证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-085 长华化学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵彬作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长华化学科技股份有限公司董事会 提名为长华化学科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

独立董事提名 - 长华化学提名陈殿胜为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年10月29日[33] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属无相关任职及持股情况[17][19][20] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[30] - 被提名人在公司连续任职未超六年[32]

募集资金情况 - 公司发行3505万股A股，每股25.75元，募集资金总额9.025375亿元，扣除承销费用后实际到账8.514504717亿元[1][2] - 实际可使用募集资金8.2505936981亿元，期末余额7652.04414万元[2] - 募集资金存储在多家银行，初始存放金额8.514504717亿元，截止日余额7652.04414万元[4] - 公司募集资金总额82505.94万元，已累计使用75986.94万元[23] - 变更用途的募集资金总额为6145万元，比例为7.45%[23] - 2023年使用募集资金37596.35万元，2024年使用17911.82万元，2025年1 - 9月使用20478.77万元[23] 项目变更与资金使用 - 2024年4月，原募投项目“研发中心建设项目”变更为“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”，结余4382.24万元用于新项目[5][6] - 2024年4月，“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”使用“研发中心建设项目”结余资金和剩余超募资金共3.429578亿元[6] - 2024年4月，超募募投项目“扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”结项，节余1820万元用于“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”[8][9] - 2025年6月，原募投项目“信息系统建设”增加实施主体和地点，总投资2000万元，执行期3年[9][10] 项目投资与收益 - “二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”分两阶段实施，2024 - 2029年分步建设，合计预计总投资58.6249亿元[7] - “扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”固定资产总投资1.639357亿元，使用超募资金8000万元[8] - 截至2024年4月16日，“扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”已投入4961万元，待投入1219万元[9] - “信息系统建设”截至2025年9月30日已投入1777.96万元，剩余募集资金222.04万元[11] - 2023年度公司以自有资金预先投入募集资金投资项目，营销网络建设134.75万元，偿还银行贷款1.2亿元，合计12134.75万元[13] - 2023年7月至2025年9月，公司累计获得理财收益809.59098万元，利息收入扣除手续费净额307.946345万元，共计1117.537325万元[15] - 2023年度扩建18万吨/年聚合物多元醇项目实现收入35036.94万元、收益1508.56万元，2024年度收入98043.68万元、收益1999.65万元，2025年1 - 9月收入67919.53万元、收益2595.37万元，均未达预期[18] - 二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）一阶段投资财务内部收益率为19.70%（税后），静态投资回收期为5.77年（含建设期，税后）[26] - 扩建18万吨/年聚合物多元醇项目累计产能利用率为68.23%[26] - 扩建18万吨/年聚合物多元醇项目不含税营业收入为183185.84万元/年，税后利润为8243.36万元/年[26] - 扩建18万吨/年聚合物多元醇项目截止日累计实现效益中收入为201000.16万元，利润为6103.58万元[26] 项目进展与决策 - “研发中心建设”项目未启动，已终止；“补充流动资金”“偿还银行贷款”项目于2023年9月完工；“永久补充流动资金”项目于2023年10月完工[23] - 本报告于2025年10月27日经董事会批准报出[19] - 2024年4月12日公司召开第三届董事会第七次会议[27] - 2024年5月7日公司召开2023年年度股东大会[27] - 公司决定终止原募投项目研发中心建设，用其全部募集资金投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目[27] 其他资金使用 - 2023年8月、2024年8月和2025年9月，公司分别同意使用不超过5亿元、3.3亿元、1.6亿元闲置募集资金进行现金管理[15]

业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户18家[2] 人员与资金 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余500万在诉讼中，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[6] 审计相关 - 2025年拟续聘立信为审计机构，议案待股东会审议[2][9] - 2025年度审计费用70万元（不含税），与2024年相同[8] 会议结果 - 第三届董事会第二十一次会议续聘议案9票同意、0票反对、0票弃权通过[9]

未来展望 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[4] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] - 盈利年度无重大支出，现金分配利润不少于10%[7] 重大投资界定 - 未来十二个月内累计支出超净资产10%且超5000万元属重大投资[6] - 未来十二个月内累计支出超总资产30%属重大投资[7] 政策调整与生效 - 调整利润分配政策议案需2/3以上表决权通过[10] - 本规划经股东会审议通过生效[12]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-084 长华化学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张凌作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长华化学科技股份有限公司董事会 提名为长华化学科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

一、被提名人已经通过长华化学科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-082 长华化学科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长华化学科技股份有限公司董事会现就提名赵彬为长华化学科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-081 长华化学科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 提名人长华化学科技股份有限公司董事会现就提名张凌为长华化学科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-079 长华化学科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议通知于2025年10月24日送达监事[2] - 会议于2025年10月27日在江苏省张家港市召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 《2025年第三季度报告》审议全票通过[3] - 《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）（修订稿）》审议全票通过，待股东会三分之二以上表决权通过[4] - 《前次募集资金使用情况报告》审议全票通过，待股东会三分之二以上表决权通过[5] 股权激励 - 向11名激励对象授予预留第二类限制性股票8.6718万股，授予价10.79元/股，授予日为2025年10月27日[6]