公司治理 - 公司于2025年5月15日完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任工作[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例未低于三分之一[5] - 公司聘任高级管理人员任期三年，董事会中担任高级管理人员人数未超董事总数二分之一[7] - 各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过至第五届董事会届满[4] 人员变动 - 换届后李百浩、卜璐不再担任独立董事，俞娟不再担任副总经理[8] - 董事会秘书王佳琦兼任证券事务代表，提供其联系方式[8] 股权结构 - 俞娟女士直接持有公司股票1,489,751股，占总股本1.69%[9] - 王佳琦先生直接持有公司股票976,007股，占总股本1.11%[12] - 许金花女士未持有公司股份[14] - 孙令国通过持股平台间接持有公司0.105%股份，其所在持股平台持有公司5.25%股份[16] - 潘铁直接持有公司股票924,659股，占公司总股本的1.05%[19] - 庄建伟直接持有公司股票505,295股，占公司总股本的0.57%[21] - 徐佳峰未持有公司股份[23]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月15日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] - 董事会一致同意豁免本次会议通知时限要求[3] 人事任命 - 选举李锋为第五届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任钮卫东为公司总经理，任期三年[6] - 聘任张靖等7人为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任许金花为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任王佳琦为公司董事会秘书，任期三年，兼任证券事务代表[10] 联系方式 - 王佳琦办公电话0512 - 65309772，传真0512 - 65185128，邮箱zqsw@szpd.cc[10]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东64人，代表股份41,288,274股，占比47.1923％[6] - 中小股东53人，代表股份11,384,766股，占比13.0127％[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意41,210,274股，占比99.8111％[7] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》中小股东同意11,306,766股，占比99.3149％[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意41,237,874股，占比99.8779％[12] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》中小股东同意11,334,366股，占比99.5573％[16] - 《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期分红安排的议案》同意41,224,474股，占比99.8455％[17] - 《关于2025年度第四届董事薪酬计划和第五届董事薪酬计划的议案》同意41,193,074股，占比99.7694％[19] - 《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意41,233,274股，占比99.8668％[23] - 《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意41,233,274股，占比99.8668%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期（2025）限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意41,205,674股，占比99.7999%[25] - 《关于核查公司<第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》同意41,233,274股，占比99.8668%[27] 选举情况 - 选举李锋等5人为第五届董事会董事，同意占比均为92.7922%[28][29] - 选举虞林洪等2人为第五届监事会非职工代表监事，同意占比均为92.7922%[32]

会议信息 - 苏州规划第五届监事会第一次会议于2025年5月15日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过豁免本次会议通知时限要求的议案，3票赞成[3] 选举结果 - 会议选举虞林洪为公司第五届监事会主席，任期三年，3票赞成[4][5]

激励计划 - 2025年4月22日审议通过第一期（2025）限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年10月22日至2025年4月22日[1] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人与激励对象[2] - 自查期间相关人员无买卖公司股票情况[4] - 未发现利用内幕信息交易或泄露信息情形[5] 保密措施 - 筹划激励计划时限定人员范围并采取保密措施[3] - 内幕信息严格控制在登记人员范围内[4] - 公告前未发现内幕知情信息泄露情形[4]

公司业务成果 - 2024 年新增专利 10 项，其中发明专利 2 项；新增计算机软件著作权 9 项 [1] - 截至 2024 年末，拥有专利 76 项，其中发明专利 10 项；拥有著作权 61 项，其中计算机软件著作权 52 项，作品著作权 9 项 [1] 公司业绩情况 - 2024 年度营业收入和净利润较 2023 年度下降，原因是新增订单不及预期、项目周期延长、项目回款下降，收入和毛利下降，计提信用减值损失增加 [3] - 2024 年度毛利率和净利率较上年同期下降，盈利水平下降原因同上 [3] 公司发展规划 - 围绕国家战略部署及苏州市“十四五”新型城镇化规划等政策导向，聚焦新型城镇化、生态环境保护等重点领域，为苏州市城市高质量发展贡献力量 [1] - 未来加强投资者沟通与市场信心管理，通过公告和业绩说明会传递战略进展与竞争力；加强市场拓展和客户维护，强化订单获取能力，提高回款效率，改善收入和利润水平 [2] - 2025 年董事会围绕战略升级、治理优化、风险防控、创新驱动四大核心，平衡短期业绩压力和长期可持续发展目标 [3][4] - 随着城镇化推进和相关工作开展，抓紧国土空间规划、城市更新、乡村振兴、智慧城市等业务契机，深耕原有业务区域，开拓新市场区域，提升市场占有率和业务规模 [4][10] - 持续强化管理体系升级完善，提高组织效能，优化业务流程，加强成本管控；加强人才梯队建设和激励机制制定，吸引和培养复合型、外向型和创新型人才队伍 [4] - 重点研究谋划发展战略，聚焦主业优化升级，通过技术创新和服务迭代巩固市场地位；加大主业产业链延伸拓展步伐，开拓新兴领域；坚持数字化转型与科技赋能，加大数智化领域研发投入，通过数实融合带动智慧城市规划和新质生产力应用，增强盈利能力和经营能力 [5] 行业发展前景 - 规划设计与工程设计行业未来受益于新型城镇化、双碳目标及智慧城市建设政策红利，加速向数字化、绿色化转型，机遇与挑战并存 [5] 其他业务进展 - 报告期内参与成立奥帕低空（北京）科技有限公司，在低空经济相关业务领域进行技术储备、人才培养，与合作伙伴展开业务探索和尝试 [5]

股份回购 - 公司将用自有或自筹资金回购股份，金额1500 - 3000万元，价不超30元/股，期限不超12个月[1] - 截至2025年4月30日，累计回购290,000股，占总股本0.33%[2] - 截至2025年4月30日，回购最高成交价22.21元/股，最低21.65元/股[2] - 截至2025年4月30日，成交总金额6,389,358元（不含交易费用）[2]

激励计划进展 - 2025年4月22日审议通过第一期（2025）限制性股票激励计划议案[1] - 首次授予激励对象名单于4月23日至5月2日公示，无异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为非股东高管和核心业务骨干，无监事、独董[4] - 大股东及关联人未参与，激励对象资格合法[4][5]

股份回购 - 公司于2025年4月25日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份16 2万股 占公司当前总股本的0 18% [1] - 最高成交价为22 21元/股 最低成交价为22 03元/股 成交总金额为人民币357 75万元(不含交易费用) [1] - 本次回购股份资金总额不低于人民币1500万元且不超过人民币3000万元(含本数) [1] - 回购股份价格不超过人民币30元/股 [1] - 回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月 [1]

股份回购计划 - 公司将用自有或自筹资金回购，金额1500 - 3000万元[1] - 回购价不超30元/股，期限不超12个月[1] 首次回购情况 - 2025年4月25日首次回购162,000股，占总股本0.18%[2] - 首次回购最高成交价22.21元/股，最低22.03元/股[2] - 首次回购成交总金额3,577,540元（不含交易费）[2]