证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-019 苏州规划设计研究院股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 经审议，监事会一致同意《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》, 同意补选虞林洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知已于2024年4月23日向全体监事发 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-021 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月17 日（星期五）下午14：30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-020 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事辞任情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）监 事会近日收到花征先生递交的书面辞任申请，花征先生因个人原因申请辞去第四 届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其原定任期至第四届监事会届满之 日即 2025 年 5 月 18 日止，辞任后花征先生仍将在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，花征先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律法 规或者《公司章程》的规定，其辞任报告将在公司股东大会选举产生新任非职工 代表监事之日起正式生效。在辞任报告生效之前，花征先生仍将按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州规划设计研究院股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90027 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 ………………………………………1 | | --- | | 2、内部控制自我评价报告……….………………… ……3 | 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90027 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附苏州规划设计研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本 规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了公司《2023 年年度报告》 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更好地了解公司发展战略、生产经 营等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长李锋先生，总经理钮卫东先 生，副总经理、董事会秘书王佳琦先生，副总经理、财务总监许金花女士，独立 董事卜璐女士，保荐机构代表章睿先生。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-018 2024 年 4 月 24 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏州 规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏州规划 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 公司自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的所有子公司，其资产 总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%，营业收入占公司合并财务报 1 表营业收入总额的比例为100%。 （二）内部控制评价程序和方法 按照审计计划采用查阅 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 因公司经营管理需要，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会 审议通过，同意聘请许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰 先生（以上人员简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力等符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公 司法》《证券法》《规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得 担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第 90028 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…………1 2、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ……3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第90028号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][25][26] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[5] 公司治理结构 - 董事会设7名董事，3名独立董事；监事会设3名监事，1名职工监事[8] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 公司制定会计、财务、担保、投资等多项管理制度[12][17][18] 内控标准 - 明确财务报告内控资产、营收潜在错报各等级定量标准[22]

2023 年度董事会工作报告 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》法律法规、规范性文件及中国证监会、 深圳证券交易所发布的相关及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益 出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行了公司及股 东赋予的董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 2023 年，外部宏观经济整体承压。在此背景下，公司积极应对，坚守主业，经营业绩整 体保持稳定、略有下降。2023 年，公司实现营业收入 390,819,128.91 元，同比下降 3.35%； 实现归属于母公司股东的净利润 78,053,288.37 元，同比下降 1.88%，实现扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润 70,282,517.09 元，同比下降 9.18%。 2023 年，公司研发 投入 27,946,291.26 元，同比增长 14.68%，占营业收入比例为 7.15%。 二、2023 年董事 ...