重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-007 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚未提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 （一）2023 年度公司可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归 属于 母公 司的净利 润 545,504,537.18 元， 母公 司 2023 年度 实现 净利 润 315,003,600.69 元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司 2023 年净利润 的 10%提取法定盈余公积金 31,500,360.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报 表 累 计 未 分 配 利 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-017 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 时间已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中李丹女士、韩竹先生通讯方式出席）。本次会议由 公司监事会主席李丹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召 开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和 产能的公告》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 169,656.57 万 元，少于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）的募集资金金额 248,109.35 万元，为保障募投 项目的顺利实施，公司拟根据募投项目原投入侧重及募投项目实施等实际情况， 在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目进行适当调整。本议案尚需提交股 东大会审议，现将详细情况公告如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-010 重庆国际复合材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及 调整部分募投项目产品和产能的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-014 重庆国际复合材料股份有限公司 关于为全资、控股子公司提供2024年度对外担保额 度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分 析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为 公司合并报表范围内的全资子公司 CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda.（以下 简称"巴西公司"）、重庆天泽新材料有限公司（以下简称"重庆天泽"）以及控 股子公司 CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.（ ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-014 重庆国际复合材料股份有限公司 关于续聘公司2024年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计 机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。天健 2023 年 ...

第 3 页 共 8 页 | 编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资 金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 70,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 2.66 元/股，募集资金总额为人民币 186,200.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 16,543.43 万元，募集资金净额 169,656.57 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并于 2023 年 12 月 21 日出具了"天健验〔2023〕第 8-48 号"《验 资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 （二）募 ...

第一章 总 则 第一条 为适应重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则》《重庆 国际复合材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见： 公司 2024 年度与关联方公司云南云天化股份有限公司、云南云天化信息科技有 限公司等采购原材料、设备、租赁服务、办公用品等，重庆云天化天聚新材料有 限公司、云南云天化石化有限公司等销售产品、备件、托盘等日常关联交易是公 司经 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆国际复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...