会议信息 - 2025年7月23日送达第三届董事会第十六次会议通知，全体董事同意豁免通知时限[2] - 第三届董事会第十六次会议于2025年7月23日召开，9名董事全出席[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由10.96元/股调为10.79元/股[4] - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年7月23日[6] - 向89名激励对象首次授予95.30万股，价格10.79元/股[6]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由10.96元/股调整为10.79元/股[1][7] - 2025年6 - 7月多会议审议、公示、批准激励计划相关事宜[1][2][3][4][5] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现金股利1.67元（含税）[6][7] - 权益分派股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[7] 合规说明 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[9][10] - 律所认为本次调整及授予符合规定[12]

激励计划 - 首次授予激励对象名单与《2025年限制性股票激励计划（草案）》相符[1] - 激励对象为核心骨干员工，不包括独董、监事及持股5%以上股东等[2] - 激励对象符合条件，获授条件已成就[3] - 激励计划首次授予日为2025年7月23日[3] - 授予价格为10.79元/股[3] - 激励对象89名，授予数量95.30万股[3]

会议信息 - 2025年7月23日召开第三届监事会第十二次会议，3名监事全出席[2] 激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由10.96元/股调为10.79元/股[3] 激励计划授予 - 确定2025年7月23日为首次授予日，向89人授股95.30万股，价格10.79元/股[4] 议案表决 - 《关于调整授予价格的议案》3票同意通过[4] - 《关于首次授予限制性股票的议案》3票同意通过[5]

会议时间 - 2025年6月16日，董事会薪酬与考核委员会第二次会议[9] - 2025年6月17日，第三届董事会十五次会议和监事会十一次会议[9] - 2025年7月7日，第一次临时股东会审议通过议案[10] - 2025年7月23日，董事会薪酬与考核委员会第三次会议[11] 激励计划 - 2025年6月18 - 28日公示激励对象名单，6月30日无异议[10] - 限制性股票授予价格由10.96元/股调为10.79元/股[12] - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为7月23日[14] - 向89名激励对象首次授予95.30万股[15] 其他 - 以2024年12月31日为基准日出具审计报告[16] - 激励对象近12个月无不当情形[18] - 公司无不得实行股权激励情形[17]

项目建设进展 - 子公司"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"分期建设 一期项目包含8万吨/年二氧化碳聚醚和30万吨/年聚醚多元醇装置 [1] - 一期项目正在有序建设中 预计2025年四季度建成投产 [1] 产能规划 - 一期项目建成后将形成8万吨/年二氧化碳聚醚产能 [1] - 一期项目同时配套30万吨/年聚醚多元醇装置 [1] 发展前景 - 该项目可为公司未来提供较大的发展空间 [1]

公司经营与发展 - 2025 年上半年围绕生产、销售、研发及项目建设开展工作，生产端优化工艺，技术端开发新产品，销售端锚定战略客户，项目建设端加快进度 [2] 行业发展趋势 - 2024 年下半年国家出台财政和货币政策，推动房地产和新能源汽车行业发展，增加聚醚需求，2025 年聚醚行业向好，挑战与机遇并存 [2][3] 公司出口情况 - 2024 年出口销量同比增长，海外市场主要是东南亚、印度、欧洲等国家地区及家居、鞋材、汽车座椅领域客户，对美国出口占比小，受美国关税政策直接影响小 [3] 子公司项目情况 - 二氧化碳基聚醚多元醇理化性能优异，采用低温低压聚合工艺，技术国际领先，产品应用面广、环保性高，项目分期建设，一期 8 万吨/年二氧化碳聚醚、30 万吨/年聚醚多元醇装置预计 2025 年四季度建成投产，市场前景好 [3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，募集资金总额为9.025亿元，扣除发行费用0.775亿元（不含税）后，实际募集资金净额为8.251亿元 [1] - 募集资金已于2023年7月28日经立信会计师事务所验证并出具验资报告（信会师报字2023第ZA14928号） [1] 募集资金专户管理 - 全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司开立专项账户用于"信息系统建设"项目，开户行为中信银行苏州分行，账号8112001012900880735，初始存储金额为0元 [3] - 公司与中信银行、东吴证券及全资子公司签订《募集资金四方监管协议》，明确专户资金仅用于指定项目，不得挪用 [4] - 协议要求保荐机构东吴证券每半年现场检查一次资金使用情况，银行需配合提供对账单及查询服务 [4][5] 监管协议核心条款 - 专户资金支出超过500万元或募集资金净额20%时需立即通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 保荐代表人变更需书面通知银行，但不影响协议效力 [5] - 协议自四方签署后生效，至资金全部支出且督导期结束失效 [5] - 争议解决条款约定协商不成时可向丙方住所地法院诉讼 [5]

募资情况 - 公司发行A股3505万股，发行价25.75元/股，募资9.025375亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额8.2505936981亿元[2] 监管协议 - 2025年7月9日签订《募集资金四方监管协议》[4] - 专户余额0万元，支取超5000万或净额20%需通知[6][7] - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单[6][7]

投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人105人，代表股份88,254,887股，占比63.4295％[4][5] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份87,519,902股，占比62.9013%[5] - 网络投票股东101人，代表股份734,985股，占比0.5282%[5] - 中小股东及代理人103人，代表股份6,199,985股，占比4.4560％[5] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意比例超99%[6][9][11] - 三议案中小股东同意比例超92%[7][10][12]