董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-017 固高科技股份有限公司 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就相关审计人员的独立性、注册会 计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重 大 ...

董事会提名 - 固高科技董事会提名姚斌为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][7] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[11][12][13] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[15]

业绩相关 - 以2023年度经审计业绩为基础编制2024年度财务预算报告[2] 编制假设 - 假设国家法规、社会经济、宏观环境等无重大变化[3] 未来展望 - 2024年关注客户需求，专注产品、加强技术能力[4] 新策略 - 完成2024年预算目标措施有加大研发、拓展市场等[5] 不确定性 - 预算报告为计划，实现指标有不确定性[6]

关联交易数据 - 2023年度公司与关联方日常关联交易实际发生额44,677,730.83元，预计75,332,000.00元，差异率-40.7%[6] - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易总金额8814.8万元，2023年度发生额4050.73万元[7][9] - 金石机器人常州股份有限公司购买商品、接受服务实际7,009,875.86元，预计7,100,000.00元，差异-1%[4] - 金石机器人常州股份有限公司销售产品实际4,538,674.34元，预计18,000,000.00元，差异-75%[5] 子公司财务数据 - 常州固高智能装备技术研究院有限公司2023年末总资产1980.72万元，净资产1492.85万元，营收1382.20万元，净利润 - 405.75万元[9] - 佛山市固高自动化技术有限公司2023年末总资产575.45万元，净资产467.51万元，营收602.36万元，净利润 - 202.37万元[10] - 金石机器人常州股份有限公司2023年末总资产19240.24万元，净资产6018.27万元，营收8294.10万元，净利润 - 743.02万元[11] 会议与意见 - 2024年4月18日公司会议审议通过相关关联交易议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[30] - 独立董事认为2023年度日常关联交易差异合理，2024年度关联交易符合经营需要，定价合理[31] - 保荐机构认为议案审议合规，2023及2024年度关联交易符合经营需要，无异议[32][33]

会议情况 - 公司第一届监事会第十四次会议于2024年4月18日召开，3名监事均参与[2] - 会议审议通过17项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][19][20] 人员与股权 - 4名激励对象离职，拟取消其130,000份股票期权[11] 监事会换届 - 第一届监事会任期2024年6月22日届满，拟提前换届[18] - 第二届监事会由3名监事组成，提名2名非职工代表监事候选人[18] - 第二届监事会监事任期三年，自2023年度股东大会通过起算[19] 薪酬方案 - 《2024年度董监高薪酬方案》监事回避表决，提交股东大会[21]

资金支取与审批 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[8] - 募集资金使用超10%以上，经董事长、总经理审批并备案[14][15] 协议签订与管理 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[8] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[10] 资金使用规则 - 闲置募集资金可补流，单次不超12个月[16] - 募集资金到账6个月内可置换自筹资金[18] - 每12个月内，永久补流和还贷超募资金累计不超30%[20] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[20] 项目相关规定 - 募投项目和资金计划经董事会讨论和股东大会批准[14] - 单次用超募资金超5000万元且达总额10%以上，提交股东大会审议[20] - 变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日报告并公告[23] - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，年度报告披露[24] - 节余募集资金达净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[24] - 实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[26] 监督检查 - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[26] - 保荐或独财至少每半年现场检查[27] - 会计年度结束后，保荐或独财出具专项核查报告[27]

公司治理 - 2023年11月15日补选姚斌为独立董事[2] - 2023年召开董事会1次，姚斌出席1次[2] - 2023年12月19日姚斌对年度日常关联交易议案发表意见[4] 履职情况 - 2023年姚斌检查公司经营等情况[6] - 2023年姚斌审查重大决策资料[7] - 2023年姚斌学习法规提升履职能力[7][8] 未来展望 - 2024年姚斌将继续为公司发展贡献力量[10]

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-019 固高科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第一 届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议了《关于 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现同意将该议案提交 2023 年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 水平，特制定本方案。具体方案如下： 一、适用对象 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效 并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不另外领取津贴； ...

固高科技股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 大华核字[2024]0111007635 号 固高科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 IMH SS 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 国高科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 i i 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大要参计师事法所 大华会计师事务所(特殊教育语合伙) t京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 l 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0111007635 号 固高科技股份有限公司全 ...

换届选举 - 第一届董事会和监事会任期2024年6月22日届满，拟提前换届[1] - 第二届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第二届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 换届提案需提交股东大会审议[2] 股东持股 - 李泽湘间接持股占总股本约13.50%[10] - 高秉强间接持股占总股本约7.49%[11] - 吴宏合计持股占总股本约6.77%[13] - 周玲合计持股占股本约1.55%[15] - 吕恕合计持股占股本约1%[16] - 赵鸿间接持股占总股本约0.01%[17] - 初家祥间接持股占股本约0.01%[23] 人员情况 - 任鹏新一届选举后不再担任董事[6] - 姚斌、田劲东、张路未持股[19][20][22] - 周本宜现任公司监事，未持股[24][25]