杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"或"发行人"）首 次公开发行 8,913.8600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1204 号）。本次发行 的保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"保荐人"）。发行人的股票简称为"民生健康"，股票代码为"301507"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 8,913.8600 万 股，全部为新股发行，不设老股转让；本次发行价格为人民币 10.00 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下 简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保 险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年 金基 ...

网上申购情况及中签率公告 杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行人与保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、 "保荐人（主承销商）"、"保荐人"或"主承销商"）协商确定本次发行股份数量 为 8,913.8600 万股，全部为新股发行，不设老股转让；本次发行价格为人民币 10.00 元/股。 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保 障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数 孰低值，故保荐人相关子公司财通创新投资有限公司无需参与本次发行的战略配 售。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"）首次 公开发行 8,913.8600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 8,913.8600 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕1204 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为财通证 券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）（如 有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确 定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行股票数量为8,913.8600万股，占发行后总股本的比例为25.00%， 全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股份，本次公开发行后总股本为 35,655 ...

杭州民生 药业股份 電原 育 程 (草案) 二零二一年十二月 1 4-2-1 p | 第一章 总 则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 分 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | ...

关于杭州民生健康药业股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-2-5-1 and and the state of the first and the first and the states of the states of the states of the states of the station 关于杭州民生健康药业股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中汇会鉴[2023]2040号 September 1987 - 1987 - 1 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东: >>> 专题 我们审核了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公司) 管理层编制的最近三年非经常性损益明细表(2020-2022 年 ...

上市信息 - 公司拟在创业板上市，预计2023年8月22日发行，发行新股8913.86万股，占发行后总股本25%，发行后总股本35655.4330万股[6] - 保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为54712.05万元、48957.73万元、43942.58万元[53] - 2022 - 2020年净利润分别为7898.28万元、7022.43万元、5071.86万元[53] - 2023年1 - 6月营业收入36780.02万元，同比增长10.14%，净利润7005.24万元，同比增长10.55%[57] - 预计2023年1 - 9月营业收入50259.20万元，同比增长10.37%，归属于母公司股东的净利润8248.17万元，同比增长10.21%[60] 产品销售 - 报告期内核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39610.43万元、42300.19万元和43902.26万元，占主营业务收入比重分别为91.32%、86.70%和80.46%[24] - 2022 - 2020年维生素与矿物质补充剂系列主营业务收入分别为53091.14万元、46950.10万元、40946.06万元，占比分别为97.30%、96.23%、94.40%[36] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入金额为2717.01万元[48] - 公司最近三年累计研发投入金额为6853.42万元[48] 资产数据 - 2022 - 2020年公司资产总额分别为76483.05万元、68148.78万元、68004.07万元[53] - 截至2023年6月30日，公司资产总额83682.41万元，较2022年末增长9.41%，归属于母公司所有者权益66415.42万元，较2022年末增长11.79%[58] 股权结构 - 控股股东为杭州民生药业股份有限公司，实际控制人为竺福江、竺昱祺，发行前民生药业持股89%，发行后持股66.75%[29][136] - 发行前公司总股本为26741.5730万股，拟发行不超8913.8600万股[136] 公司历史 - 公司成立于2009年12月14日，报告期内进行2次增资、1次股份公司改制[29][102] - 2020年11月25日，公司以4650万元收购健康科技100%股权[106] 人员情况 - 公司有5名高级管理人员，任职期间均为2021.05.20 - 2024.05.19[191] - 公司有4名其他核心人员，分别担任市场部、数据运营部、制造、质量总监[194]

关于杭州民生健康药业股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■K 是否由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进 关于杭州民生健康药业股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中汇会鉴[2023]2039号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生 健康公司)管理层编制的截至2022年12月31日《杭州民生健康药业股份有限公司内 部控制自我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度, ...

7-4-1 发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东 以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承 诺以及未履行承诺的约束措施目录 | 序号 | 承诺函 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 关于持股意向及减持意向的承诺函 | 41 | | 3 | 关于稳定股价的预案及股份回购措施的承诺函 | 43 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函 | 55 | | 5 | 关于利润分配政策的承诺 | 64 | | 6 | 关于欺诈发行上市的股份购回的承诺函 | 66 | | 7 | 关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函 | 70 | | 8 | 关于未能履行承诺约束措施的承诺 | 76 | | 9 | 关于规范并减少关联交易的承诺函 | 84 | 杭州民生药业股份有限公司关于股份锁定的承诺函 本承诺人作为杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称"公司")的控股 股东,现就公司的股份锁定承诺女 e 智能 不 月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直 1、自公司股票上市 接或间接持有的公司首次公开发行股 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 一年十二月 14 民生健康首次公开发行股票并在创业板上市法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 录 目 | 第一部分 引 言 . | | --- | | 一、律师事务所及律师简介 | | 二、出具《法律意见书》和《律师工作报告》所涉及的主要工作过程 6 | | 三、律师应当声明的事项… | | 第二部分 正 文 … | | 一、发行人本次发行并在创业板上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行并在创业板上市的主体资格 | | 三、发行人本次发行并在创业板上市的实质条件… ...