公司治理变动 - 威马农机于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于免去相关董事职务的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 威马农机于2025年8月13日召开第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》 [2] - 选举严悦女士为公司第三届董事会非独立董事 [2]

股东会基本信息 - 威马农机股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [1][2][3] - 会议地点为重庆市江津区珞璜工业园B区公司三楼会议室 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3][6] 股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第三届董事会第十二次会议审议通过后召集 [2] - 会议通知载明时间、地点、召开方式、审议事项及网络投票流程等详细信息 [2][3] - 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [2][3][11] 出席会议人员及股份情况 - 出席现场会议股东及代理人共6人 代表股份71,465,500股 占有表决权股份总数73.5798% [4] - 通过网络投票股东65人 代表股份175,300股 占有表决权股份总数0.1805% [4][5] - 合计出席股东71名 代表股份71,640,800股 占有表决权股份总数73.7603% [4][5] - 中小股东共计67人 代表股份3,190,800股 占公司总股份3.2849% [5] 议案表决结果 - 议案一表决结果：同意71,437,700股（99.7160%） 反对198,800股（0.2774%） 弃权4,300股（0.0060%） [7] - 中小股东对议案一表决：同意98.3358% 反对1.5294% 弃权0.1348% [7] - 议案二表决结果：同意71,442,000股（99.7160%） 反对45,100股（0.0629%） 弃权153,700股（0.2145%） [7][8] - 中小股东对议案二表决：同意98.4706% 反对1.4134% 弃权0.1160% [8] - 议案三表决结果：同意71,595,200股（99.9363%） 反对41,900股（0.0585%） 弃权3,700股（0.0052%） [8][9] - 中小股东对议案三表决：同意98.5709% 反对1.3132% 弃权0.1160% [8][9] - 议案四表决结果：同意71,588,200股（99.9288%） 反对48,900股（0.0682%） 弃权3,700股（0.0052%） [9][10] - 中小股东对议案四表决：同意98.3515% 反对1.5325% 弃权0.1160% [9][10] - 所有议案均获表决通过 [7][8][9][10] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [11] - 表决结果合法有效 [11]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月13日14:30召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议依据《公司法》《证券法》及深交所创业板相关规则召开 [1] - 股东总出席人数71人 代表股份71,640,800股 占公司有表决权股份总数的73.7603% [1] - 现场投票股东6人代表股份71,465,500股（73.5798%） 网络投票股东65人代表股份175,300股（0.1805%） [1] 中小股东参与情况 - 中小股东出席67人 代表股份3,190,800股 占有表决权股份总数的3.2852% [2] - 现场投票中小股东2人代表股份3,015,500股（3.1047%） 网络投票65人代表股份175,300股（0.1805%） [2] 议案表决总体情况 - 议案一同意票71,437,700股（99.7220%） 反对票198,800股（0.2775%） 弃权4,300股（0.0060%） [2] - 议案二同意票71,442,000股（99.7145%） 反对票45,300股（0.0632%） 弃权153,700股（0.2145%） [3] - 议案三同意票71,595,200股（99.9948%） 反对票0股 弃权3,700股（0.0052%） [3][4] - 议案四同意票71,595,200股（99.9948%） 反对票0股 弃权3,700股（0.0052%） [5] - 议案五同意票71,588,200股（99.9948%） 反对票0股 弃权3,700股（0.0052%） [5] 中小股东表决细节 - 议案一中小股东同意率98.3358%（3,137,700股） 反对率1.5294%（48,800股） 弃权率0.1348%（4,300股） [3] - 议案二中小股东同意率98.4706%（3,142,000股） 反对率1.4134%（45,100股） 弃权率0.1160%（3,700股） [3] - 议案三中小股东同意率98.5709%（3,145,200股） 反对率1.3132%（41,900股） 弃权率0.1160%（3,700股） [4][5] - 议案四中小股东同意率98.5709%（3,145,200股） 反对率1.3132%（41,900股） 弃权率0.1160%（3,700股） [5] - 议案五中小股东同意率98.3515%（3,138,200股） 反对率1.5325%（48,900股） 弃权率0.1160%（3,700股） [6] 法律合规性 - 国浩律师（成都）事务所对会议程序及结果出具合法有效的法律意见书 [6] - 会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》及深交所创业板监管规则 [6]

公司治理变动 - 威马农机于2025年8月13日召开第二次临时股东会，审议通过补选非独立董事议案 [1] - 选举严悦女士为第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 补选完成后，董事会中兼任高级管理人员人数未超过董事总数的二分之一，符合法律法规规定 [1]

公司治理 - 2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会[1] - 股东会审议通过补选非独立董事议案[1] - 严悦女士被选为第三届董事会非独立董事[1] - 严悦任期自通过至第三届董事会任期届满[1] - 补选后董事会兼任高管人数未超董事总数二分之一[1]

股东会信息 - 公司决定2025年8月13日召开第二次临时股东会，7月29日公告[7] - 股东会于8月13日14:30在重庆江津召开，现场和网络投票结合[8] - 截至8月6日收市登记在册股东或其代理人有权出席[9] 参会股东情况 - 现场6人代表71,465,500股，占比73.5798%[11] - 网络65人代表175,300股，占比0.1805%[11] - 合计71人代表71,640,800股，占比73.7603%[11] - 中小股东67人代表3,190,800股，占比3.2852%[11] 议案表决结果 - 《免去相关董事职务议案》同意71,437,700股，占比99.7165%通过[17] - 《补选非独立董事议案》同意71,442,000股，占比99.7225%通过[20] - 《变更募集资金用途等议案》同意71,595,200股，占比99.9363%通过[22] - 《使用超募资金补流议案》同意71,595,200股，占比99.9363%通过[24] - 《闲置募集资金现金管理议案》同意71,588,200股，占比99.9266%通过[26]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月13日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代理人71人，代表股份71,640,800股，占比73.7603％[8] - 出席会议中小股东67人，代表股份3,190,800股，占比3.2852％[9] 议案表决 - 《关于免去相关董事职务的议案》同意71,437,700股，占比99.7165％[10] - 《关于补选非独立董事的议案》同意71,442,000股，占比99.7225％[12] - 《关于变更募集资金用途等议案》同意71,595,200股，占比99.9363％[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意71,595,200股，占比99.9363％[14] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意71,588,200股，占比99.9266％[16] 决议情况 - 律师认为本次股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[17] - 本次股东会未变更或否决议案，不涉及变更以往决议[2][3]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨1.41% [1] - 上证指数报收3683.46点，上涨0.48% [1] - 深证成指报收11551.36点，上涨1.76% [1] 领涨个股表现 - 中邮科技(688648)领涨板块，收盘价57.80元，涨幅19.99%，成交量15.21万手，成交额7.89亿元 [1] - 东方精工(002611)涨幅10.03%，收盘价18.98元，成交量231.15万手，成交额42.14亿元 [1] - 杰克股份(603337)涨幅10.01%，收盘价51.76元，成交量6.37万手，成交额3.20亿元 [1] - 弘亚数控(002833)涨幅10.00%，收盘价19.58元，成交量38.93万手，成交额7.37亿元 [1] - 中坚科技(002779)涨幅10.00%，收盘价105.39元，成交量11.97万手，成交额12.14亿元 [1] 跌幅较大个股 - 金鹰股份(600232)跌幅4.33%，收盘价7.96元，成交量43.65万手，成交额3.48亿元 [2] - *ST新元(300472)跌幅4.22%，收盘价5.67元，成交量23.51万手，成交额1.36亿元 [2] - 绿田机械(605259)跌幅3.44%，收盘价27.75元，成交量6.58万手，成交额1.84亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2749.68万元 [2] - 游资资金净流出6.99亿元 [2] - 散户资金净流入7.26亿元 [2] - 东方精工主力净流入2.93亿元，占比6.95% [3] - 中坚科技主力净流入2.43亿元，占比20.03% [3] - 弘亚数控主力净流入1.55亿元，占比21.03% [3] - 物产金轮主力净流入1.51亿元，占比19.78% [3]

现金管理 - 拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 未到期现金管理产品余额31000万元[7] 产品收益 - 1000万元兴业银行产品年化收益率1.8%，收益14301.37元[2] - 各产品有不同预计年化收益率[4] 资金状况 - 部分已到期产品赎回，本息返还专户[3]