2023年情况 - 召开6次监事会会议[2] - 除特定关联交易外无其他关联交易[6] - 未发生对外担保[7] - 利润分配方案合规且利于发展[9] - 募集资金使用合法合规[10] - 无违规股票交易行为[11] - 内控报告真实反映情况[12] - 信息披露无虚假记载[13][14] 2024年展望 - 监事会提高履职能力和效率[15] - 监事会加强对经营行为监督和风险防范[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事朱军生、赵炎独立性[1] - 二人符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]

保荐工作情况 - 保荐机构每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3][4] - 保荐机构对公司进行现场检查1次并报送报告[4] - 保荐代表人发表专项意见5次[4] - 保荐机构于2023年12月22日对公司培训1次[4] 公司合规情况 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 公司及股东承诺事项均已履行[6] 监管情况 - 报告期内无监管措施事项[8] - 保荐工作未发现公司需关注事项[4]

会议决策 - 2024年第一次独立董事专门会议同意2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[1] - 同意将使用30000万元超募资金永久补充流动资金事项提交董事会及股东大会审议[2][3] 资金使用 - 公司拟用30000万元超募资金永久补充流动资金，可提高资金效率、降低成本且不影响募投项目[2]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》中利润分配和经营范围相关内容，修订后需经股东大会审议通过生效[1] - 原经营范围含电子等领域技术开发等，修订后新增技术交流、推广，租赁服务，货物及技术进出口[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理变更经营范围及修订《公司章程》相关工商变更登记及备案事宜[5] - 授权有效期限自股东大会审议通过至本次修订公司章程相关工商变更登记办理完毕[5] 利润分配政策 - 实施持续稳定利润分配政策，满足条件时积极现金分配，考虑中小股东意见[1] - 利润分配可采取现金或股票等方式，不得超累计可分配利润范围，不损害持续经营能力[1] - 原则上每年进行一次利润分配，现金分红不少于当年度可分配利润的10%[2] - 不同发展阶段和资金支出安排对应不同最低现金分红比例[2] - 董事会可根据实际经营状况提议进行中期现金分配[2] - 可在保证最低现金分红比例等前提下采取股票股利分配方式[2] - 特定审计报告意见或高资产负债率时可不进行利润分配[2] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[3] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[3] - 保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性[3] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等[3] - 董事会根据股东大会决议在符合条件下制定具体的中期分红方案[4] - 应在年度报告、半年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[3] - 当年盈利且满足现金分红条件但董事会未提出现金利润分配预案，应披露未分红原因及资金留存用途[3]

关联交易金额 - 2024年度预计与武汉力源及其子公司关联交易不超10000万元（不含税）[2] - 2024年已发生关联交易267.11万元（不含税且未经审计）[4] - 2023年度实际发生关联交易4508.82万元，预计10000万元，差异率54.91%[4][6] 关联方财务数据 - 武汉力源2023年末总资产555271.41万元，净资产361256.64万元等[7][8] - 上海帕太2023年末总资产166795.86万元，净资产87721.04万元等[9] 关联方关系 - 截至2023年3月25日，赵佳生持武汉力源4.999992%股份，2024年3月25日起非关联方[4][10] - 赵佳生任上海帕太总裁，上海帕太为关联方[10] 交易审议情况 - 2024年度日常关联交易预计经董事会、监事会审议通过[16][17][19] - 独立董事认可，保荐机构无异议[19][21]

会议信息 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 利润分配 - 2023年度以94,311,768股为基数，每10股派现4.5元，共派42,440,295.60元[21] - 2024年中期分红提高频次，增强投资者回报[39] 资金使用 - 监事会同意用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金[31] 报告审议 - 《2023年年度报告》等多项议案表决通过，尚需股东大会审议[4][5][8][9][12][13] - 2023年度财务决算报告审计为标准无保留意见[10] - 2023年度募集资金使用合规[17][18] - 《2024年第一季度报告》编制审核合规[25] - 2024年度日常关联交易预计合规[28] 激励计划 - 审议通过2024年限制性股票激励计划等相关议案，尚需股东大会审议[45][46][49][50] - 激励对象名单公示不少于10天，监事会将披露审核意见[52]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 16:00参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆上证路演中心平台参与[2] - 参加人员包括董事长、总经理等，最终参会人员根据实际情况确定[2] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月9日15:00前将问题发送至公司邮箱ir@ruking.com [3]

审计机构情况 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券业务审计报告注会282人[4] - 2023年度中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，同行业13家，审计收费13684万元[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受相关措施12次[7] 审计人员情况 - 签字注会曾凡强近三年签及复核上市公司审计报告2家，洪海莉1家，质控复核人黄继佳9家[8] 审计收费情况 - 2023年度审计收费69万元（不含税），年报60万元，内控9万元[11] - 2024年度审计收费依业务规模等定，董事会提请授权确定费用[11] 续聘事项 - 公司2024年4月22日同意续聘中汇为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1][13][14]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 2023年公司无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 2023年公司无非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额设评价定量标准[6] - 非财务报告内控缺陷按财产损失与税前利润比例设评价标准[8] 机构意见 - 中汇所认为2023年末公司财务报告内控有效[14] - 海通证券认为2023年末公司内控有效[16]