广州多浦乐电子科技股份有限公司 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。公司控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控 股子公司履行审议程序后及时披露。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控 制人及其关联方应当提供反担保。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确 保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证监会发布的《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监 督管理委员会公告〔2022〕26 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-005 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第七次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达各位监事。会议 于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席 纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金 投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公 ...

投资者关系管理原则 - 遵循公开、公平、公正原则[3] 管理工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] 工作开展与信息披露 - 多渠道、多方式开展工作[8] - 应披露信息在指定报纸和网站第一时间公布[9] 会议安排 - 年报披露后及时召开业绩说明会[10] - 特定情形下召开投资者说明会[10] 信息公布与畅通 - 在定期报告中公布公司网址和咨询电话并保持畅通[11] 活动记录与存档 - 活动结束后两交易日内编制记录表并在互动易刊载[13] - 记录表包含参与人员、时间等内容[14] - 管理档案分类存档，保存期限不少于三年[15] 投诉处理与责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，纠纷解决方式多样[15] 人员职责与培训 - 董事会秘书负责管理及信息披露事务，职责包括信息沟通等[17][20] - 董事等人员配合实施工作[18] - 对相关人员进行系统培训[18] 信息提供与披露 - 向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[20] 制度解释与生效 - 制度由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起生效[23][24]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-009 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如 下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人 民币 10,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自股东大会审议通 过之日起十二个月内。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。授信 形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银 行及最终融资额度、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式 签署的协议为准。 为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经 营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，由公司董事会 聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实 施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使 其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责与分工 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调 ...

其他新策略 - 公司2023年9月8日通过调整独立董事薪酬议案[2] - 拟将每位独立董事薪酬从税前5万/年调至6万/年[2] - 薪酬标准待股东大会通过后执行[2]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-011 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.92%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 股票 1,550 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。 本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣除发行费用（不含税） 约 10,497.81 万元后，实际募集 ...

第一章 总则 第一条 为保证广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （3）由第 5 条 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《广州多浦乐电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份，但公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-008 广州多浦乐电子科技股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意 选举孔辉先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委 员会成员为：邓沫、孔辉、聂有传，其中邓沫女士为召集人。 特此公告。 广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 关于变更第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第二届 董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事长、总经理蔡庆 生先生不再 ...