证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-007 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司 因公开招标采购形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称" 中机科"）于2023年10月27日通过招标代理机构中技国际招标有限公司发布了《 超大型司机保护结构试验室建设项目招标公告》。在履行相应评审程序后，确认 公司关联方北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称"北自所"）为超大 型司机保护结构试验室建设项目中标人，中标价格为648.6万元。 （二）关联关系说明 北自所为公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称"机 械科学研究总院"）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定， 北自所为公司关联法人。因此，本次交易构成关联交易。 （三）本次关联交易履行的审议程序 1、公司第一 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公 司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 第三条 公司有关人员应严格执行企业会计准则等相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定《中机寰 宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第四条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的职权与组成 第五条 公司设董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、 规范性文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 制定《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决 权提供服务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、 "公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控 股股东及实际控制人等相关人员 二、本次培训内容 保荐人通过现场培训和线上会议相结合的方式对上述培训对象进行了培训， 培训内容主要为上市公司规范运作、信息披露及针对性介绍上市公司违规案例等， 重点对深圳证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募集资金管 理、关联交易、信息披露、内幕信息、资金占用、董监高履职等）。保荐人对《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规进行了介绍，并结合违规案例对相关法律责任进行了阐 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2023-001 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政 府补助为与收益相关的政府补助。 2. 补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司上述政府补助 为与企业日常经营活动相关的政府补助，属于与收益相关的政府补助，计入"其 他收益"。 2019 年 6 月，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）与德州 经济技术开发区管理委员会（以下简称"德州管委会"）、德州建能实业集团有限 公司（以下简称"德州建能"）签订《共建德州认证检测公共服务平台合作协议》 （以下简称"协议"），协议约定公司与德州建能合作成立中机寰宇（山东）车辆 认证检测有限公司（以下简称"中机车辆 ...

本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2023年12月01日 关于"N中机认检"盘中临时停牌的公告 时间：2023-12-01 字体： 大 中 小 "N中机认检"（301508）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时03分24秒起对该证券实施临时停牌，于13时13分25秒复牌。 ...

深圳证券交易所 2023年11月29日 时间：2023-11-30 字体： 大 中 小 中机寰宇认证检验股份有限公司人民币普通股股票将于2023年12月1日在本所上市。证券简称为"中 机认检",证券代码为"301508"。公司人民币普通股股份总数为226,085,200股，其中42,953,587股股票自 上市之日起开始上市交易。 关于中机寰宇认证检验股份有限公司股票上市交易的公告 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 上市公告书 股票简称:中机认检 股票代码: 301508 中机寰宇认证检验股份有限公司 China Machinery Huanyu Certification and Inspection Co., LTD. (北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人(主承销商) □泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (山东省济南市市中区经七路 86 号) 二零二三年十一月 中机寰宇认证检验股份有限公司 上市公告书 特别提示 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"发行人"、"本 公司"或"公司"）股票将于 2023 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的 风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《中机寰宇认证检验 股份有限公司首次 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年十一月 声 明 中泰证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《中机寰宇认证检验股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义）。 1 一、发行人概况 （一）基本情况 | 项目 | | 内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | | 中机寰宇认证检验股份有限公司 | | | 英文名称 | | China Machinery Huanyu Certification and Inspection Co., LTD | | | 注册资本 | | 万元 16,956.39 | | | 法定代表人 | | 付志坚 | | | 成 ...