九江德福科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 九江德福科技股份有限公司增加使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司增加使用暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 28.00 元/股。本次募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责 为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名，由委员 会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 四条规定补足委员人数。 第六条 证券事务部负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委 员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本工作规则规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 1 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营 ...

九江德福科技股份有限公司 (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律法规、深圳证券交易所有关规定、公司章程以及本工作规则规定的其他 事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等，未在公司领取薪酬 的非独立董事不在本工作规则的考核范围内。 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-010 九江德福科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 28.00 元/股。本次募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 126,438,604.36 元后，实 际募集资金净额为人民币 1,764,407,471.64 元。 公司本次发行 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-016 九江德福科技股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 28.00 元/股。本次募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 126,438,604.36 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,764,407,471.64 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 10 日划至公司募集资金专项账户，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日 出具永证验字（2023）第 210019 号《验资报告》。 二、本次募集资金四方监管协议的签订及募集资金专户的开立情况 ...

九江德福科技股份有限公司 第八条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 1 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《九江德福科技股份有限公司章程》、《九江德福科技股份有限公司内幕信息 知情人登记及报备制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的一切信息，包括但不限于公司的定期报告、临时报告、重大事项等。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告披露前三十 日内，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的 内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提 供的信息内容。 第五条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报 ...

九江德福科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资 者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、规 范性文件以及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （三）对公司 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-015 九江德福科技股份有限公司 关于增加使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保障日常经营资金需求，并有效控 制风险的前提下，增加使用不超过人民币 30,000 万元（含）的暂时闲置募集资金 （含超额募集资金）及不超过人民币 50,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金 管理，该议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同 ...