公司优势与竞争力 - 公司拥有自主知识产权，设立多个研究所专注聚醚相关技术开发[2] - 直销客户占比达80%，提供定制化解决方案能力突出[2] - 产品在VOC、五苯三醛指标行业领先，汽车市场份额持续提升[2] - 2023年前三季度产能利用率近满产满销，行业领先水平[4] 技术研发与项目规划 - 采用英国ECONIC低温低压二氧化碳催化剂技术，较国内高温高压技术更安全且应用更广[3] - 连云港项目选址因园区配套完善（原料管道输送、港口便利），可降低运输成本15-20%[3] - 一期建设资金使用自有资金及自筹资金[3] 市场前景分析 - 2024年聚醚市场预计有较大发展空间，驱动因素包括： - 环氧丙烷技术突破带来原料成本优势[3] - 新能源汽车发展推动汽车领域需求增长30%+[3] - 行业准入门槛提高促使市场份额向中高端企业集中[3] - 海外市场覆盖北美/东南亚/欧洲等地区，以终端客户为主[3] 财务表现 - 2023年三季度业绩增长主因： - 产品销量同比增长25%[4] - 客户结构优化带动毛利率提升3-5个百分点[4]

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为18.22亿元，同比增长4.05%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,944.42万元，同比增长16.68%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,728.15万元，同比下降88.41%[8] - 公司2023年9月30日总资产为16.90亿元，较2022年12月31日增长142.00%[8] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为14.09亿元，较2022年12月31日增长179.56%[8] - 公司2023年9月30日的货币资金为4.30亿元，交易性金融资产为4.51亿元[20] - 公司2023年9月30日的应收账款为1.73亿元，存货为1.46亿元[20] - 公司2023年9月30日的固定资产为3.47亿元，无形资产为4,123.17万元[20] - 公司2023年9月30日的短期借款为2.70亿元，应付账款为1.35亿元[20] - 公司2023年9月30日的资产总计为16.90亿元[20] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为12.96亿元，非流动资产合计为3.94亿元[20] - 营业收入为18.22亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为7.94亿元[21,22] - 合同负债为3.75亿元[21] - 应付职工薪酬为1.15亿元[21] - 研发费用为8.16百万元[22] - 销售费用为2.37亿元[22] - 管理费用为1.95亿元[22] - 财务费用为-172.22百万元[22] - 信用减值损失为-298.56百万元[22] - 资产减值损失为24.54百万元[22] 股权结构 - 公司实际控制人为顾仁发、张秀芬夫妇，通过长顺集团、华金合伙、能金合伙等持有公司合计59.31%的股份[9][10] - 公司前十大股东中，长顺集团持股44.42%，华金合伙持股13.52%[8] - 公司部分高管及其亲属通过华金合伙、泰金合伙间接持有公司股份[10] - 公司前十大无限售条件股东中，主要为证券公司等机构投资者[9] 重大事项 - 公司首次公开发行后，注册资本增加至14,017.8204万元[15] - 公司拟与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会签订《投资协议》，计划投资600,000万元分期建设"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"[16] - 公司在建项目18万吨/年聚合物多元醇项目已进入试生产阶段，产品各项指标达到行业领先水平[17] - 公司聘任技术条线负责人徐一东先生为公司副总经理[18] 现金流情况 - 公司2023年第三季度收到的税费返还为12,032,871.51元[25] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,720,383,380.99元[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为47,337,949.94元[25] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为22,014,126.82元[25] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为451,250,000.00元[25] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为851,373,382.60元[25] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为39,000,000.00元[25] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为52,380,200.00元[25] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,620,933.12元[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为429,927,977.55元[25,26]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-027 长华化学科技股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序， 具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规对购买事项的进展情况及时 发布公告，敬请投资者注意投资风险。 长华化学科技股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年10月20日召开了第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于全资子公司购 买土地使用权的议案》。本次拟购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 交易概述 公司于 2023 年 9 月8 日与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委 会签订了《投资项目合作协议书》及《补充协议书》，公司拟在连云港徐圩新区新建二 氧化碳聚醚及高性能多元醇项目，项目总用地面积约720亩，具体内容详见公司分别 于 2023年8月22日、2023年9月11日在巨潮资讯网 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-025 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议的 会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 20 日在公司 4 楼会议室，以现场及通讯相结 合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事顾仁发、顾磊、 卢睿、赵彬、陈殿胜、何海东以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事认真审议了公司编制的《2023 年第三季度报告》，一致认为报告内容真 实、准确、完整地反映了公司第三季度的实际经 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-026 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会审计委员会提交的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：3 票同意，0 票反 ...

长华化学科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：长华化学 证券简称：301518 公告编号：2023-023 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年10月12日（星期四）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 10 人，代表有 表决权的股份合计为94,755,787股，占长华化学科技股份有限公司（以下简称" ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于长华化学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-022 长华化学科技股份有限公司 关于扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 遵循"为客户的成功进行创新"的核心价值观，公司在原先成熟的聚合物多 元醇合成工艺的基础上在产品工艺、设备技术、能效环保等方面进行持续的优 化升级，开发出具有稳定性高、固含量高、单体转化率高、低醛、低 VOC、低 黏度、低单体残留量等高品质的聚合物多元醇产品，投资建设扩建 18 万吨/年 聚合物多元醇产品的项目以落地新工艺。该项目于 2022 年 11 年完成项目备 案，截至本公告日公司已使用自有资金投资 8,309.70 万元，拟使用自有资金及 部分超募资金完成剩余投资。2023 年 9 月 15 日该项目试生产方案经专家组评 审通过，正式进入试生产阶段，截至本公告日，产品各项指标达到行业领先水 平，常规指标（黏度、固含量等）稳定较好，残留单体稳定较低（SM＜3，AN＜ 1），200 目滤网过滤无颗粒，多批次产品已交付客户，得到客户充分认可。 未来， ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意 注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75 元/股，发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费用77,478,130.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元。上述募集资金已划至 公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证， 并于2023年7月28日出具了"信会师报字[2023]第ZA14928号"《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，已将募集资金存放在经董事会批准设立的 募集资金专户中，并与保荐机构以及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开 1 关于长华化学科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关规 定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金15,000万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的 28.60%，用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司日 常经营发展需要。 该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人 ...