公司基本信息 - 公司于2023年7月25日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本10000万元，已发行股份总数10000万股[8][18] 股份相关规定 - 董事会可为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[55] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[58][59] - 连续90日以上10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东会[60] - 1%以上股份股东股东会召开10日前可提临时提案[64] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[64] - 股东会网络投票时间规定[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[65] - 股东会会议记录保存不少于10年[75] - 普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[76] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[79] - 董事会等可公开征集股东投票权[80] - 关联交易事项决议按规定通过[81] - 董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人[82] - 股东会选举董事实行累积投票制（选一名董事除外）[82] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[87] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[92] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[92] - 董事会设1名职工代表[92] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[98] - 董事辞任提交书面报告，收到报告辞任生效，2个交易日披露[98] - 特定情形人员不能担任董事[91][92] - 董事会由9名董事组成，含董事长等[102] - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[108] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[109] - 临时董事会通知时限不少于24小时，紧急可口头[109] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[110] - 关联董事不得对相关决议表决[111] - 一名董事代出席不超两名董事，非关联董事不委托关联董事[113] - 董事会会议记录保存不少于10年[114] - 董事任期届满后2年对公司和股东忠实义务有效[100] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[100] 独立董事相关规定 - 特定人员不得担任独立董事[118] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[120] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[127] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[128] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数[131] 总经理相关规定 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年[134][139] 财务及信息披露相关规定 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[145] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前25%[147] - 董事会2个月内完成股利派发[147][158] - 满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年不少于年均30%[150][151] - 不同阶段现金分红比例规定[152] - 全资或控股子公司每年现金分红不少于当年可分配利润30%[155] - 利润分配政策调整须经出席会议股东2/3以上表决同意[159] 其他规定 - 内部审计制度经董事会批准实施并披露[164] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前30天通知[169][170] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[178] - 公司合并通知债权人及公告时间规定[179] - 债权人要求清偿或担保时间规定[179] - 减少注册资本后特定情况不得分配利润[181] - 公司解散情形及相关程序规定[183][184][186] - 控股股东定义[193] - 章程修改相关规定[191][196]

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十九条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事 实发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时。 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （ ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良 性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工作指引"）、《四川港通医疗设 备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权 益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格较大 影响而投资者尚未得知的重大事件。 第三条 本办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人 ...

战略委员会设置 - 公司特设董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 原则上提前三日通知，特殊情况可豁免[10] - 过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[10]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 每季度至少召开一次，可开临时会议[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 职责与披露 - 行使监事会职权、审核财务信息等[7] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 督导审计部至少每半年检查重大事项[11] - 年度报告披露履职情况[16] 会议相关 - 表决方式为举手表决或投票表决[19] - 以现场召开为原则，可视频、电话召开[19] - 董事会秘书可列席，可邀他人[23] - 独立董事可书面委托出席[24] - 决议制作会议记录，证券部保存至少十年[25] - 出席人员有保密义务[26] 细则说明 - “以上”含本数，“过半数”不含本数[21] - 未尽事宜按法律和章程执行[21] - 由董事会负责解释[22] - 经董事会审议通过生效实施和修改[23]

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，投资者尚未得知时，按照本制 度相关规定负有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关信息通过董事 会秘书向公司董事会报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 四川港通医疗设备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 公司证券部具体执行重大信息的管理及披露事项。 第五条 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大 信息并提交相关资料的义务 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司负责人都应做好内 幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工 作，内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露 该信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行内幕交易或配合 他人操纵股票交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定并经公 司选定的信息披露刊物、媒体或网站上正式公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括《证券法》第八十条第二款、第八 十一条第二款所列重大事件，以及法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定 的其他事项。 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司(以下简称公司)内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 ...