核2023年关联交易，认为未损害股东利益[13] 公司运营情况 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2023年公司未被收购[14] - 2023年公司未聘任或解聘财务负责人[17] - 2023年未因会计准则外原因变更会计政策或估计[19] 公司会议决策 - 第四届董事会第五次会议续聘2023年度审计机构为中天运会计师事务所[16] - 第四届董事会第六次会议延长赵伏龙返聘任期至2023年12月31日[20] - 第四届董事会第十一次会议补选王玉华女士为独立董事候选人[20] 其他 - 2023年全体董事、高管薪酬符合政策和考核标准[21] - 独立董事卜璐述职报告签署于2024年4月23日[23][24]

苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布 的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权 益出发，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 会议议案 | | 召开日期 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 1、《关于确认公司关联交易情况的议案》 | | | | | | | | | | | | 第四次会议 | 2、《关于同意公司最近三年财务报表及审计报告对外报 | 年 | 3 | 2023 | 月 | 7 | ...

公司治理 - 2023年独立董事出席董事会8次，现场6次，通讯2次[4][9] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年独立董事主持召开提名委员会会议，审议补选事项[6] 人事变动 - 周中胜辞去独立董事，补选王玉华[22] - 赵伏龙返聘任期延至2023年12月31日[21] 财务相关 - 独立董事认为2023年财务信息真实完整准确[17] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[19] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[20] 其他事项 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2023年公司未被收购[16] - 2023年全体董高人员薪酬符合政策和标准[23]

公司治理 - 独立董事周中胜任职时间为2019年5月至2023年12月[2] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年独立董事组织召开4次审计委员会会议[6] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[6] 合规与财务 - 2023年公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况[15] - 2023年公司未发生被收购的情况[16] - 独立董事认为公司2023年财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[17] - 2023年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[20][21] 人事变动 - 公司第四届董事会第五次会议续聘中天运会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 公司同意将赵伏龙女士返聘为副总经理的任期延至2023年12月31日[22] - 本人辞去第四届董事会独立董事，补选王玉华女士为独立董事候选人[22] - 2023年11月底本人申请辞去独立董事及专门委员会相关职务，12月离任[24]