的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金人民币 7,308,979.32 元（不含税）。具体内容如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇 认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 950,688,266.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 69,001,187.09 元后，实际募 集资金净额为人民币 881,687,078.91 元。上述资金已全部到位，信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-008 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于设立投资管理部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证券交易 所创业板上市，为更好地契合公司未来发展战略，将产业经营和资本运作有效结 合，从保障和服务公司股权投资管理与不断完善公司治理和管理机构等方面考量， 公司决定设立投资管理部，负责拟订公司的股权投资业务规划、了解市场动态并 对股权投资决策提出意见建议、拟定公司股权投资计划、管理和监督投资项目、 进行项目后评价、负责落实战略与投资委员会和公司经理层交办的其他工作等。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司设立投资管理部的议案》，增设投资管理部后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 附件：增设投资管理部后的公司组织结构图 2024 年 1 月 16 日 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由全体委员选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则规定增补新的委员。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-005 中机寰宇认证检验股份有限公司 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，中机寰宇 认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议和第一 届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人 民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，期限不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准 向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值为 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事年报工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年度报告编制和信息披露中 的责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性 文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定《中机寰 宇认证检验股份有限公司独立董事年报工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定《中机寰宇认证检验股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规 定，履行相关职 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范中机寰宇认证检验股份有限 公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，确保总 经理及其他高级管理人员顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并 结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当自觉地遵守法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚 信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则适用于总经理及其他高级管理人员，为董事会规范、审查、 考核、评价总经理及其他高级管理人员工作 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司内部审计制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司内部审计制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司财政财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标 的活动。 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、分公司、控股子公司、对公司具 有重大影响的参股公司及上述主体的相关责任 ...

第一章 总则 中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限 公司累积投票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 或监事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事或监事人数相等的投 票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散 投票选举数位候选董事或监事，最后按得票的多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事或监事的议案。股东 大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 公司股东大会拟选举两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东大会的通 知中，明确本次董事、监事的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，确保公司的工作效 率和科学决策，公司董事会、监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修 订，并依据公司治理的需要制定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，对部分公司治理制度进行了修订、制定。 二、本次修订及新增的制度的具体情况 （一）本次修订制度如下： 1、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-004 中机寰宇认证检验股份有限公司关于新增及修订 部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于新增并修订部分公司制度的议案 ...