四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

一、监事辞职及补选情况 公司监事会于近日收到公司监事李可嘉先生提交的书面辞职报告，李可嘉先 生因个人工作安排原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任 何职务。李可嘉先生在任职公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对李可嘉先生为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选监事的议案》。为保证监事会工作的顺利开展，监事会同意提名陈良平先 生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过 之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-019 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 监事候选人简历 陈良平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历，曾任 四川简阳港通经济技术开发有限公司总经理，现任四川港通医疗设备集团有限公 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-017 四川港通医疗设备集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选监事的议案》 经审议，监事会同意提名陈良平先生为公司第四届监事会监事候选人。任 期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更监事的公告》（公告编号：2023-019）。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事李可嘉先生以通讯方式出席。会议由监 事会主席施文聪先生主持，会议的召 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | □业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 四川发展证券投资基金 | | 人员姓名 | 杨晨、汤英朴、刘宇翔 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日下午 14：30-16：30 | | 地点 | 港通医疗会议室 | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书、副总经理：陈兴根 | | 员姓名 | 证券事务代表：陈丽佳 公司董事、董事会秘书、副总经理陈兴根先生陪同调研的 | | 投资者关系活动 | 投资者参观了产品展示间、生产车间等场所，并简要介绍了公 | | | 司的发展历程、主要产品、竞争优势、业务布局、2023 年前 | | | 三季度经营业绩等内容，并就投资者关注的问题进行了沟通和 | | | 交流。本次主要交流情况如下： | | 主要内容介绍 | 1、医院新增床位数对公司医用气体装备及系统的业绩增 | | | ...

2023 年 10 月 27 日 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公 司董事、副总经理樊雄然先生近日在出差期间因急病不幸逝世，公司及公司董 事会对樊雄然先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 樊雄然先生担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行 了作为董事、高级管理人员应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献， 公司及公司董事会谨此表示衷心感谢。 根据《公司法》的规定，樊雄然先生逝世未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-015 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9041.08万元，同比减少21.60%；年初至报告期末营业收入4.34亿元，同比增长16.52%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 449.62万元，同比减少173.77%；年初至报告期末为3781.26万元，同比增长38.03%[4] - 2023年前三季度营业总收入4.34亿元，较上期3.73亿元增长16.52%[22] - 2023年前三季度营业总成本4.03亿元，较上期3.34亿元增长20.81%[22] - 2023年前三季度营业利润4545.19万元，较上期3027.80万元增长50.11%[22] - 2023年前三季度净利润3781.26万元，较上期2739.42万元增长38.03%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.38元，上期为0.37元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产19.02亿元，较上年度末增长63.69%；归属于上市公司股东的所有者权益12.84亿元，较上年度末增长131.55%[4] - 货币资金较上年度末增长393.40%，主要系上市公开发行股票取得募集资金[9] - 应收票据较上年度末增长579.16%，主要系货款回收的承兑票据增加[9] - 2023年9月30日货币资金为722,092,239.41元，较2023年1月1日的146,351,148.12元大幅增加[19] - 2023年9月30日应收账款为581,260,110.34元，较2023年1月1日的576,281,023.75元略有增加[19] - 2023年9月30日存货为349,015,776.24元，较2023年1月1日的211,837,827.15元有较大增长[20] - 2023年9月30日流动资产合计1,737,972,934.40元，较2023年1月1日的994,152,464.46元大幅增加[20] - 2023年9月30日非流动资产合计163,938,012.71元，较2023年1月1日的167,737,578.56元略有减少[20] - 2023年9月30日资产总计1,901,881,647.11元，较2023年1月1日的1,161,890,043.02元大幅增加[20] - 2023年第三季度末负债合计6.18亿元，较期初6.07亿元增长1.76%[21] - 2023年第三季度末所有者权益合计12.84亿元，较期初5.54亿元增长131.55%[21] 费用与收益情况 - 研发费用较去年同期增长47.51%，主要系本期研发项目投入增加[13] - 2023年前三季度研发费用2221.04万元，较上期1505.68万元增长47.51%[22] - 2023年前三季度资产处置收益1782.09万元，上期为0[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，同比减少1504.40%，主要系经营规模增加，未完工订单投入增加[4][14] - 投资活动产生的现金流量净额为1616.10万元，同比减少427.87%，主要系本期处置部分不动产[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.06亿元，同比增长1657.30%，主要系上市公开发行股票取得募集资金[14] - 经营活动现金流入小计为496,928,092.69元，上年同期为494,239,888.80元[25] - 经营活动现金流出小计为642,902,686.80元，上年同期为483,845,822.83元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 145,974,594.11元，上年同期为10,394,065.97元[25] - 投资活动现金流入小计为41,016,077.64元，上年同期为3,188.30元[25] - 投资活动现金流出小计为24,855,056.74元，上年同期为4,932,257.02元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为16,161,020.90元，上年同期为 - 4,929,068.72元[25] - 筹资活动现金流入小计为871,113,207.55元，上年同期为141,000,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为164,795,675.15元，上年同期为100,806,767.70元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为706,317,532.40元，上年同期为40,193,232.30元[25] - 现金及现金等价物净增加额为576,525,136.69元，上年同期为45,723,725.07元[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金4.84亿元，较上期4.56亿元增长6.23%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14714户[16] - 公司前十大股东中，湖北凯辉股权投资管理有限公司持股3.74%，对应373.5万股；汪道清持股2.74%，对应273.6万股；樊雄然持股2.50%，对应250.1万股[17] - 前十大无限售条件股东中，光大证券股份有限公司持有566,657股，中信证券股份有限公司持有550,259股，国泰君安证券股份有限公司持有441,763股[17] - 限售股份中，陈永限售2777.4万股，解禁日期为2026年7月25日；GT South （Hong Kong） Limited限售1150万股，解禁日期为2024年7月25日[17] 股本变更情况 - 2023年公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2500万股，发行完成后，注册资本由7500万元变更为10000万元，股份总数由7500万股变更为10000万股[18]

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-013 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称为"公司"）分别于2023年8 月11日、2023年8月30日召开第四届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东 大会，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》,具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了成 都市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 1. 公司名称：四川港通医疗设备集团股份有限公司 2. 统一社会信用代码：91510100206881448P 3. 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 5. 经营范围：设计、制造、安装、销售：医用气体系统、医院洁净手术部 净化系统、医院物流系统、医用呼叫 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《四川港通医疗设备集团 股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 ...