独立董事任职条件 - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无特定情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在该公司连续任职不超六年[9] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计人士，候选人持续履职[10]

股东大会安排 - 2024年4月18日董事会全票通过召开2023年度股东大会议案[1] - 会议定于2024年5月23日14:30召开[1][2][3] - 股权登记日为2024年5月20日[3] - 会议地点在广东省东莞市松山湖园区[3] 投票相关 - 网络投票时间为2024年5月23日多时段[2][3] - 网络投票代码为"351510"，简称为"固高投票"[11] 议案情况 - 本次大会审议11项议案，部分用累积投票[3][4][5] - 多议案有子议案及应选人数[14][15] 登记事项 - 自然人、法人股东登记要求及方式[6] - 现场登记时间为2024年5月22日9:00 - 17:00[7] - 现场登记地点在深圳南山区科技园[7] 咨询信息 - 会议咨询联系人李先生，电话0755 - 26737258[9] - 联系邮箱ir@googoltech.com [9]

固高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 2、应收账款较年初增加 106.36%，主要原因是应收款账期未到期所致。 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了【大华审字[2024]0111000094 号】标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 404,175,854.21 | 348,377,018.69 | 16.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,364,685.59 | 53,332,309.86 | -3.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 29,345,542.29 | 43,366,0 ...

业绩总结 - 2023年营业收入40,417.59万元，同比增长16.02%[2] - 2023年营业利润5,401.24万元，同比下降8.08%[2] - 2023年利润总额5,449.66万元，同比下降7.10%[2] - 2023年净利润5,129.71万元，同比下降1.83%[2] - 2023年归母净利润5,136.47万元，同比下降3.69%[2] - 2023年管理、销售、研发费用分别增加541.75、402.31、977.46万元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开10次会议[5] - 报告期内召集并组织2次股东大会[7] - 2023年2次股东大会分别于3月21日和11月15日召开[8] - 董事会下属四个专门委员会按规定开展工作[8] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，贯彻股东大会决议[10] - 2024年董事会完善规章制度，规范治理，加强董事培训[10] - 2024年董事会提高决策科学性等，指导内控体系建设[10] - 2024年董事会决策并优化战略规划，履行信披义务[10] - 2024年董事会加强与投资者沟通，促进良好互动[10] 其他新策略 - 公司完善营销、研发及高管类人群奖金制激励模式[4] - 2023年公司重视信披和投资者关系管理[9] - 公司在市场开拓等多方面开展工作[3][4]

固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 固高科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券 部为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司信息披露管 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-017 固高科技股份有限公司 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就相关审计人员的独立性、注册会 计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重 大 ...

董事会提名 - 固高科技董事会提名姚斌为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][7] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[11][12][13] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[15]

业绩相关 - 以2023年度经审计业绩为基础编制2024年度财务预算报告[2] 编制假设 - 假设国家法规、社会经济、宏观环境等无重大变化[3] 未来展望 - 2024年关注客户需求，专注产品、加强技术能力[4] 新策略 - 完成2024年预算目标措施有加大研发、拓展市场等[5] 不确定性 - 预算报告为计划，实现指标有不确定性[6]

关联交易数据 - 2023年度公司与关联方日常关联交易实际发生额44,677,730.83元，预计75,332,000.00元，差异率-40.7%[6] - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易总金额8814.8万元，2023年度发生额4050.73万元[7][9] - 金石机器人常州股份有限公司购买商品、接受服务实际7,009,875.86元，预计7,100,000.00元，差异-1%[4] - 金石机器人常州股份有限公司销售产品实际4,538,674.34元，预计18,000,000.00元，差异-75%[5] 子公司财务数据 - 常州固高智能装备技术研究院有限公司2023年末总资产1980.72万元，净资产1492.85万元，营收1382.20万元，净利润 - 405.75万元[9] - 佛山市固高自动化技术有限公司2023年末总资产575.45万元，净资产467.51万元，营收602.36万元，净利润 - 202.37万元[10] - 金石机器人常州股份有限公司2023年末总资产19240.24万元，净资产6018.27万元，营收8294.10万元，净利润 - 743.02万元[11] 会议与意见 - 2024年4月18日公司会议审议通过相关关联交易议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[30] - 独立董事认为2023年度日常关联交易差异合理，2024年度关联交易符合经营需要，定价合理[31] - 保荐机构认为议案审议合规，2023及2024年度关联交易符合经营需要，无异议[32][33]

会议情况 - 公司第一届监事会第十四次会议于2024年4月18日召开，3名监事均参与[2] - 会议审议通过17项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][19][20] 人员与股权 - 4名激励对象离职，拟取消其130,000份股票期权[11] 监事会换届 - 第一届监事会任期2024年6月22日届满，拟提前换届[18] - 第二届监事会由3名监事组成，提名2名非职工代表监事候选人[18] - 第二届监事会监事任期三年，自2023年度股东大会通过起算[19] 薪酬方案 - 《2024年度董监高薪酬方案》监事回避表决，提交股东大会[21]