证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-018 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-017 关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签 署 ...

公司运营情况 - 上半年总出货量中电子电路铜箔0.73万吨，锂电铜箔2.76万吨，九江工厂上半年基本满产，兰州工厂一季度利用率低，6 - 7月达6 - 7成，整体良率稳定且平均接近85% [1] - 按时间线，一二月市场低迷，三月开始复苏，四月需求增长，六月单月出货远超其他企业 [1] 产品性能与市场情况 - 自研设备在相同工艺条件下，产品质量良率成本与国产其他公司基本无差异，质量还有优势 [2] - 4.5微米铜箔产能相对6微米少10%，高抗高延产品产能与普通产品一样，高性能产品加工费有15%溢价，是二季度盈利略高主因，高性能铜箔渗透速度难预测，基本量随掺硅负极比例增长 [3] 客户拓展与产品预期 - LG新能源验证周期长，4月已开始给南京工厂送样 [2] - HVLP和RTF两类铜箔客户仍在验证，乐观预计一年半到两年市场占有率趋向近10%，部分产品进口替代没问题 [3]

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德福科技（301511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：明亚飞 | 联系电话：021-38677537 | | 保荐代表人姓名：杨志杰 | 联系电话：021-38674721 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 年 月 日募集资金到位后，保荐机构 2023 8 10 | | （1）查询公司募集 ...

利润分配 - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 股东信息 - 马德福持股比例7.32%，持股数27,999,294股[1] - （株）LG化学持股比例5.00%，持股数19,128,878股[1] - 九江富和建设投资集团有限公司持股比例4.51%，持股数17,271,955股[1] - 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.86%，持股数14,772,113股[1] - 九江圣风维银投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.38%，持股数12,929,449股[1] - 九江科富创汇投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.22%，持股数12,330,631股[1] - 九江德福股权投资中心（有限合伙）持股比例3.11%，持股数11,919,446股[1] - 江西赣锋锂业集团股份有限公司持股比例2.80%，持股数10,703,190股[1] - 九江富和建设投资集团有限公司控制九江德福股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人九江，昆泰股权投资基金管理有限公司具有一致行动关系[1] 公司业务 - 报告期为2023年1 - 6月，公司主要从事高性能电解铜箔研发、生产和销售，业务未发生重大变化[33][43] 财务数据 - 营业收入29.31亿元，较上年同期减少1.41%[37] - 归属于上市公司股东的净利润5556.48万元，较上年同期减少78.79%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4930.59万元，较上年同期减少80.79%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11.65亿元[37] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期减少78.79%[37] - 加权平均净资产收益率为2.29%，较上年同期减少10.66%[37] - 总资产119.96亿元，较上年度末增加21.41%[37] - 归属于上市公司股东的净资产24.20亿元，较上年度末增加1.04%[37] - 非经常性损益合计625.88万元[40] - 电子电路铜箔营业收入543,745,406.33元，营业成本525,720,199.31元，毛利率3.32%，营业收入同比增40.27%，营业成本同比增54.78%，毛利率同比降9.07%[76] - 锂电铜箔营业收入2,058,536,028.15元，营业成本1,838,578,702.93元，毛利率10.69%，营业收入同比降4.44%，营业成本同比增11.94%，毛利率同比降13.07%[76] - 2023年上半年营业收入29.31亿元，同比减少1.41%；营业成本26.66亿元，同比增加11.28%[89] - 2023年上半年销售费用699.31万元，同比增加2.10%；管理费用4715.30万元，同比增加14.80%；财务费用9306.36万元，同比增加21.21%[89] - 2023年上半年研发投入6291.83万元，同比增加20.96%[89] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额16.61亿元，同比增加229.00%[89] - 截至报告期末，应收账款13.39亿元，占总资产比例11.16%，较上年末增加1.84%；存货14.66亿元，占总资产比例12.22%，较上年末增加0.56%[91] - 截至报告期末，短期借款27.09亿元，占总资产比例22.59%，较上年末增加4.96%[91] - 上期末应收款项融资本期终止确认金额3.1254911155亿元，本期新增确认应收款项融资9.7310627567亿元[105] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本10.1829242514亿元，期末金额10.1841647437亿元[106] - 九江德富新能源有限公司营业收入9.8506111118亿元，净利润1740.845489万元；九江德思光电材料有限公司营业收入2809.755305万元，净利润526.256366万元；江西斯坦德电极科技有限公司营业收入5211.448897万元，净利润699.436452万元；甘肃德福新材料有限公司营业收入10.0842180577亿元，净利润 - 3476.618532万元[113] 产品研发与生产 - 公司量产成功400 - 600 MPa高抗拉强度4 - 6μm锂电铜箔产品，并于2023年上半年实现大批量供应[44] - 公司已具备4μm—10μm各类抗拉强度双面光锂电铜箔的量产能力，6μm锂电铜箔成主要产品，4.5μm、5μm锂电铜箔已对头部客户批量交付[58] - 公司电子电路铜箔产品主要为中高Tg - 高温高延伸铜箔（HTE）、高密度互连（HDI）线路板用铜箔，规格覆盖10μm—175μm等主流产品[61] - 2018年以来公司在原STD铜箔基础上持续研发投入，2019年、2020年分别实现中高Tg - HTE铜箔和HDI铜箔量产，2021年中高Tg - HTE系列铜箔成主流产品[61] - 公司反面粗化处理电解铜箔（RTF）已量产，低轮廓铜箔（VLP）、极低轮廓铜箔（HVLP）已向客户小批量供货[61] - 公司已建成产能为12.5万吨/年，2022年度电解铜箔出货总量及锂电铜箔出货量均位列内资企业第二[71] - 公司研发团队有来自名校博士11人、硕士47人以及教授级高级工程师2人等行业资深专家[70] - 公司建立珠峰实验室和夸父实验室，分别负责锂电铜箔和电子电路铜箔研发[70] - 锂电铜箔领域4μm - 5μm极薄锂电铜箔等高性能产品已对头部客户批量交付，电子电路铜箔领域高端RTF铜箔已批量供货，HVLP产品通过5G高速通讯领域验证[70] - 公司引入循环伏安溶出法检测技术等先进技术，建立仿真模拟实验室，置备先进设备[69] - 公司开发循环伏安溶出法（CVS）检测技术，建立添加剂对铜箔性能影响的三角平衡模型[84] 客户合作 - 公司已与宁德时代、国轩高科等下游头部锂电池厂商建立稳定合作关系，并布局LG化学等海外战略客户[44][59] - 公司电子电路铜箔产品已与生益科技、联茂电子等知名下游厂商建立稳定合作关系[46] - 公司与宁德时代、国轩高科等知名下游厂商建立稳定合作关系，还与白银有色、LG化学等达成合作[99] 成本与风险 - 公司阴极铜成本占营业成本比重约80%，添加剂基本由子公司德思光电自主研发生产[79] - 公司面临产能扩张较快致使产能利用率不足、技术升级导致产品迭代、下游市场需求波动、行业竞争加剧等风险[114][115][118][119] - 公司将加强研发投入、提升产品性能、优化生产工艺应对风险[114][118] 行业趋势 - 锂电铜箔呈现极薄化、高性能化趋势，6μm已成为主流，4.5μm和5μm可能成未来主流，公司已实现6μm规模化生产和4.5μm、5μm对头部客户批量交付[130][131] - 国内电子电路铜箔产能集中于中低端，高端依赖进口，公司高端RTF铜箔已批量供货，HVLP产品通过5G高速通讯领域验证[131] 股东大会 - 2023年第一次临时股东大会于3月25日召开，投资者参与比例100%，审议通过2022年度利润分配方案[135] - 2022年度股东大会于4月21日召开，投资者参与比例100%，审议通过多项议案，包括2022年度财务决算报告等[135] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[137] 公司战略 - 公司将继续深耕电解铜箔行业，巩固锂电集流体铜箔领域领先优势，加强高端电子电路铜箔产品研发推广[151] 环保情况 - 公司及子公司制定环境自行监测方案，定期监测并公开数据[147] - 德福科技废水COD排放浓度49.51mg/L，核定排放总量106.45吨，无超标排放[141] - 德福科技氨氮排放浓度8.37mg/L，排放总量1.705吨，核定排放总量7.56吨，无超标排放[142] - 德福科技总磷排放浓度0.27mg/L，排放总量0.041吨，核定排放总量0.213吨，无超标排放[142] - 德福科技、德福新材、德富新能源、斯坦德科技分别获得排污许可，有效期至2027年10月27日、2023年6月29日、2026年5月23日、2027年9月29日[158] - 公司及子公司按要求编制突发环境事件应急预案并备案，报告期内未发生突发环境事件、环境责任事故，未被环保主管部门通报批评[163] - 德福科技探索电解铜箔生产脱碳新路径，通过能源结构优化、资源集约利用、生产工艺革新、产业链协同降碳等方式降低能耗和碳排放[164] - 公司废气处理中锅炉废气经袋式除尘技术处理效率达98%[178] - 公司废水处理中化学需氧量年排放量为61.47t，氨氮年排放量为1.07t，总铬年排放量为0.07t，六价铬年排放量为0.014t，总镍年排放量为0.0766t[178] - 公司生产废气中硫酸雾排放浓度20 - 25mg/m³，低于《电镀污染物排放标准》大气污染物排放限值30mg/m³要求[178] - 公司废气处理中环氧氯丙烷有组织/无组织排放监测点一二期8个、三期6个[178] - 公司废气处理中甲苯有组织/无组织排放监测点一二期8个、三期6个[178] - 公司废气处理中非甲烷总烃有组织/无组织排放监测点一二期8个、三期6个[178] - 公司废水处理中总镍排入城市管网监测点一二期3个、三期2个[178] - 公司严格监管污水处理和废气治理设施，确保“三废”达标排放[178][182] 其他事项 - 公司半年度报告未经审计，报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁事项[169][170] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易，未发生共同对外投资的关联交易[172][173] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[174] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[175] - 截至2023年6月30日，公司作为原告已结案进入执行阶段的涉案金额约为29.99万元[189] - 公司致力于保障职工合法权益，为员工提供培训、健康体检等福利[182] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为370,600[197] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）为43,546.89[197] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）为473,000[197] - 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）为144,776.21[197] - 报告期内审批子公司对子公司担保额度合计（C1）为0[197] - 报告期内子公司对子公司担保实际发生额合计（C2）为0[197] - 报告期末已审批的子公司对子公司担保额度为0[197] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为0[197] - 报告期为2023年半年度[198] - 公司报告期不存在其他重大合同[200]

九江德福科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 九江德福科技股份有限公司增加使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司增加使用暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 28.00 元/股。本次募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责 为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名，由委员 会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 四条规定补足委员人数。 第六条 证券事务部负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委 员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本工作规则规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 1 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营 ...

九江德福科技股份有限公司 (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律法规、深圳证券交易所有关规定、公司章程以及本工作规则规定的其他 事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等，未在公司领取薪酬 的非独立董事不在本工作规则的考核范围内。 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会 ...