杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 8,913.8600 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕1204 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为财通证 券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）（如 有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确 定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行股票数量为8,913.8600万股，占发行后总股本的比例为25.00%， 全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股份，本次公开发行后总股本为 35,655 ...

杭州民生 药业股份 電原 育 程 (草案) 二零二一年十二月 1 4-2-1 p | 第一章 总 则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 分 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | ...

关于杭州民生健康药业股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-2-5-1 and and the state of the first and the first and the states of the states of the states of the states of the station 关于杭州民生健康药业股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中汇会鉴[2023]2040号 September 1987 - 1987 - 1 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东: >>> 专题 我们审核了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公司) 管理层编制的最近三年非经常性损益明细表(2020-2022 年 ...

上市信息 - 公司拟在创业板上市，预计2023年8月22日发行，发行新股8913.86万股，占发行后总股本25%，发行后总股本35655.4330万股[6] - 保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为54712.05万元、48957.73万元、43942.58万元[53] - 2022 - 2020年净利润分别为7898.28万元、7022.43万元、5071.86万元[53] - 2023年1 - 6月营业收入36780.02万元，同比增长10.14%，净利润7005.24万元，同比增长10.55%[57] - 预计2023年1 - 9月营业收入50259.20万元，同比增长10.37%，归属于母公司股东的净利润8248.17万元，同比增长10.21%[60] 产品销售 - 报告期内核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39610.43万元、42300.19万元和43902.26万元，占主营业务收入比重分别为91.32%、86.70%和80.46%[24] - 2022 - 2020年维生素与矿物质补充剂系列主营业务收入分别为53091.14万元、46950.10万元、40946.06万元，占比分别为97.30%、96.23%、94.40%[36] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入金额为2717.01万元[48] - 公司最近三年累计研发投入金额为6853.42万元[48] 资产数据 - 2022 - 2020年公司资产总额分别为76483.05万元、68148.78万元、68004.07万元[53] - 截至2023年6月30日，公司资产总额83682.41万元，较2022年末增长9.41%，归属于母公司所有者权益66415.42万元，较2022年末增长11.79%[58] 股权结构 - 控股股东为杭州民生药业股份有限公司，实际控制人为竺福江、竺昱祺，发行前民生药业持股89%，发行后持股66.75%[29][136] - 发行前公司总股本为26741.5730万股，拟发行不超8913.8600万股[136] 公司历史 - 公司成立于2009年12月14日，报告期内进行2次增资、1次股份公司改制[29][102] - 2020年11月25日，公司以4650万元收购健康科技100%股权[106] 人员情况 - 公司有5名高级管理人员，任职期间均为2021.05.20 - 2024.05.19[191] - 公司有4名其他核心人员，分别担任市场部、数据运营部、制造、质量总监[194]

关于杭州民生健康药业股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■K 是否由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进 关于杭州民生健康药业股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中汇会鉴[2023]2039号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生 健康公司)管理层编制的截至2022年12月31日《杭州民生健康药业股份有限公司内 部控制自我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度, ...

7-4-1 发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东 以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承 诺以及未履行承诺的约束措施目录 | 序号 | 承诺函 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 关于持股意向及减持意向的承诺函 | 41 | | 3 | 关于稳定股价的预案及股份回购措施的承诺函 | 43 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函 | 55 | | 5 | 关于利润分配政策的承诺 | 64 | | 6 | 关于欺诈发行上市的股份购回的承诺函 | 66 | | 7 | 关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函 | 70 | | 8 | 关于未能履行承诺约束措施的承诺 | 76 | | 9 | 关于规范并减少关联交易的承诺函 | 84 | 杭州民生药业股份有限公司关于股份锁定的承诺函 本承诺人作为杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称"公司")的控股 股东,现就公司的股份锁定承诺女 e 智能 不 月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直 1、自公司股票上市 接或间接持有的公司首次公开发行股 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 一年十二月 14 民生健康首次公开发行股票并在创业板上市法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 录 目 | 第一部分 引 言 . | | --- | | 一、律师事务所及律师简介 | | 二、出具《法律意见书》和《律师工作报告》所涉及的主要工作过程 6 | | 三、律师应当声明的事项… | | 第二部分 正 文 … | | 一、发行人本次发行并在创业板上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行并在创业板上市的主体资格 | | 三、发行人本次发行并在创业板上市的实质条件… ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2020-2022 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日开 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙23N65NEJ1G 3-2-1-1 审计报告 中汇会审[2023]2038号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公司)财务报 表,包括2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资 产负债表, 2020年度、2021年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为, ...

杭州民生 在很公司 大会决议 2021 年 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 2021 年 10 月 16 日召开 2021 年第一次临时般药灾会,会议通知于 2021年9月30 日发出, 本次会议由代表 100%表决权的股东参加,本次会议的召集召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,合法、有效。 经全体股东讨论一致通过,作出如下决议: 议案一:审议《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议 案》 表决结果:26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反 对，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。 通过情况:通过 议案二:审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果:26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反 对,同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。 通过情况:通过 2-3-1 对,同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。 通过情况:通过 议案三. 审议《关于<公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》 表决结果:26741.5730 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、发行人的核心技术和研发水平 4 | | | 四、发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | | 五、发行人存在的主要风险 6 | | 第二节 | 本次发行情况 12 | | | 一、本次发行概况 12 | | | 二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | 第三节 | 保荐机构承诺事项 15 | | 第四节 | 保荐机构对本次发行上市的推荐意见 16 | | | 一、发行人就本次证券发行上市决策程序 16 | | | 二、关于发行人符合《创业板上市规则》规定的上市条件的说明 20 | | 第五节 | 持续督导工作的具体安排 25 | | 第六节 | 保荐机构对本次股票上市的保荐结论 27 | 杭州民生健康 ...