长华化学科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《长华化学科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （5）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 公司与本条第（2）项 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 （1）提议人的姓名或者名称； （2）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第 3 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2）三分之一以上董事联名提议时； （3）监事会提议时； （4）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 （3）提议会议召开的时间或者时 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票代码为301518，上市于深圳证券交易所[9] - 公司2010年10月26日成立，2017年6月8日整体变更为股份有限公司，2023年8月3日在深交所创业板首发上市，上市后总股本增加至140,178,204股[144] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[148] - 公司营业周期为12个月[149] - 公司采用人民币为记账本位币[150] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司面临风险 - 公司面临安全生产、人才流失、环境保护、项目管理、市场竞争加剧等风险[3] - 公司面临安全生产风险，涉及重点监管危险化学品和工艺，将坚持“零伤害、零事故、零污染”理念预防安全事故[69] - 公司面临人才流失风险，将加强人才体系建设等措施留住人才[69] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.61亿元，上年同期11.52亿元，同比增长26.85%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2527.79万元，上年同期4441.26万元，同比下降43.08%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7364.35万元，上年同期1900.41万元，同比下降487.51%[14] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.42元/股，同比下降57.14%[14] - 本报告期末总资产16.52亿元，上年度末17.29亿元，较上年度末下降4.43%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.01亿元，上年度末14.46亿元，较上年度末下降3.06%[14] - 2024年上半年营业收入14.61亿元，同比增长26.85%[47] - 2024年上半年营业成本14.01亿元，同比增长30.90%，主要因销售量增加[47] - 2024年上半年销售费用1564.72万元，同比增长16.51%[47] - 2024年上半年管理费用1755.43万元，同比增长69.31%，主要因连云港工厂开办费增加[47] - 2024年上半年财务费用 -336.52万元，同比下降161.23%，主要因汇兑收益增加[47] - 2024年上半年所得税费用292.54万元，同比下降53.77%，主要因利润总额下降[47] - 2024年上半年研发投入6439.29万元，同比增长60.10%，主要因注重研发创新[47] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -7364.35万元，同比下降487.51%，主要因销售规模扩大，6月末应收账款与库存商品增加[47] - 投资活动现金流量净额为392,357,131.68元，同比增长841.30%，主要因理财到期收回[48] - 筹资活动现金流量净额为 -72,044,519.68元，同比下降345.57%，主要因分配普通股股利[48] - 现金及现金等价物净增加额为249,588,611.19元，同比增长613.97%，主要因理财到期收回[48] - 投资收益为3,690,034.36元，占利润总额比例为13.08%，主要为结构性存款利息收入[49] - 报告期末货币资金为622,623,623.64元，占总资产比例37.68%，较上年末比重增加16.24%[50] - 报告期投资额为1,302,935,239.05元，上年同期为52,928,214.48元，变动幅度为2,361.70%[54] - 2024年6月30日货币资金期末余额为622,623,623.64元，期初余额为370,615,012.45元[121] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为0.00元，期初余额为573,925,188.88元[121] - 2024年6月30日应收票据期末余额为38,629,834.86元，期初余额为29,303,480.37元[121] - 2024年6月30日应收账款期末余额为177,043,724.21元，期初余额为149,292,179.33元[121] - 2024年6月30日存货期末余额为208,113,225.81元，期初余额为151,270,703.10元[121] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,092,434,766.42元，期初余额为1,310,905,256.77元[121] - 公司2024年上半年末资产总计16.52亿元，较期初17.29亿元下降4.42%[122] - 非流动资产合计5.60亿元，较期初4.18亿元增长32.77%[122] - 流动负债合计2.22亿元，较期初2.59亿元下降14.34%[123] - 负债合计2.51亿元，较期初2.83亿元下降11.38%[123] - 所有者权益合计14.02亿元，较期初14.46亿元下降3.03%[123] - 母公司货币资金期末余额5.57亿元，较期初3.68亿元增长51.20%[124] - 母公司应收账款期末余额1.77亿元，较期初1.49亿元增长18.60%[125] - 母公司存货期末余额2.08亿元，较期初1.51亿元增长37.53%[125] - 母公司长期股权投资期末余额2.31亿元，较期初0.92亿元增长250.00%[125] - 母公司固定资产期末余额3.44亿元，较期初3.63亿元下降5.28%[125] - 2024年上半年营业总收入为14.61亿元，2023年上半年为11.52亿元，同比增长26.85%[127][128] - 2024年上半年营业总成本为14.43亿元，2023年上半年为11.01亿元，同比增长31.08%[128] - 2024年上半年净利润为2529.47万元，2023年上半年为4445.37万元，同比下降43.10%[129] - 2024年上半年流动负债合计为2.25亿元，2023年为2.63亿元，同比下降14.57%[126] - 2024年上半年非流动负债合计为2840.04万元，2023年为2335.98万元，同比增长21.58%[126] - 2024年上半年负债合计为2.53亿元，2023年为2.87亿元，同比下降11.63%[126] - 2024年上半年所有者权益合计为14.02亿元，2023年为14.44亿元，同比下降2.81%[126] - 2024年上半年基本每股收益为0.18元，2023年上半年为0.42元，同比下降57.14%[129] - 2024年上半年销售费用为1564.72万元，2023年上半年为1343.02万元，同比增长16.51%[128] - 2024年上半年研发费用为942.60万元，2023年上半年为526.42万元，同比增长79.06%[128] - 2024年上半年营业收入为14.61亿元，2023年上半年为11.52亿元，同比增长26.85%[130] - 2024年上半年营业成本为14.02亿元，2023年上半年为10.71亿元，同比增长21.57%[130] - 2024年上半年净利润为2791.94万元，2023年上半年为4468.73万元，同比下降37.52%[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.85亿元，2023年上半年为11.41亿元，同比增长29.98%[132] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为15.59亿元，2023年上半年为11.22亿元，同比增长39.09%[133] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 7364.35万元，2023年上半年为1900.41万元，同比下降487.47%[133] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为16.95亿元，2023年无相关数据[133] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为13.03亿元，2023年为5292.82万元，同比增长2361.64%[133] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1500万元，2023年为3900万元，同比下降61.54%[133] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为8704.45万元，2023年为5516.90万元，同比增长57.78%[133] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.51亿元，2023年半年度为11.34亿元[134] - 2024年半年度经营活动现金流量净额为 -7242.75万元，2023年半年度为2058.75万元[135] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为16.96亿元，2023年半年度为20万元[135] - 2024年半年度投资活动现金流量净额为3.28亿元，2023年半年度为 -5272.82万元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1500万元，2023年半年度为3900万元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流量净额为 -7204.45万元，2023年半年度为 -1611.90万元[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1.86亿元，2023年半年度为 -4672.79万元[135] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为5.54亿元，2023年半年度末为6579.12万元[135] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少4436.02万元[136] - 2024年半年度综合收益总额为2529.47万元[136] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为503,964,327.78元，所有者权益合计为504,176,533.79元[138] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加44,562,861.24元，所有者权益合计增加44,553,993.28元[138] - 2024年上半年综合收益总额为44,412,564.43元，使所有者权益增加44,453,696.47元[138] - 2024年上半年所有者投入资本524,238.48元，全部为股份支付计入所有者权益的金额[138] - 2024年上半年利润分配使少数股东权益减少50,000元[138] - 2024年上半年专项储备本期提取5,399,336.10元，本期使用5,773,277.77元，净减少373,941.67元[139] - 2023年末母公司所有者权益合计为1,443,585,749.23元[140] - 2024年上半年母公司所有者权益合计减少41,645,510.49元[140] - 2024年上半年母公司综合收益总额为27,919,353.03元[140] - 2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少70,089,102元[140] - 2023年半年度所有者权益合计为500,857,933.11元[142] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为44,837,608.53元[142] - 2024年上半年综合收益总额为44,687,311.72元[142] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为524,238.48元[142] - 2024年上半年专项储备本期提取5,399,336.10元，本期使用5,773,277.77元，变动额为 -373,941.67元[143] - 2024年半年度期末所有者权益合计为545,695,541.64元[143] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益320.41元[16] - 计入当期损益的政府补助714.04万元[16] - 非经常性损益合计933.96万元[17] 业务线产品情况 - 公司为聚醚系列产品规模化生产企业，现有聚醚年产能44万吨[18] - 公司产品涵盖软泡用聚醚、CASE用聚醚及特种聚醚，软泡用聚醚为主要产品[18] - 公司核心产品为POP和软泡用PPG中的高回弹PPG产品[18] - 公司CASE用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂等[19] - 公司特种聚醚主要应用于开孔剂、消泡剂等，下游涉及纺织等行业[19] - 公司拥有超200个牌号的聚醚产品，应用于沙发床垫海绵等领域[23] - 2024年上半年公司POP产品产量

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后两交易日内申报个人及近亲属信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后两交易日内申报信息[5] 董监高股份减持限制 - 离职后六个月内不得减持[10] - 上市交易之日起1年内不得减持[11] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[12] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[12] 董监高股份转让规则 - 所持股份不超1000股可一次全转让[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[13] - 权益分派致股份增加可同比例增加转让数[13] 董监高股份变动披露 - 变动事实发生2个交易日内报告并公告[16] - 计划减持首次卖出15个交易日前报告披露[17] - 减持完成或时间届满2个交易日内报告披露[17] - 股份被强制执行收到通知2个交易日内披露[21] 监督与违规处理 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[20] - 违规减持深交所视情节处理[21] 制度相关 - 制度自董事会通过之日起生效[23] - 制度由董事会负责解释[24]

单位：元 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上 | | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | 联关系 | | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | 息） | 有） | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-035 长华化学科技股份有限公司 （三）拟投入的资金金额、业务期间 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：尽管长华化学科技股份有限公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原 则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月26日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》， 同意公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美 元等，公司远期结售汇业务任一时点的最高余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过人民币30,000.00万元（或等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一 定比例的保证金外，不需要投入其他资金。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一） 开展远期结售汇目的 公司海外销售主要采用美元进行结算 ...

长华化学科技股份有限公司 第一章 总 则 第 1 条 为了进一步提高长华化学科技股份有限公司的信息披露管理工作， 规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律法规的规 定，以及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《长华化 学科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及 公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的 外部单位或个人。 第 3 条 本制度所指"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报 告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 第 4 条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报 送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送 信息的审核管理程序。 第 5 条 对于无法律法规 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关规定及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本规定。 第 2 条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第 3 条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，办理信息 披露事务等事宜。 公司董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第 4 条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及 信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《长华化学 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会提名委员会主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调 整方案，以及对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选 择并提出建议。 第二章 人员构成 第 3 条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第 5 条 董事会提名委员会设立主任委员（主任委员）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第 6 条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-029 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第八次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 与会监事认真审议了公司修订的《监事会议事规则》，一致认为制度修订后符合 现行法规的要求及公司经营管理的实际情况。此议案将提交股东会审议。 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案全票通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www. ...