证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-012 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 具 体 薪 酬 发 放 情 况 请 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》第四节"七、3、董事、监事、 高级管理人员报酬情况"相关内容。 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度，结合公 司经营情况并参照公司所处行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： （一）适用对象及适用期限 适用对象：董事（包括独立董事）、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）薪酬标准 1、独立董事 长华化学科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

长华化学科技股份有限公司 二、2024年公司董事会工作情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立 健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履 行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年公司整体经营情况 2024 年，公司以年初既定的经营目标与指导方针为核心，稳步推进各项工 作。一方面，持续完善法人治理结构，全方位提升公司治理水平，在规范运作的 基础上，深度践行社会责任（ESG）理念，积极布局"绿色产业链升级"战略， 全力推动"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"的落地实施，朝着可持续发展目 标坚实迈进。 面对错综复杂的经济形势，公司积极应对上游原材料价格波动、行 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-019 长华化学科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长顾仁发先生，总经理陈凤秋先生，财务总监孙建新先生，董事会秘书顾倩 女士，独 ...

长华化学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 长华化学科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）内部控制的有 效性进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 附录 | | | 指标索引 | 121 | | 反馈意见表 | 123 | 走进长华化学 长华锚定可持续 管理赋能稳发展 | 可持续发展治理 | 17 | | --- | --- | | 有序规范治理 | 26 | | 优化内控合规 | 30 | | 强化投关管理 | 34 | | 秉持商业道德 | 36 | | 坚持党建引领 | 39 | 践行绿色新路径 共筑长华高效能 | 应对气候变化 | 45 | | --- | --- | | 环境污染管治 | 5 1 | | 合理资源配置 | 60 | 精研创新提品质 提质增效促发展 | 研发创新引领 | 7 1 | | --- | --- | | 链动高效发展 | 83 | | 稳抓质量把控 | 86 | | 卓越品质服务 | 92 | | 严守信息安全 | 94 | 员工携手凝心力 共绘社会发展图 | 平等合规用人 | 99 | | --- | --- | | 员工民主生活 | 106 | | 相伴员工成长 | 107 | | 职业健康与安全 | ...

长华化学科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相 关制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极 开展相关工作，列席董事会和出席股东会，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年公司监事会工作情况 1、监事会会议情况 2024年，公司监事会共召开4次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 各项议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《 ...

经核查：独立董事何海东、陈殿胜、赵彬及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事何海东、 陈殿胜、赵彬不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的 情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，并作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事何海东、陈殿胜、赵彬符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 长华化学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 长华化学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，长华化学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事何海东、陈殿胜、赵彬的独立性 自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

专项审计报告 二〇二四年度 关于长华化学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11080 号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 长华化学科技股份有限公司 我们审计了长华化学科技股份有限公司(以下简称"长华化 学")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11077 号的无保 留意见审计报告。 中国注册会计师： 长华化学科技股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 中国·上海 二〇二五年四月十七日 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-016 长华化学科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会 第十四次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会 第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-014 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司 4 楼会议室，以现场的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席陈芸女士召集并主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...