回购计划 - 公司计划用1500万至3000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购价格不超39.34元/股，实施期限自2024年2月4日起12个月内[2][3] 回购进展 - 2024年2月8日首次回购，截至6月30日累计回购760,070股，占总股本0.76%[3][5] - 截至6月30日，最高成交价20.85元/股，最低15.83元/股，成交总金额14,095,535.34元[5] 合规情况 - 回购时间、价格、委托时段及方式均符合相关规定[6][8]

股份回购 - 公司拟用1500 - 3000万元自有资金回购股份[2] - 调整前回购股份价格上限为39.60元/股[3] - 调整后回购股份价格上限为39.34元/股，2024年6月19日生效[3][7] 现金分红 - 公司以99,239,930股为基数，每10股派发现金红利2.58元，共派25,603,901.94元[4] - 按总股本折算每10股现金分红2.560390元/股[5] - 除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价 - 0.2560390元/股[5]

权益分派基础信息 - 公司总股本100,000,000股，以99,239,930股为基数分派[3] - 每10股派现金红利2.58元，总额25,603,901.94元[3] 时间安排 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日通过[4] - 股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[7] 其他要点 - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.2560390元/股[3] - 分派实施后最低减持价格限制相应调整[11]

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-031 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司四 川港通医用设备制造有限公司根据公司总体战略规划和布局安排，为满足未来的 业务发展需要，对其企业名称以及经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续 已于近日办理完毕，并取得了四川省简阳市行政审批局换发的《营业执照》，主 要情况如下： 二、变更后的工商登记基本情况 公司名称：港通通用设备制造（成都）有限公司 统一社会信用代码：91510185752337597M 三、备查文件 港通通用设备制造（成都）有限公司《营业执照》。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 变更内容 变更前 变更后 公司名称 四川港通医用设备制造有限公司 港通通用设备制造（成都）有限公司 经营范围 医用空气压缩机、医用真空泵的 设计、制造、销售(依法须经批准 的项目，经相关部门 ...

回购计划 - 公司计划用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超39.60元/股[2] - 回购期限自2024年2月4日起12个月内[2] 回购进展 - 2024年2月8日首次回购[3] - 截至2024年5月31日，累计回购760,070股，占总股本0.76%[4] - 截至2024年5月31日，成交总金额14,095,535.34元，最高20.85元/股，最低15.83元/股[4] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施并履行披露义务[7]

股东大会信息 - 公司于2024年4月22日决定5月15日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月24日刊登《股东大会通知》[5] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式[6][10] 参会股东数据 - 现场11人代表3796万股，占比38.2507%[7] - 网络5人代表215.94万股，占比2.1759%[7] - 中小投资者10人代表625.44万股，占比6.3023%[8] - 出席共16人代表4011.94万股，占比40.4267%[8] - 公司有表决权股份总数9923.993万股[10] 议案表决结果 - 多项议案同意率均达100%[12][13][14][16][17][18][20][21] - 陈叙当选非独立董事，赵尘当选独立董事[24][25][26][27] - 修订公司章程议案获通过[28] 大会合规情况 - 股东大会召集、召开、人员、表决均合法有效[30]

参会股东情况 - 出席股东大会股东和代表16人，代表股份40,119,400股，占比40.4267%[6] - 现场参会股东和代表11人，代表股份37,960,000股，占比38.2507%[6] - 网络投票股东5人，代表股份2,159,400股，占比2.1759%[6] - 中小股东和代表10人，代表股份6,254,400股，占比6.3023%[7] 议案表决情况 - 各议案同意票数均为40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数100%[8][11][13][15][18][20][22][25][27][30] - 各议案中小股东同意票数均为6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100%[9][11][13][16][18][20][23][25][27][30] - 各议案反对和弃权票数均为0股，占比均为0%[9][11][13][16][18][20][23][25][27][30] 人员选举情况 - 陈叙先生当选公司第四届董事会非独立董事[31] - 赵尘女士当选公司第四届董事会独立董事[33] 章程修订情况 - 修订《公司章程》议案同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数100%[34] - 修订《公司章程》议案中小股东同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100%[34] - 修订《公司章程》议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[34] 律师意见及备查文件 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[35] - 律师认为出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[35] - 律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效[35] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[36]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 履职情况 - 列席三会次数均为0次[3] - 发表独立意见次数为1次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训1次，日期为2023年8月3日[4] - 首次公开发行及超募资金承诺已履行[6] - 保荐代表人无变更[7] - 无监管措施事项[7]

报告披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要、《2024年第一季度报告》于2024年4月24日披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日下午15:00 - 16:00举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理陈永等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问指定页面或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司治理 - 2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，可设副董事长1人[3] 人员设置 - 公司设副总经理人数从3 - 5名修订为3 - 8名[4] 利润分配 - 董事会制定分红方案后，须在股东大会后2个月内完成派发[4] - 利润分配方案经全体董事过半数及二分之一以上独立董事表决通过才可提交股东大会[4] - 股东大会审议利润分配政策调整议案须经出席股东所持表决权三分之二以上同意[5]