上市与股本 - 公司于2023年8月30日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币9431.1768万元[9] - 公司股份总数为9431.1768万股，均为普通股[18] 股东信息 - 雷淮刚持股1628.7850万股，比例23.0309%[17] - 廖原持股1267.2643万股，比例17.9190%[17] - 管洪飞持股866.5621万股，比例12.2531%[17] 股份交易与限制 - 公司收购股份特定情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[23] - 高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份股东6个月内股票买卖收益归公司（特定情形除外）[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会 - 董事会由5名董事组成，包括不少于2名独立董事[100] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知[113] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议[139] - 监事会决议需经半数以上监事通过[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金[147] - 公司原则上每年进行一次利润分配，现金分配不少于当年度可分配利润的10%[153] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[158] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[166] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在《中国证券报》公告[177] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[184]

审计机构情况 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券业务审计报告注会282人[4] - 2023年度中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，同行业13家，审计收费13684万元[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受相关措施12次[7] 审计人员情况 - 签字注会曾凡强近三年签及复核上市公司审计报告2家，洪海莉1家，质控复核人黄继佳9家[8] 审计收费情况 - 2023年度审计收费69万元（不含税），年报60万元，内控9万元[11] - 2024年度审计收费依业务规模等定，董事会提请授权确定费用[11] 续聘事项 - 公司2024年4月22日同意续聘中汇为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1][13][14]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润2.1637842817亿元，母公司净利润1.3377374646亿元[1] - 2023年末母公司可供股东分配利润1.9913644162亿元，合并报表为5.8286578357亿元[1] 利润分配 - 拟以9431.1768万股为基数，每10股派4.5元，预计派4244.02956万元[2] - 分配方案尚需股东大会审议，股本变化按比例调整总额[3][9]

综合授信 - 公司及子公司2024年拟申请不超100,000.00万元综合授信额度[1] - 额度自董事会通过日起一年内有效，可循环使用[1] 担保事项 - 公司拟为香港瑞盛20,000.00万元应付账款及履约信用担保[4] - 担保额度一年内有效，金额可滚动使用[4] - 累计实际对外担保余额3,541.35万元，占比1.16%[11] - 审批后对外担保额度总额不超27,000.00万元，占比8.83%[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[1] - 募投项目总需求98,187.20万元，超募资金总额116,629.75万元[4] 资金使用 - 2023年公司及子公司可用不超210,000.00万元闲置募资和不超120,000.00万元自有资金现金管理[5] - 公司拟用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额25.72%[6] 决策进展 - 董事会、监事会、独立董事同意，保荐机构无异议，尚需股东大会审议[9][10][12][13]

关联交易金额 - 2024年度预计与武汉力源及其子公司关联交易不超10000万元（不含税）[1] - 2024年已发生关联交易267.11万元，2023年发生4508.82万元[4] - 2023年预计关联交易10000万元，实际与预计差异54.91%[7] 关联方财务数据 - 2023年末武汉力源总资产555271.41万元等[9] - 2023年末上海帕太总资产166795.86万元等[10] 关联关系变动 - 2024年3月25日起武汉力源不再是关联方[5] 交易审议与评价 - 董事会、监事会等通过并认可2024年关联交易预计[17][18][19][20][21]

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——朱军生 各位股东及股东代表： 本人朱军生，作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人朱军生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1983 年 7 月至 1992 年 4 月，在上海财经学院/上海财经大学财政金融系任职； 1992 年 5 月至 2017 年 4 月，在上海交通大学安泰经管学院会计系任职；2017 年 4 月至今，在上海交通大学高级金融学院兼职任 EMBA、MBA 论文导师；2018 年 11 月至 2021 年 12 月，任浙江杭可科技股份有限公司独立董事；20 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[1] - 募集资金于2023年8月25日全部到位[2] - 募投项目计划使用98,187.20万元，超募资金116,629.75万元[4] 资金使用安排 - 公司及子公司可用不超210,000.00万元闲置募资和不超120,000.00万元自有资金现金管理，额度12个月有效[5] - 公司拟用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额25.72%[6] 决策进展 - 董事会、监事会、独立董事同意使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[9][10][12] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入15.45亿元，较上年下降4.28%[2] - 2023年度归母净利润21,637.84万元，较上年增长2.39%[2] 上市情况 - 2023年8月30日登陆深交所创业板，发行2,359.00万股，每股99.57元，募资234,885.63万元，净额214,816.95万元[5] 知识产权 - 截至2023年12月31日，有发明专利63项，实用新型专利110项，外观设计专利4项，软件著作权46件[8] 募投项目 - 新能源汽车电子和智能制造产业基地及研发测试中心建设项目有序推进[6] 未来展望 - 2024年董事会提升规范运作和治理水平，健全制度，做好信披，重视投关管理[19][20]

会计政策变更 - 公司根据准则解释16号变更会计政策，自2023年1月1日起施行[2] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后按准则解释16号要求执行[3][4] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[6] 影响说明 - 明确单项交易相关递延所得税会计处理，分别确认负债和资产[7] - 会计政策变更不涉及项目调整，无重大影响[8]