舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情信息采集 - 采集范围涵盖公司及子公司官网、公众号等载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理有相应原则[5] - 知悉舆情后按流程汇报，处置方式不同[6][12][13] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规将处理[8] - 擅自披露或媒体造假致损可追责[9]

关联交易预计 - 2025年度公司及其子公司与长顺集团控制单位预计发生日常经营性关联交易不超4525万元[2] - 2025年向关联人销售产品预计金额4000万元，2024年1 - 11月发生额1502.67万元[5] - 2025年向关联人租赁房屋预计金额150万元，2024年1 - 11月发生额95.09万元[5] - 2025年向关联人采购产品/服务预计金额375万元，2024年1 - 11月发生额53.63万元[5] 2024年实际发生额与预计差异 - 2024年1 - 11月向江苏赛胜销售产品实际发生额511万元，占预计1000万元差异 - 48.90%[9] - 2024年1 - 11月向江苏长能销售产品实际发生额991.67万元，占预计1500万元差异 - 33.89%[9] - 2024年1 - 11月向江苏长能采购商品实际发生额16.33万元，占预计0元的0.01%[9] - 2024年1 - 11月向科福兴新材料采购商品实际发生额35.95万元，占预计50万元差异 - 28.10%[9] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，长顺集团总资产126692.64万元，净资产81587.01万元[12] - 2024年1 - 9月，长顺集团营业收入9956.52万元，净利润6153.64万元[12] - 截至2024年9月30日，江苏赛胜总资产31955.17万元，净资产13856.51万元，2024年1 - 9月营收7328.66万元，净利润816.58万元[13][14] - 截至2024年9月30日，江苏长能总资产14174.58万元，净资产4201.60万元，2024年1 - 9月营收6036.79万元，净利润 - 1320.29万元[15][16] - 截至2024年9月30日，科福兴新材料总资产2048.82万元，净资产 - 754.47万元，2024年1 - 9月营收707.38万元，净利润 - 1400.52万元[17][18] - 截至2024年9月30日，长顺高分子总资产8046.94万元，净资产704.01万元，2024年1 - 9月营收118.49万元，净利润 - 904.45万元[18] 关联交易相关决策 - 2024年12月26日公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[24] - 公司2025年度日常关联交易预计额度事项经第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决[25] - 公司全体独立董事已召开专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度事项[25] 关联交易原则与合规 - 公司与关联方业务往来以市场价格为依据，遵循公平等原则[20][25][26] - 公司2025年度日常关联交易符合相关规定，保荐机构同意[26][27]

长华化学科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公 司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《长华 化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第 8 条 根据实际情况，加快公司 ESG 建设，强化实践推广，树立品牌形象， 满足监管要求。定期对 ESG 建设的各项举措进行评估，依据评估结果及时调整优 ...

股东持股 - 厦门创丰及其一致行动人持股8,974,820股，占比6.43%[3] - 厦门创丰持股6,410,718股，占比4.59%[5] - 厦门昕锐、宁波创丰各持股1,282,051股，占比0.92%[5] 减持计划 - 计划减持不超4,187,704股，占比3%[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，时间2025.1.15 - 2025.4.14[6] - 减持因股东自身资金需求，来源为首发前股份[6] 减持限制 - 90自然日内，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[3] - 锁定期内不减持，期满减持提前三日公告[8] 不确定性 - 减持计划存在时间、数量、价格及完成的不确定性[9]

回购资金 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金及不超1400万元专项贷款回购股份[1] 回购测算 - 2000万元上限、25元/股上限预计回购800,000股，占总股本0.57%[2] - 1000万元下限、25元/股上限预计回购400,000股，占总股本0.29%[2] 首次回购 - 2024年12月10日首次回购80,200股，占总股本0.06%[2] - 首次回购最低18.48元/股，最高18.69元/股[3] - 首次回购支付1,489,167元（不含交易费）[3] 合规情况 - 首次回购符合方案及法规要求[3] - 未在特定期间内回购股份[4] - 回购股份符合委托价格等要求[4] 后续计划 - 公司将继续实施回购计划并及时披露信息[4]

回购计划 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金及专项贷款回购股份[2] - 专项贷款不超1400万元，期限12个月[9] - 回购股份价格上限不超25元/股[6] - 按2000万元、25元/股测算，预计回购800,000股，占总股本0.57%[8] - 按1000万元、25元/股测算，预计回购400,000股，占总股本0.29%[8] - 贷款资金不超实际回购金额的70%[10] - 回购实施期限不超12个月[11] - 回购用于员工持股计划或股权激励，未实施部分三年后注销[7] - 回购方式为集中竞价交易[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产164,949.15万元，净资产140,986.38万元，流动资产95,470.86万元，货币资金45,814.17万元[15] - 回购资金上限2000万元占总资产、净资产、流动资产、货币资金比例分别为1.21%、1.42%、2.09%和4.37%[15] 股东减持 - 厦门创丰及其一致行动人原计划减持不超2,803,564股，已减持1%并提前终止计划[16][17][18] 其他安排 - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项办理完毕[20][21] - 回购方案于2024年11月11日经董事会审议通过[22] - 公司已开立回购专用证券账户[2] - 回购期间按规定披露进展[25][26] 风险提示 - 回购存在因股价超上限、资金未到位等无法实施或部分实施的风险[27] - 回购存在因重大事项或董事会决定终止而无法实施的风险[27] - 回购可能因公司经营等情况变化需变更或终止方案的风险[27] - 回购用于员工持股或激励，可能因方案未通过等导致已回购股份被注销的风险[27]

减持计划 - 2024年8月14日披露减持计划，5%以上股东拟减持不超2803564股，占总股本2%[2][11] - 减持时间为2024年9月5日至12月4日，任意连续90日集中竞价和大宗交易减持分别不超总股本1%[2] 减持情况 - 2024年10月23日至11月28日，减持均价17.24元/股，减持股数1401782股，减持比例1.00%[5] - 厦门创丰昕辉投资管理合伙企业减持前持股7812500股占比5.57%，减持后持股6410718股占比4.57%[7][10] 计划终止 - 股东提前终止减持计划，剩余未减持股份不再减持[4] - 减持计划实施和提前终止符合法规，不影响公司控制权和持续经营[13]

产能与客户拓展 - 2024年9月公司18万吨/年聚合物多元醇产能完成竣工验收，现总产能为44万吨/年[2] - 受市场竞争加剧等因素影响，聚醚产能尚处于爬坡阶段，公司积极拓展国内外下游家居、汽车、鞋材等新客户，2024年前三季度公司销量同比上升27%[2] 项目进展 - 二氧化碳聚醚和高性能多元醇项目完成了土地使用权证、项目备案证、建设用地规划许可证手续，已支付土地款、前期设计费等各项报告费用以及长周期设备的预付款资金，目前正在办理各项开工审批手续，一期项目预计2025年底投产[2] 竞争优势 - 公司经过多年在细分产品领域深耕，具有较高的认可度与市场占有率，形成了一定的差异化优势，在二氧化碳聚醚及高性能多元醇方面积累了较好的技术储备，拟建项目是现有产能在应用领域和技术领域的补充及升级[2][3] 行业格局与展望 - 聚醚行业未来格局特征：行业整合加速和集中度加强、园区内部产业链配套集群式发展；高精尖专业化定制化发展；聚醚的广泛应用，开发更多高附加值产品满足市场多样化需求和场景；市场需求的恢复与增长；不断扩大产能的持续释放使聚醚市场竞争加剧，使聚醚企业需要增强差异化竞争来增加市场占有率[3]

股份回购 - 公司拟用1000 - 2000万元回购股份，专项贷款不超1400万元[2] 股东持股 - 江苏长顺集团为第一大股东，持股63107202股，占总股本45.02%[4] - 张家港华金持股18947700股，占总股本13.52%[4] - 上海创丰昕汇 - 厦门创丰昕辉为前十无限售首，持股6708827股，占比12.55%[5][7] - 张家港保税区长鑫持股3590000股，占无限售6.72%[7] - 上海创丰昕汇 - 厦门创丰昕锐持股1282051股，占无限售2.40%[7] - 上海创丰昕汇 - 宁波保税区创丰昕汇持股1282051股，占无限售2.40%[8] - 张家港保税区万兴持股1200000股，占无限售2.24%[8] - 南京凯腾智盛持股843451股，占无限售1.58%[8]

2、本次董事会于 2024 年 11 月 11 日在公司 4 楼会议室，以现场及电子通信相 结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达至各位董事，通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-039 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、陈殿胜、 何海东、赵彬以电子通信方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基 ...