上市情况 - 公司2023年8月18日在深交所创业板上市，首次公开发行A股2457.67万股[1] - 发行前总股本7373万股，发行后总股本9830.67万股[1] 股份结构 - 发行后限售股7666.9717万股，占比77.99%；流通股2163.6983万股，占比22.01%[1] 限售股解禁 - 2024年2月19日124.4802万股限售股上市流通，占总股本1.27%[2] - 本次解除限售股东户数为6828户[7] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[11]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-001 威马农机股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"或"威马农机"）首次公开发行网下配售限售股份。 2、本次解除限售股东户数共计 6,828 户，解除限售股份的数量为 1,244,802 股， 占总股本的比例为 1.27%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。 一、本次首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,457.67 万股，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 73,730,000 股，首次 ...

长江证券承销保荐有限公司 1 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | --- | --- | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计 √ | | | 部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于对威马农机股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 长江证券承销保荐有限公司作为威马农机股份有限公司《 以下简称"威马农机" 或"公司"）持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 27 日对公司董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况说明如下： 一、培训基本情况 三、本次培训的效果 对于本次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的 顺利开展。长江保荐通过相关法律法规讲解，使公司股东、董事、监事和高级管 理人员等相关人员对股份减持的相关要求有了更深层次的理解，增强了公司及相 关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培训达到了预期目标，取得了良好 效果。 以下无正文） 本页无正文，为《 长江证券承销保荐有限公司关于对威马农机股份有限公 司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 培训时间：2023 年 12 月 27 日 培训地点：公司会议室 培训对象：公司董事、监事 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2023-035 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告》（公告编号：2023-034）。经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中关于 所购买的现金管理产品有部分内容表述有误，现需对公告内容更正如下： 更正前： | 序 | 委托方 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | | | | 收益率 | | | 威马农机 | 重庆农村商 业银行股份 | 重庆农村商业 | | | | | | | | ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2023-034 序 号 委托方 受托方名称 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化收 益率 1 威马农机 股份有限 公司 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 保本浮动 收益型 5,000 2023 年 12 月 13 日 2024 年 3 月 13 日 1.5%/2.61% 一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | 2 | 威马农机 股份有限 | 兴业银行股 份有限公司 | 兴业银行人民 币单位通知存 | 存款产品 | 5,490 | 2023 | 年 12 | - | | 1.55% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 重庆巴南支 行 | 款存单 | | | 月 | 日 12 | | | | | 3 | 威马农机 股份有限 | 重庆农村商 业银行股份 有限公司江 | 重庆农村商业 银行单位大额 存单 2023 第 | 存款产品 | 1,6000 | 20 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-033 威马农机股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公 司拟以自有资金分别投资设立重庆威马进出口贸易有限公司、重庆威马农机销售有 限公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-032）。 公司已于近日完成了全资子公司重庆威马进出口贸易有限公司、重庆威马农机 销售有限公司的工商注册登记手续，并取得了重庆市江津区市场监督管理局颁发的 《营业执照》，现将相关情况公告如下： 二、全资子公司基本情况 名称：重庆威马进出口贸易有限公司 统一社会信用代码：91500116MAD5XBYD8H 类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：严华 经营范围：一般项目：货物进出口； ...

公司基本信息 - 证券代码 301533，证券简称威马农机 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 29 日 10：00 - 11：00、14：30 - 15：30，地点在公司二楼会议室 [2] - 参与单位有上海申银万国证券研究所有限公司等，公司接待人员为董事、副总经理任勇华和副总经理、董事会秘书王帅 [2] 公司发展规划 - 未来 3 - 5 年对已上市产品迭代升级，开发新产品，兼顾新能源果林机械产品，形成短、中、长期产品开发计划，增强核心竞争力和综合实力 [2][3] - 明年调配资源推进募投项目建设，提高盈利水平；加快泰国生产基地扩建，拓展东南亚及全球市场 [3] 公司研发情况 - 研发投入逐年增加，拥有核心专利技术 132 项，其中国家发明专利 11 项，产品获多项国际、国内专业认证，募投项目计划建设山地丘陵农业工程技术中心 [3] 客户销售占比 - 2022 年向富世华集团销售收入 11054.4 万元，占当期营业收入比例为 16.58%；向百力通集团销售收入 2170.62 万元，占当期营业收入比例为 3.26% [3] 产品竞争优势 - 产品优势体现在性能、设计及质量方面，研发团队专注相关机械研发，按产品板块设研发体系，能快速响应市场需求进行针对性研发 [3] 销售模式占比 - 通过 ODM 定制销售占比约 80%，自主品牌销售占 20% [4] 产品生命周期 - 耕整地机械正常使用寿命 3 - 5 年，维护好、使用频次低能使用 5 年以上，反之可能低于 3 年 - 田园管理机械正常使用寿命 2 - 4 年，维护好、使用频次低能使用 4 年以上，反之可能低于 2 年 [4] 产品毛利率 - 主营业务毛利率取决于产品销售价格和成本，未来市场竞争加剧、贸易摩擦增加或成本上升可能导致毛利率下降 [4] 回款机制 - 主营产品以外销为主，有直销和经销两种模式，一般收取全款或定金后发货，发货后客户支付尾款，根据客户情况给予不超过 180 天信用期，除部分客户外对国外客户向中信保投保，中信保最高赔偿 90% [4][5]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-032 威马农机股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司业务规划和 经营发展的需要，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议 案》，公司拟以自有资金分别投资设立重庆威马进出口贸易有限公司、重庆威马农机 销售有限公司，上述最终名称均以市场监督管理部门核准登记注册为准，拟注册资本 均为 1,000 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公 司本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、拟设立子 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-031 威马农机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过传真、电话、邮 件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出 席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农 机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，有 利于公司积极开拓和充分利用国际市场，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和 综合盈利能力，从而促进公司相关业务板块的发展。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ww ...