业务与客户构成 - 公司是高端智能装备提供商，深度参与苹果产业链 [2] - 公司产品覆盖智能手机、平板、电脑、电源、电池和可穿戴设备等消费电子产品 [2] - 苹果产业链相关业务在消费电子领域收入中占比较高，是该业务板块的重要组成部分 [2] 经营与订单状况 - 公司在手订单充足 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年11月20日（周四）下午14:30至17:00 [2] - 活动方式为通过网络远程召开 [2] - 记录表编号为2025-002 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第六届第二十六次董事会会议，审议了《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于高端智能装备业务，占比达99.51% [1] - 公司其他业务收入占比为0.49% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为160亿元 [1]

公司业务范围 - 主要从事抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务业务 [1] - 相关产品广泛应用于集成电路、3C消费电子、汽车制造及售后等行业 [1] 产品应用领域 - 产品应用覆盖集成电路制造领域 [1] - 产品应用覆盖3C消费电子制造领域 [1] - 产品应用覆盖汽车制造及售后服务体系 [1] 信息披露规范 - 具体产业链信息以公司定期报告为准 [1]

业绩表现 - 2025H1实现营收9.14亿元 同比下滑15.37% 归母净利润1.58亿元 同比增长9.31% 扣非归母净利润1.38亿元 同比增长8.48% 毛利率25.09% 同比提升1.06个百分点 [1] - 2025Q2实现营收4.74亿元 同比下滑19.85% 归母净利润0.99亿元 同比增长14.98% 扣非归母净利润0.88亿元 同比增长13.63% 毛利率25.65% 同比提升1.12个百分点 [1] 业务板块分析 - 电动工具配件业务营收5.57亿元 同比下滑6.47% 高端智能装备制造业务营收0.70亿元 同比下滑17.26% 新能源行业业务营收2.61亿元 同比下滑28.86% [2] - 国内业务营收5.47亿元 占比59.78% 国外业务营收3.68亿元 占比40.22% 海外业务占比呈现提升态势 [2] 海外业务进展 - 越南子公司收入同比增长139.07% 净利润同比增长261.07% 全球化布局初见成效 为公司贡献新增长动力 [2] 未来业绩展望 - 预计2025-2027年收入分别为25.59亿元/29.00亿元/32.16亿元 归母净利润分别为3.22亿元/3.66亿元/4.00亿元 对应PE分别为18.7倍/16.5倍/15.1倍 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2443.8597万股 每股发行价格23.68元 募集资金总额578,705,976.96元[2] - 扣除发行费用72,505,761.61元后 实际募集资金净额为506,200,215.35元[2] - 募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户 并已完成验资及专户存储[2] 募集资金使用计划 - 募集资金计划投入总额46,224.66万元 主要用于惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目[3][4] - 目前正按计划有序推进募投项目建设[4] - 根据实际建设进度 现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况[4] 现金管理方案 - 现金管理单日最高余额不超过18,000万元 额度内资金可循环滚动使用[5] - 资金来源于暂时闲置的部分募集资金[5] - 投资方式选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品 包括结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证等[6] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内[6] 决策程序 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过[7][8] - 董事会同意授权董事长在额度和期限内进行具体决策并签署相关文件[7] - 监事会认为该事项符合公司利益 不存在损害股东利益的情形[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项履行了必要程序 符合相关法律法规及规范性文件要求[8][9] - 该事项有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常进行[9] - 保荐机构对该事项无异议[9]

限售股份解禁情况 - 8月28日解禁98.28万股限售股份 占公司总股本0.35% 均为股权激励限售股份 [1] - 最近一年内累计解禁77.2万股 占总股本0.28% [1] - 本次解禁后剩余限售股份187.88万股 占总股本0.67% [1] 解禁股东明细 - 空雇邦解禁18.90万股 对应市值654.70万元 锁定期23个月 [2] - 中层管理人员及核心团队人员解禁54.18万股 对应市值1876.80万元 锁定期23个月 [2] - 毕立林解禁10.50万股 对应市值363.72万元 锁定期23个月 [2] - 畳眠解禁14.70万股 对应市值509.21万元 锁定期23个月 [2] 财务表现 - 2025年中报主营收入13.34亿元 同比增长15.4% [3] - 归母净利润5093.48万元 同比下降19.58% [3] - 扣非净利润4542.88万元 同比下降20.53% [3] - 第二季度单季收入7.31亿元 同比增长22.42% [3] - 第二季度单季归母净利润1605.3万元 同比下降52.51% [3] 经营指标 - 负债率54.68% 财务费用871.78万元 毛利率14.66% [3] - 投资收益-30.56万元 [3] 主营业务 - 主营广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料 [3] - 同时涉及功能基膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备研发、生产和销售 [3]

股价表现 - 8月27日股价报23.01元，较前一交易日下跌1.62元，跌幅6.58% [1] - 盘中曾出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2%，最高触及24.44元 [1] - 当日成交量为127,936手，成交额达3.04亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入2.7亿元，同比增长15.82% [1] - 2025年上半年归母净利润1471.07万元，同比下降9.35% [1] - 经营活动产生的现金流量净额6521.73万元，同比增长102.13% [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出725.61万元，占流通市值比例0.27% [1] - 近五日主力资金累计净流出477.68万元，占流通市值比例0.18% [1] 业务构成 - 公司属于通用设备制造业 [1] - 主要从事抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务业务 [1]

财务表现 - 上半年营业收入9.14亿元同比下降15.37% [1] - 归母净利润1.58亿元同比增长9.31% [1] - 经营活动现金流量净额1.92亿元同比增长86.38% [1] 业务板块构成 - 电动工具配件业务收入5.57亿元 [1] - 新能源业务收入2.61亿元 [2] - 高端智能装备业务收入0.70亿元 [3] 电动工具业务发展 - 深化与TTI、史丹利百得、博世、牧田等全球知名品牌商战略合作 [1] - 实现精密夹具、电动工具开关、精密铸造件等产品线全覆盖 [1] - 实施"中国威海为核心，越南、墨西哥基地为两翼"战略布局 [1] 新能源业务拓展 - 产品覆盖电动交通工具、户外作业设备、智能家电及清洁电器等领域 [2] - 便携式移动储能电源系列提供1000W、2000W等多样化功率规格 [2] - 昆山斯沃普公司形成换电站研发、生产、销售及解决方案多元化经营能力 [2] 高端装备业务进展 - 济南一机公司聚焦MJ、VL系列高端数控车床及车铣复合机床 [3] - 苏州德迈科新签订单1.45亿元同比增长19.86% [3] - 提供过程自动化、生产线自动化、机器人智能装备等一站式智能制造解决方案 [3] 技术创新与产品开发 - 通过技术改造和改进工艺实现降本增效 [1] - 持续开发新产品新市场并向家电部件、汽车部件等领域拓展 [1] - 便携式储能产品支持市电与太阳能双模充电 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,553.36万股，发行价19.58元/股，募集资金总额4.999亿元，扣除发行费用后净额4.423亿元，资金于2021年4月23日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为2,560.63万元，含累计利息净收入107.49万元及理财产品收益691.78万元[2] - 2025年上半年实际使用募集资金3,151.41万元，累计已投入4.246亿元，占募集资金净额的96.02%[2][4] 募集资金管理 - 公司设立2个专项账户存放募集资金，余额合计2,560.63万元，并与银行、保荐机构签订三方监管协议[2] - 资金管理严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司自律监管指引》等法规要求[2] 募投项目变更与进度 - 2023年调整"新益昌智能装备新建项目"投资规模，调减募集资金投入1.089亿元至1.748亿元，结余资金1.120亿元转投"高端智能装备制造基地项目"[4][5] - "高端智能装备制造基地项目"截至2025年6月累计投入8,852.46万元，进度79.07%，预计2026年5月完工[4][5] - "研发中心建设项目"已超额投入434.59万元，进度103.59%，2023年12月结项[5] 资金使用合规性 - 报告期内未发生募集资金置换、补充流动资金、现金管理等情形[4] - 2025年4月董事会决议将"高端智能装备制造基地项目"延期至2026年5月[4] - 审计显示募集资金使用与披露符合监管要求，无违规情形[4][5]

中颖电子控制权变更 - 原控股股东威朗国际及其一致行动人拟转让14.20%股份予上海致能工业电子，并将剩余9.20%股份表决权委托24个月 [3] - 交易完成后上海致能工电合计控制23.40%表决权，成为第一大股东，公司控制权结构首次发生实质性变化 [3] - 上海国资成为大股东后，公司表示控股股东背景有助于部分业务推广 [3] 中颖电子与上海微电子传闻 - 公司澄清称不清楚吸收上海微电子上市的传闻来源，强调当前仅考虑IC设计公司 [1] - 上海微电子主营业务为半导体装备、泛半导体装备及高端智能装备的开发制造，产品应用于集成电路前道、先进封装等领域 [1] 行业动态 - 中颖电子加入"中国IC独角兽联盟"，显示行业资源整合趋势 [4]