回购计划 - 拟回购资金1500 - 3000万元，价格不超30元/股[3] - 预计回购50 - 100万股，占总股本0.57% - 1.14%[3] - 回购期限不超12个月，2025年4月22日通过[3] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分注销[6][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产138047.56万元[10] - 归属于上市公司股东权益99242.14万元[10] - 流动资产92918.33万元[10] - 回购上限3000万元占比分别为2.17%、3.02%、3.23%[10] 其他要点 - 已开立回购专用证券账户[3][17] - 授权管理层办理，可提前终止[13] - 回购有价格、资金等风险[15] - 按规定披露回购进展[17]

股份回购 - 公司2025年4月22日通过回购公司股份方案[1] 股东持股 - 李锋持股7904476股，占总股本8.98%[1] - 苏州卡夫卡投资管理中心持股4622041股，占5.25%[1] - 钮卫东持股4212314股，占4.79%[1] - 张靖和朱建伟均持股3904094股，占4.44%[1][2] - 苏州胡杨林天荣投资中心持股3739600股，占4.25%，占流通股6.44%[2][3] - 宁波梅山保税港区珠峰投资管理中心持股2613609股，占2.97%，占流通股4.50%[2][3] - 蔡刚波持股1971685股，占2.24%，占流通股3.40%[2][3] - 上海光线宇迪企业管理中心持股1145773股，占1.30%，占流通股1.97%[2][3] - 中交资本控股有限公司持股922675股，占流通股1.59%[3]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-029 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月15 日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律 ...

公司信息 - 公司上市于深圳证券交易所，简称苏州规划，代码301505[8] - 法定代表人为李锋，董秘为王佳琦[8] - 联系地址在江苏苏州十全街747号，邮编215006[8] - 电话0512 - 65309772，传真0512 - 65185128[8] 股东大会 - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 征集对象为2025年5月8日在册且办登记手续的全体股东[12] - 征集时间为2025年5月9日特定时段[12] - 征集方式为巨潮资讯网发布公告[12] 激励计划 - 提案含《第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）》等[21] - 征集人卜璐出席会议对激励计划议案投赞成票[11] 委托投票 - 股东委托投票后可参会但不表决[17] - 授权委托相关规则如指示选择、撤回修改等[17][20]

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 2、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出， 薪酬与考核委员会、监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王剑锋 | 核心业务骨干 | | 2 | 缪诚 | 核心业务骨干 | | 3 | 殷景文 | 核心业务骨干 | | 4 | 樊钧 | 核心业务骨干 | | 5 | 顾周琦 | 核心业务骨干 | | 6 | 宋永恒 | 核心业务骨干 | | 7 | 谭玉龙 | 核心业务骨干 | 二、核心技术（业务）骨干 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | - ...

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 首次授予部分2025 - 2027年营收和净利润有不同增长率要求[7] - 预留部分不同授予时间有对应业绩考核目标[8] 考核实施 - 个人考核按现行规定，绩效系数分三档[9] - 达标时实际归属股票数量与绩效系数有关[9] 考核通知与申诉 - 考核结果5个工作日内通知，可10个工作日内申诉[12] 记录保存 - 绩效考核记录保存3年，超期经批准销毁[14]

苏州规划设计研究院股份有限公司 | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 | 否 | | --- | --- | --- | | | 数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | | 益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票总量83.25万股，占公司股本总额8800.00万股的0.95%[6][29] - 首次拟授予66.60万股，占公司股本总额的0.76%，占授予权益总额的80.00%[6] - 预留16.65万股，占公司股本总额的0.19%，占授予权益总额的20.00%[6] 激励对象情况 - 拟首次授予激励对象总计9人，为非股东的高级管理人员、核心业务骨干[7][24] - 副总经理许金花、徐佳峰各获授11.60万股，占授予总数的13.93%，占公司股本总额的0.13%[30] - 核心业务骨干获授43.40万股，占授予总数的52.13%，占公司股本总额的0.49%[30] 时间相关 - 激励计划有效期最长不超过66个月[8][33] - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关程序，否则终止计划[11] - 预留权益的授予对象应在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则预留权益失效[25] 价格相关 - 首次及预留限制性股票授予价格为10.80元/股[7][41] - 授予价格不低于公告前1个交易日公司股票交易均价21.60元/股的50%和前20个交易日均价21.29元/股的50%[42] 考核相关 - 激励计划首次授予部分限制性股票考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[47] - 2025年营业收入增长率不低于6%，净利润增长率不低于5%[48] - 2026年营业收入增长率不低于12%，净利润增长率不低于10%[49] - 2027年营业收入增长率不低于18%，净利润增长率不低于15%[49] 费用相关 - 首次授予限制性股票预摊销总费用为428.37万元[65] - 2025 - 2028年首次授予限制性股票预摊销费用分别为134.68万元、178.82万元、91.60万元、23.27万元[65] 其他 - 激励计划采用第二类限制性股票[28] - 标的股票来源为定向发行和/或二级市场回购的公司A股普通股股票[28]

激励计划基本信息 - 激励对象为非股东的高级管理人员、核心业务骨干[7] - 拟首次授予激励对象9人[15] - 拟授予限制性股票总量83.25万股，占公司股本总额0.95%[16][18] - 首次授予66.60万股，占0.76%，预留16.65万股，占0.19%[16][18] - 许金花和徐佳峰各获授11.60万股，占授予总数13.93%，占公司股本总额0.13%[16] - 核心业务骨干7人共获授43.40万股，占授予总数52.13%，占公司股本总额0.49%[16] - 激励计划有效期最长不超过66个月[19][47] 授予与归属安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予并公告，预留部分12个月内授出[20] - 首次授予分三个归属期，比例为20%、40%、40%[22][48] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次一致；之后授予分两个归属期，比例均为50%[22][23][48] - 激励对象承诺每批次可归属股票自归属期首个交易日起6个月内不转让[23] 授予价格 - 首次及预留限制性股票授予价格为10.80元/股[26][45] - 授予价格不低于公告前1个交易日均价21.60元/股的50%和前20个交易日均价21.29元/股的50%中的较高者[26][45] 业绩考核目标 - 首次授予部分2025年营业收入增长率不低于6%、净利润增长率不低于5%[30][31] - 首次授予部分2026年营业收入增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%[31] - 首次授予部分2027年营业收入增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[31] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次一致[32] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，2026年营业收入增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%[32] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，2027年营业收入增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[32] 其他要点 - 激励对象个人绩效系数优秀为100%、良好为100%、合格为60%、不合格为0[33] - 激励计划考核期内完成任一考核目标时，公司营收或净利润同比增长率高于2023、2024年历史业绩[35][56] - 公司不存在不能实施股权激励计划的情形[37] - 激励对象最近12个月内未出现不符合资格现象[41] - 激励对象认购资金为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[44] - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[53] - 激励计划考核指标分公司层面和个人层面[54] - 激励对象获授股票需满足公司和个人未发生特定情形方可归属[57] - 公司或激励对象发生特定情形，已获授但未归属股票取消归属并作废失效[58] - 限制性股票按授予时公允价值在生效期内摊销计入会计报表[51] - 公司按要求对股权激励费用进行计量、提取和核算[51] - 激励计划实施需股东大会决议批准[59]

公司决策 - 第四届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开[2] - 审议通过《第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）》等三项议案，需提交股东大会审议[3][7][10] 股份回购 - 拟回购股份用于股权激励或员工持股，资金1500 - 3000万元，价格不超30元/股[16] - 预计回购50 - 100万股，占总股本0.5682% - 1.1364%[16] - 回购期限不超12个月[16]