证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-001 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席 会议的董事 7 名。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵鹏先生（简历详见附件） 为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起， 至公司第一届董事会届满之日止。本事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-009 同时，董事会新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，任期 自职工代表大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会新增一名非独立 董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决 策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 6 名（含增设 1 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-003 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 结合公司注册资本的变更情况及其他实际情况，公司拟将《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程（草案）》名称变更为《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修 改情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份 | | 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份有限公司 | | | | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债 | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 下简称《公司法》）、《中华 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股子公司管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司控股子公司管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。包括： （一）公司单独出资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例超过 50％ 的子公司；或者持股比例 50%以下，但派出董事占其董事会过半数席位（控制其 董事会）的子公司；或者通过协议等其他形式能够实际控制的公司。 第三条 公司以其 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《中 机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《中机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露，是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息（以下简称"重大信息"）在规定的时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）和证券监管部门（如需）。 第 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证 检验股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开、等价有偿的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《中机寰 宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，使用募集 资金要做到规范、公开、透明。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事 和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-011 根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决 策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 6 名（含增设 1 名职工代表董事），独立董事为 3 人不变。公 司据此调整《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》和《中机寰宇认证检验股份 有限公司董事会议事规则》中关于董事人数的相关规定。 2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届职工代表大会，审议通过了《关于选举 公司第一届董事会职工代表董事的议案》，经与会职工代表选举，选举蔡万华先 生（简历详见附件）为公司第一届董事会职工代表董事，该董事将直接进入公司 董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并制定《中 机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。战略与投 资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 由董事会选举产生。 第四条 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司债务性融资管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 债务性融资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）债务 性融资行为，合理筹措和安排资金，降低资金成本，防范融资风险，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用公司、全资子公司和控股子公司（以下简称"各单位"）。 第三条 本办法所称债务性融资是指通过金融机构、金融中介机构或其他公 司获取资金的行为，融资工具包括但不限于银行贷款、票据、保理、发行债券等， 不包括通过发行证券向社会公众投资者募集资金等股权融资行为以及公司各单 位间的财务资助行为。 第四条 债务性融资管理基本原则： （一）合法合规：融资事项办理必须符合法律、法规的规定。 （二）统筹平衡：根据融资需求，对融资额度、结构、成本以及利率风险等 进行统筹平衡，在确保流动性安全的前提下降低整体融资成本。 （三）预算管控：融资事项纳入公司预算管理，无预算不得实施。 （四）严控风险：科学评估公司经营状况、融资需求与偿债能力，控制融资 规模，防范财务风险。 第二章 组织和职责 第五条 资产财务部是公 ...