证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-014 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）中小股东出席的总体情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1 4、召集人：公 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 020 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中机寰宇认证检验股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 大成证字〔2024〕第 020 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beij ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-013 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票交易价 格连续两个交易日内（2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东就相关事项 进行了核实，现将有关情况说明如下： 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5. 经核查，公司控股股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | 党 委 | 9 | | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | 监事 | | 35 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 印章使用管理办法 第一章 总则 第一条 为完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，规范印章使用流程，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司情况，制定《中机 寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所指印章包括公司公章（含钢印）、法定代表人手签章、部 门章、公司所属机构/委员会公章及各类对外代表公司、具有法律效力的业务印 章（如合同专用章、财务专用章、人事专用章、董事会印章、监事会印章等）。 第三条 公司各部门或人员负责管理的印章： （一）综合事务部：负责管理公司公章（含钢印）、法定代表人手签章、综 合事务部部门章、人事专用章、公司职称评审委员会公章以及没有明确的职能管 理部门进行监管的业务专用章。 （二）党群工作部：负责管理党群工作部部门章、公司党委印章、纪委印章、 工会印章。 （三）董事会办公室：负责管理董事会办公室部门章；公司董事会 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及 由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由全体委员选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定和要求，并结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均有约 束力。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保 股东能够依法行使权利。 公司 ...

关于中机寰宇认证检验股份有限公司 全资子公司因公开招标形成关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检全资子公司因公开招标形成 关联交易的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 中泰证券股份有限公司 （一）关联交易基本情况 公司全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称"中 机科"）于 2023 年 10 月 27 日通过招标代理机构中技国际招标有限公司发布了 《超大型司机保护结构试验室建设项目招标公告》。在履行相应评审程序后，确 认公司关联方北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称"北自所"）为超 大型司机保护结构试验室建设项目中标人，中标价格为 648.6 万元。 （二）关联关系说明 北自所为公司 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司重大信息内部报告制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件，以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份 有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或已 经对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的部门、人员，应当在第一时间将相关信息向 董事会秘书进行报告的制度。 董事会秘书是公司信息披露 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-010 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的 第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...