人事变动 - 2024年12月2日杨路华因工作调整辞去相关职务[1] - 2024年12月11日公司审议通过变更董事会成员议案[2] 人员信息 - 张峰曾任公司第四届非独立董事，现担任总经理[3][4] - 张峰在多家公司任职过[7] 持股情况 - 截至公告披露日，张峰直接持股100,000股，占总股本0.0926%[8]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-051 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式通知 全体董事，于 2024 年 12 月 11 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫 先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高级 管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会认为：为提升公司资金使用效率，优化资本结构， 满足日常经营需要，结合公司生产经营及项目建设需要，董事会同意 公司拟向银行申请总额不超过人民币 157,500 万元的综合授信额度 （最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为壹年至伍年不 等。具体授信使用金 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 2025年日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对2025年日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要， 公司预计2025年与陕西电子信息集团有限公司及下属子公司、陕西电子西京电气 集团有限公司、西安华跃微波科技有限公司、陕西益华电气股份有限公司、陕西 凌云电器集团有限公司、中航富士达科技股份有限公司、西安创为物业管理有限 公司发生日常关联交易总金额为10,646.00万元，其中销售商品类关联交易发生总 金额为人民币1,920.00万元，采购商品类关联交易发生总金额为人民币6,300.00万 元，向关联方提供劳务总金额为人民币1,156.00万元，接受关联方提供的劳务总 金额为人民 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年12月11日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过向银行申请综合授信额度等5项议案，部分需提交2024年第二次临时股东会审议[3][8][10][13][16]

募资情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股26.87元，募资72567万元，净额64687.1万元[1] - 募投项目总投资53418万元，拟投入募资53418万元[4] - 超募资金11269.1万元[4] 资金使用 - 2023年同意3300万元超募资金永久补流还贷，占29.28%[6] - 2023年同意不超45900万元闲置募资现金管理，期限12个月[6] 议案进展 - 2024年12月11日董监事会通过3300万元超募补流议案，待股东会审议[10][11] - 保荐人对部分超募资金永久补流无异议[12]

关联交易金额 - 公司2025年预计日常关联交易总金额为10646.00万元，2024年1 - 11月为4578.35万元[2] - 2025年预计销售商品类关联交易金额为1920.00万元，2024年1 - 11月为854.92万元[2] - 2025年预计采购商品类关联交易金额为6300.00万元，2024年1 - 11月为2275.05万元[2] - 2025年预计向关联方提供劳务金额为1156.00万元，2024年1 - 11月为553.02万元[2] - 2025年预计接受关联方提供的劳务金额为1270.00万元，2024年1 - 11月为895.36万元[2] 特定关联方交易 - 2024年1 - 11月向陕西电子信息集团其他下属单位销售商品金额为255.37万元，2025年预计为500.00万元[3] - 2024年1 - 11月向西安华跃微波科技有限公司采购商品金额为2080.23万元，2025年预计为5500.00万元[3] - 2024年1 - 11月向中航富士达科技股份有限公司提供劳务金额为490.06万元，2025年预计为1000.00万元[4] - 2024年1 - 11月接受西安创为物业管理有限公司劳务金额为381.63万元，2025年预计为600.00万元[4] - 中航富士达接受劳务预计金额1290万元，实际发生额895.36万元[8] 关联方财务状况 - 陕西电子信息集团2024年1 - 9月营业收入1751144.76万元，净利润27173.56万元[9][10] - 陕西电子西京电气集团2024年1 - 9月营业收入200196.39万元，净利润2891.15万元[11][12] - 西安创为物业管理有限公司2024年1 - 9月营业收入3770.90万元，净利润162.37万元[13][14] - 中航富士达2024年1 - 9月营业收入55866.55万元，净利润4406.20万元[15][16] - 陕西凌云电器集团2024年1 - 9月营业收入199201.83万元，净利润9455.78万元[17][18] - 陕西益华电气股份有限公司2024年1 - 9月营业收入4841.64万元，净利润426.48万元[19][21] - 西安华跃微波科技有限公司2024年1 - 9月营业收入1256.60万元，净利润 - 67.83万元[23] 关联交易定价与类型 - 公司预计2025年度与关联方日常经营业务关联交易价格依据市场价格协商定价并适时调整[24][26] - 陕西电子信息集团关联交易涉及采购、销售及劳务加工[25] - 陕西电子西京电气集团关联交易涉及采购、劳务及租赁[25] - 西安创为物业管理有限公司关联交易涉及物业管理[25] - 中航富士达关联交易涉及劳务加工[25] - 陕西凌云电器集团关联交易涉及销售电子元器件[25] - 陕西益华电气股份有限公司关联交易涉及商品采购[25] - 西安华跃微波科技有限公司关联交易涉及采购、销售及劳务[25]

人员变动 - 公司非独立董事杨路华因个人工作调整辞职[1] - 杨路华原定任期自2023年12月28日起至第五届董事会任期届满[1] - 辞职后杨路华不再担任公司其他职务[1] 影响说明 - 杨路华辞职未影响董事会正常运作，报告送达生效[1] - 截至披露日杨路华未持股，无未履行承诺事项[1]

出资情况 - 北京国鼎实创军融投资合伙企业认缴出资30000万元[11] - 北京国鼎科创资本管理有限公司认缴400万元，比例1.33%[11] - 宁波汇通诚投投资管理合伙企业认缴5150万元，比例17.17%[11] - 西藏贰加叁创业投资有限公司认缴5000万元，比例16.67%[11] 权益变动 - 北京国鼎权益变动前持股5560000股，占比5.146876%[16] - 2024年11月27日减持158700股[16] - 权益变动后持股5401300股，占比4.999968%[16] - 本次减持变动比例为-0.146908%[16] 未来展望 - 2024年11月27日—2025年1月25日拟减持不超1080267股，不超总股本1%[15] - 不排除未来12个月内减持，无增持计划[15]

减持情况 - 2024年11月27日，西安军融和北京国鼎均减持158,700股，各占总股本0.146908%[3][4] - 减持后二者持股均降至4.999968%，不再是5%以上股东[2][5] - 西安军融减持价格52.77 - 56.94元/股，北京国鼎53.04 - 56.67元/股[4] 减持计划 - 二者均计划在2024.11.27 - 2025.1.25减持不超1,080,267股，不超总股本1%[3] - 截至公告日，减持计划未全部实施完毕[7]

股东信息 - 西安军融注册资本42010万元[11] - 海通开元投资有限公司持股17.6149%，出资7400万元[11] - 陕西电子信息产业投资管理有限公司持股11.9019%，出资5000万元[11] 减持情况 - 西安军融持股从5.146876%降至4.999968%[10] - 2024.11.27 - 2025.01.25计划减持不超1080267股，不超总股本1%[16] - 2024年11月27日集中竞价减持158700股[18] - 减持价格区间为52.77元/股至56.94元/股[18] 未来展望 - 西安军融未来12个月内无增持计划，不排除减持安排[33] 其他情况 - 上市公司为陕西华达科技股份有限公司，代码301517[32] - 本次权益变动不影响控股股东及实际控制人[21]