中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 因公开招标形成关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司因公开招标形 成关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 陕西华达于近日在陕西省工业和信息化厅招标投标行业监管平台及陕西采购 与招标公共服务平台对公司卫星互联高可靠连接系统产业化项目设备采购（刀塔 车床）进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理 相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。在履行相应评审程序 后，确认西北机器有限公司（以下简称"西北机器"）为中标人，中标金额为 823.90万元（含税），已按照相关规定进行了公示，公示期间无异议，公司拟与 西北机器签订《设备采购框架协议》。 （二）关联关系概述 本次交易对方西北机器为公司间接控股股东陕西电子信息集团有限公司的一 级子 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 之 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY12260307 号 关于 地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼 邮编：710065 电话：029-81129966 传真：029-81121166 陕西华达科技股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 2024年第二次临时股东会 之 （2024）JTN（XA）意字第 12260307 号 致：陕西华达科技股份有限公司 对本所出具的本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 1、本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等 法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任； 2、本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他目的； 3、本所及本所律师同意将本法律意见书 ...

投票情况 - 2024年12月27日15:30召开会议，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东111人，代表股份70,336,001股，占总股份65.1098%[7] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意70,274,501股，占99.9126%[10] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意70,274,301股，占99.9123%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意70,316,901股，占99.9728%[12] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意32,352,001股，占99.9398%[14] - 《关于变更公司董事会成员及战略与可持续发展委员会成员的议案》同意70,315,601股，占99.9710%[14] 人员当选 - 张峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事[16]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-055 陕西华达科技股份有限公司 关于部分股东股份减持计划实施完毕的公告 原持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以上股东减 持计划预披露公告》（公告编号：2024-041）。西安军融电子卫星基 金投资有限公司（以下简称"西安军融"）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 60 个自然日内（即 2024 年 11 月 27 日—2025 年 1 月 25 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,080,267 股，即不 超过公司总股本的 1%。 公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-043）《简 ...

减持计划 - 北京国鼎计划2024年11月27日至2025年1月25日减持不超1,080,267股，不超总股本1%[1] 减持实施 - 2024年11月27日减持158,700股，占总股本0.146908%[2] - 2024年11月27日至12月13日集中竞价减持1,080,200股，占总股本0.999938%，均价56.36元/股[3] 权益变动 - 减持后北京国鼎持股4,479,800股，占总股本4.146938%，不再是5%以上股东[3][4] 合规情况 - 减持计划符合规定，实施情况与披露一致，无违规[5][6] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变化，不影响经营[7]

会议信息 - 陕西华达科技2024年第二次临时股东会12月27日15:30召开，采用现场与网络投票结合[1] - 网络投票12月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为12月23日[4] 会议地点及审议 - 现场会议在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室[5] - 审议向银行申请综合授信额度等多项议案[6] 登记及投票 - 登记时间12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点同现场会议[10][11] - 普通股投票代码为"351517"，简称为"华达投票"[19]

审计机构续聘 - 公司2024年12月11日会议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[2,11] 中审众环人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[4] 中审众环业务数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户19家[4] 中审众环其他情况 - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次[6] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、监管措施24人次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人李晓娜、质量控制复核合伙人高连勇近3年各签、复核4家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师吴晓乐近3年签1家上市公司审计报告[6]

募资情况 - 首次公开发行2700.67万股，每股26.87元，募资72567万元，净额64687.1万元[1][2] - 募投项目拟投53418万元，超募11269.1万元[4] 现金管理 - 拟用不超40000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可滚动使用[7] - 投资安全、流动好、低风险产品，不涉证券投资[7]

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理、 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为陕西华达科技 股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理、使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金 总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879. ...

综合授信 - 2024年12月11日会议审议通过申请综合授信额度议案，需股东会审议[1] - 拟申请不超157,500万元综合授信额度，期限1 - 5年，以银行审批为准[1] 授信目的与策略 - 申请目的是扩大授信储备[2] - 筛选低利率、优服务银行合作，控制总量和带息负债规模[3] - 防范风险、降低利率保证生产经营[3]