人事变动 - 2025年7月25日公司免去詹英士职务，补选严悦为非独立董事[1] 人员信息 - 詹英士原定任期至2026年11月15日，持股150,000股，比例0.15%[1] - 严悦1998年2月生，毕业于美国波士顿大学，有相关工作经历[5] - 严悦为公司实际控制人严华之女，未持股[5]

募集资金情况 - 公司发行24,576,700股A股，发行价29.50元/股，募资725,012,650.00元，净额655,465,970.08元[1] - 募投项目总投资35,087.50万元，超募资金304,590,970.08元[4] 超募资金使用 - 2023年9月用8,000.00万元超募资金永久补流，占比26.26%[5] - 2023年11月计划用13,000.00万元超募建新项目，截至2025年6月已用6,906.05万元[5] - 2024年回购股份用超募资金3,093.62万元[7] - 2024年拟用不超55,000万元闲置募资现金管理[7] - 本次拟用6,000万元超募资金永久补流，占比19.70%[1][8][13] 资金余额与承诺 - 截至2025年6月，超募资金未明确投资方向余额6,365.48万元[7] - 公司承诺12个月内累计用超募补流不超总额30%[11] 议案通过 - 2025年7月25日董监事会通过6,000万元超募补流议案[12][13]

募资情况 - 公司发行24,576,700股A股，发行价每股29.50元，募集资金725,012,650.00元，净额655,465,970.08元[4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入32,139.56万元，专户余额34,948.46万元[7] 项目调整 - 拟终止“营销服务渠道升级建设项目”，已投入102.14万元[8][9][18] - “智能化柔性化生产基地建设项目”原投22,661.51万元，已投10,149.98万元，调整后12,325.48万元，2026年2月18日达预定可使用状态[7][9][13] - “山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”原投7,460.49万元，已投3,887.77万元，调整后6,142.56万元，2026年2月18日达预定可使用状态[7][9] - “山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”原投13,000.00万元，已投6,906.05万元，调整后7,836.05万元，2026年2月18日达预定可使用状态[7][9] 项目收益 - “智能化柔性化生产基地建设项目”调整后年均销售收入33,731.50万元，年均净利润约2,906.29万元，内部收益率（所得税后）21.69%，税后静态投资回收期（含建设期）5.84年[14] - 项目建成后年均销售收入13839.55万元，年均净利润约1192.19万元，内部收益率（所得税后）15.37%，税后静态投资回收期（含建设期）7.18年[25] 审议情况 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过变更募集资金用途等议案，尚需股东会审议[3][27][28] - 保荐机构对变更事项无异议，认为履行必要程序，无损害股东利益情形[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2457.67万股，募资72501.265万元，净额65546.597008万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额34948.46万元[4] - 超募资金30459.097008万元[4] 资金使用计划 - 前次拟用不超55000万元闲置募资现金管理，已用32000万元[5] - 本次拟用不超50000万元暂时闲置募资现金管理，额度12个月内有效[8] 项目投资情况 - 智能化柔性化生产基地等三项目投资总额35087.5万元，募资投资额相同[4] 决策审批情况 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 保荐机构认为事项合规，无异议[21][22] 其他信息 - 公告2025年7月28日发布，备查文件含相关决议及核查意见[23][25]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会8月13日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为8月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月6日[5] 会议内容 - 审议5项议案，含免去董事职务、补选非独立董事等[10] - 对特定股东外投票情况单独统计披露[10] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[11][13] - 登记时间为8月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[11][13] 其他信息 - 会议地点在重庆江津区珞璜工业园B区公司三楼会议室[9] - 网络投票代码为351533，投票简称为威马投票[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年7月25日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 审议通过变更募集资金用途等议案，需提交股东会审议[5][6][7] - 审议通过用6000万元超募资金永久补充流动资金议案，需股东会审议[8][9][10] - 审议通过用50000万元闲置募集资金现金管理议案，需股东会审议[11][12][13]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2025年7月25日召开，7位董事全出席[2] - 同意2025年8月13日开2025年第二次临时股东会[26] 议案表决 - 《关于免去相关董事职务的议案》6同意1反对[5] - 《关于补选非独立董事的议案》6同意1弃权[9] 资金管理 - 2024年限制性股票激励计划授予价调为15.14元/股[11] - 用6000万元超募资金补流，占比19.70%[19] - 拟用不超50000万元闲置募资现金管理，额度12个月有效[22] 董事意见 - 詹英士反对免职议案，保留维权权利[31] - 詹英士对补选董事弃权，不予置评[31]

募集资金用途变更 - 终止营销服务渠道升级建设项目 [1] - 调整智能化柔性化生产基地建设项目投资总额至1.23亿元 [1] - 调整山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目投资总额至6142.56万元 [1] - 调整山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目投资总额至7836.05万元 [1] 项目结构调整 - 变更涉及生产基地建设、工程技术中心及零部件研发制造中心三大项目 [1] - 项目内部投资结构及计划进度同步调整 [1]

激励计划 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年12月30日至2025年1月9日公示拟授予激励对象名单[4] - 2025年1月16日临时股东会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年1月16日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[6] - 2025年7月25日同意将2024年限制性股票授予价格由15.54元/股调为15.14元/股[6] 权益分派 - 2024年年度权益分派以97,126,550股为基数，每10股派现金4元，总额38,850,620元[7] - 2025年5月30日实施完毕2024年年度权益分派[8] 其他 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[10] - 监事会同意调整授予价格[11] - 调整需履行信息披露义务[13]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用[4] - 产品为保本型，期限不超12个月[5] 决策进程 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过议案[14][16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17] 其他安排 - 授权管理层行使投资决策权[7] - 收益归公司，到期归还至专户[8] - 拟向无关联金融机构买理财产品[9]