组织架构调整 - 2025年12月8日召开会议审议通过组织架构调整议案[1] - “股东大会”变更为“股东会”，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1][2] - 第五届监事会原任期为2025年5月15日至2028年5月14日，虞林洪、宋辉、陈菲职务将自然免除，离任后仍在公司任职[2] - 虞林洪直接持有公司股票1,270,651股，宋辉直接持有631,116股，陈菲未持股[2] - 组织架构调整事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，通过前监事会及监事继续履职[3] 制度修订 - 公司结合实际情况对《公司章程》进行修订，修订事项需提交股东大会审议，并授权办理工商变更登记[4] - 公司拟制定、修订和废止部分公司治理制度，其中1 - 6项需提交2025年第三次临时股东大会审议[5][6][7][8] - 修订后的部分公司治理制度全文将在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露[8] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会就财务资助作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，另部分情形可依规定或授权经三分之二以上董事出席的董事会会议通过[13] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] 股东权益与会议 - 公司召开股东会等需确认股东身份时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，登记在册股东享有相关权益[15] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[15] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或章程，或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵未产生实质影响除外[15] 交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经股东大会审议，购买、出售重大资产超30%适用特定条款[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需经股东大会审议[19] 担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会审议[20][22] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[20][22] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[20][22] 会议召开规则 - 董事人数不足《公司法》规定或本章程所定人数的2/3，公司2个月内召开临时股东会[28] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3，公司2个月内召开临时股东会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，公司2个月内召开临时股东会[28] 董事会相关 - 董事会成员由7名变更为8名，其中独立董事3名、新增职工董事1名[43] - 董事会负责制定专门委员会工作规程，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[44] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[62] - 符合现金分红条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[63] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[64]

公司授信 - 2026年公司拟向银行申请不超32500万元授信额度，期限2025年1月1日 - 2025年12月31日[1] 子公司授信 - 子公司苏州都市空间环境设计有限公司授信额度保持16800万元不变，期限2025年12月8日 - 2026年12月7日[2] 其他要点 - 授信额度以银行实际审批为准，可循环使用[3] - 董事会授权董事长或代表签署信贷文件[3] - 备查文件为两次会议决议[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年12月24日15:00召开，采取现场与网络投票结合[2] - 现场会议时间为2025年12月24日15:00，网络投票分系统和互联网投票时间[2][17][18] - 会议股权登记日为2025年12月17日[3] 提案信息 - 提案1.00、2.01、2.02、2.03需三分之二以上通过，2.04、2.05、2.06需过半数通过[5] - 有《关于调整组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[21] - 《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》有6个子议案[21] 投票及委托信息 - 投票代码为“351505”，投票简称为“苏规投票”[16] - 每项议案只能一个表决意见，多选或未选视为授权委托无效[22] - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束，法人与自然人委托要求不同[23][24]

会议信息 - 第五届监事会第九次会议2025年12月3日通知，12月8日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 公司变更 - 公司将“股东大会”变更为“股东会”，不再设监事会或监事[3] 事项审议 - 调整组织架构、修订《公司章程》等提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 表决结果 - 《关于调整组织架构等事项》3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

组织架构调整 - 调整组织架构，“股东大会”变“股东会”，不再设监事会或监事[3] - 原监事会人员职务自然免除[4] 制度修订 - 多项制度修订或废止议案全票通过[8][9][11][13][15][17][19][35][36][37] 授信额度申请 - 2026年公司申请不超32500万元授信额度[40] - 子公司申请不超16800万元授信额度[40] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会12月24日15:00召开[41]

公司治理与人事变动 - 中国太保董事王昱华任职资格获国家金融监督管理总局核准 [1] - 上海银行副行长陈雷任职资格获国家金融监督管理总局上海监管局核准 [2] - 运机集团董事王万峰因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [21] 资本运作与投融资 - 指南针拟以自有资金向全资子公司麦高证券增资1亿元 增资后麦高证券注册资本增至15亿元 [5] - 神工股份拟出资6000万元自有资金参设半导体产业基金 基金总规模不低于2亿元 公司占比30% 重点投资晶圆制造关键设备、零部件及材料 [11] - 金天钛业拟以自有资金出资5000万元参与设立产业并购基金 基金总规模5亿元 公司占比10% 主要围绕钛产业链及高端材料方向投资 [14] - 大众交通获准注册发行总额45亿元债务融资工具 包括30亿元超短期融资券和15亿元中期票据 注册额度两年内有效 [13] - 苏州规划发行股份及支付现金购买东进航空100%股权并募集配套资金的申请获深交所受理 [25] 项目投资与建设 - 长春燃气落实两个燃气设施更新改造项目 概算总投资分别为13.93亿元和3.2亿元 资金来源包括超长期国债、财政资金和自有资金 目前已收到超长期国债资金2.25亿元 [15] - 超颖电子拟通过子公司向泰国全资子公司增资1亿美元 用于建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [24] - 上海沪工终止“航天装备制造基地一期建设项目” 并将剩余募集资金7775.29万元及利息永久补充流动资金 该项目原计划投入1.9亿元 截至2025年9月底已投入1.12亿元 进度59.08% [3] 业务合作与订单 - 兴发集团全资子公司与青海弗迪签署《磷酸铁锂委托加工协议》 将为其加工生产8万吨/年磷酸铁锂产品 协议期限2年并可自动续约1年 [20] - 龙泉股份全资子公司与中广核工程签署两份供货合同 合计金额约5075.67万元（含税） 约占公司2024年度营收的4.43% [17] - 倍杰特全资子公司签署股权收购框架协议 拟收购云南文冶有色金属有限公司控股权 标的公司拥有在产锑矿及待复产矿山 具备采、选、冶及高纯锑产品生产能力 [8] 产品研发与注册进展 - 天坛生物下属公司研制的“人凝血酶原复合物”完成Ⅲ期临床试验并取得总结报告 结果显示对血友病B患者具有良好的疗效和安全性 [7] - 众生药业控股子公司自主研发的创新药RAY1225注射液新增“代谢相关脂肪性肝炎”适应症获药物临床试验批准 [9] - 莱美药业控股子公司自主研发的创新抗癌药“纳米炭铁混悬注射液”获准开展临床试验 该药拟联合放疗用于实体瘤治疗 目前二期临床试验进展顺利 [16] - 恩华药业盐酸硫必利片通过仿制药一致性评价 该药品适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症及老年性精神病等 [10] - 联环药业控股子公司艾司唑仑片通过仿制药一致性评价 该药品主要用于抗焦虑、失眠等 [12] - 赛升药业子公司达格列净二甲双胍缓释片的上市许可申请获国家药监局受理 该复方制剂用于治疗2型糖尿病 [22] - 新华医疗及控股子公司取得“手术无影灯”和“胸腹腔内窥镜”两项二类医疗器械注册证 [23] 经营数据与股东行为 - 金新农11月生猪销售数量总计15.68万头 销售收入1.15亿元 商品猪销售均价12.13元/公斤 [6] - 东望时代股东东阳市新岭科技有限公司计划减持不超过1013.03万股 占公司总股本的1.20% [4] - 伊戈尔董事会拟定2025年前三季度利润分配预案 拟以总股本约4.2亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1元（含税） 合计派发现金股利4201.26万元 [18][19]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京东进航空科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金[1] 进展情况 - 2025年12月3日公司收到深交所受理本次交易申请文件的通知[1] - 本次交易尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册等多项审批程序[1] 信息披露 - 公司将按要求及时履行信息披露义务，信息以指定媒体刊登为准[2] 风险提示 - 提醒投资者关注后续公告并注意投资风险[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月4日[5]

股份回购 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元，原回购价不超30元/股[1] - 2025年5月27日起回购价上限调至不超22.90元/股[2] - 2025年10月15日起回购价上限调至不超22.87元/股[2] 回购进展 - 截至2025年11月30日，累计回购1,083,933股，占总股本0.95%[3] - 截至2025年11月30日，最高成交价23.26元/股，最低17.81元/股[3] - 截至2025年11月30日，成交总金额21,946,074.50元（不含交易费）[3]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月25日较上一交易日上涨0.47% [1] - 当日上证指数报收于3870.02点，上涨0.87% [1] - 当日深证成指报收于12777.31点，上涨1.53% [1] 领涨个股表现 - 矩阵股份领涨板块，收盘价为23.30元，涨幅为6.34%，成交量为9.64万手，成交额为2.22亿元 [1] - 招标股份涨幅为4.60%，收盘价为17.07元，成交量为65.85万手，成交额为11.17亿元 [1] - 尤安设计涨幅为3.98%，收盘价为27.18元，成交量为2.33万手，成交额为6260.88万元 [1] - 勘设股份涨幅为3.86%，收盘价为8.35元，成交量为19.38万手，成交额为7888.11万元 [1] - 中达安涨幅为3.49%，收盘价为17.78元，成交量为9.59万手，成交额为1.70亿元 [1] 其他上涨个股表现 - 不恩设计涨幅为3.23%，收盘价为19.49元，成交量为2.74万手，成交额为5320.27万元 [1] - 建发合诚涨幅为2.79%，收盘价为12.52元，成交量为13.85万手，成交额为1.71亿元 [1] - 经纬股份涨幅为2.78%，收盘价为36.91元，成交量为1.17万手，成交额为4327.97万元 [1] - 太极实业涨幅为2.46%，收盘价为7.90元，成交量为75.73万手，成交额为6.00亿元 [1] - 中公昌科涨幅为2.31%，收盘价为31.84元，成交量为2.08万手，成交额为6609.58万元 [1] 下跌个股表现 - 山水比德跌幅为5.09%，收盘价为40.24元，成交量为3.96万手，成交额为1.59亿元 [2] - 华建集团跌幅为2.63%，收盘价为21.10元，成交量为95.53万手，成交额为20.47亿元 [2] - 广咨国际跌幅为1.64%，收盘价为16.23元，成交量为2.06万手，成交额为3351.16万元 [2] - 苏交科跌幅为1.18%，收盘价为8.36元，成交量为14.60万手，成交额为1.22亿元 [2] 板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块主力资金净流出1.86亿元 [2] - 游资资金净流入1.27亿元 [2] - 散户资金净流入5922.14万元 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月24日现场和网络投票召开[3] - 出席股东69人，代表股份49,059,610股，占比43.2945%[7] - 出席中小股东59人，代表股份12,068,117股，占比10.6500%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》同意49,053,539股，占比99.9876%[9] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》整体方案同意49,054,550股，占比99.9897%[10] - 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案多项条款同意股数占比均为99.9876%[11][12][13][15][16] - 总表决同意49,053,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9884%[17] - 总表决反对4,660股，占比0.0095%；弃权1,011股，占比0.0021%[17] - 中小股东表决同意12,062,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%[17] - 中小股东表决反对4,660股，占比0.0386%；弃权1,011股，占比0.0084%[17] - 部分议案总表决同意49,053,539股，占比99.9876%；弃权1,411股，占比0.0029%[19] - 部分议案中小股东表决同意12,062,046股，占比99.9497%；弃权1,411股，占比0.0117%[19] 议案审议结果 - 《关于＜苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）＞及其摘要的议案》审议通过[30] - 《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》审议通过[32] - 《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》审议通过[33] - 《关于本次交易不构成关联交易的议案》审议通过[35] - 《关于本次交易符合相关规定的多项议案》审议通过[42][43][44][46] - 多项审议议案总表决同意股数占99.9876%，中小股东同意股数占99.9497%[53][54][55][56][57][58][59][61] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒（苏州）律师事务所，律师为陈海祥、葛晓霞[62] - 律师结论性意见为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[62] - 备查文件为2025年第二次临时股东大会决议和律师法律意见[63]